康美药业股份有限公司

经营范围：饮料加工制造销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司的关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，前期合同执行情况良好，与本公司交易均能正常结算，且上述关联交易各方资信情况良好，具有较强履约能力。公司将就2023年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。依照市场原则，按公正、公平、等价、合理的原则提供相关产品或服务，关联交易定价可以直接适用政府定价，或者在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；无可参照的原则上依据公司或关联方提供产品或服务的合理成本费用加合理利润确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司发生日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司实际情况，关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，亦不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2023-007

债券代码：122354 债券简称：15康美债

债券代码：143730 债券简称：18康美01

债券代码：143842 债券简称：18康美04

康美药业股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司2022年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案的内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度合并财务报表实现净利润-2,694,319,190.46元，其中归属于上市公司股东的净利润为-2,688,674,014.61元。截止2022年12月31日，本公司合并财务报表未分配利润为-26,004,732,013.55元，母公司账面未分配利润为-21,064,491,109.53元。公司于2023年4月27日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，公司拟2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。

二、2022年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2022修订）及《公司章程》等相关规定，结合公司2022年度母公司的未分配利润为负，公司2022年度不满足利润分配条件，公司董事会综合考虑2023年经营计划和资金需求，为保障公司持续稳定经营，公司拟2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，该方案符合公司实际情况及全体股东长远利益。

三、董事会意见

董事会认为公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司实际资金与财务情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意该利润分配预案并将其提交公司年度股东大会进行审议。

四、监事会意见

监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司情况及可持续发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：鉴于公司2022年度母公司的未分配利润为负，公司董事会为保障公司持续稳定经营，提出2022年度不进行利润分配的预案，符合公司当前的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意2022年度不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2023-006

债券代码：122354 债券简称：15康美债

债券代码：143730 债券简称：18康美01

债券代码：143842 债券简称：18康美04

康美药业股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2023年4月27日以现场表决方式召开，会议通知已按照《公司章程》规定提前10日以通讯方式、电话方式向公司各位监事发出，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席高燕珠女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2022年年度报告及摘要》。

三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。

五、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2022年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞同票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事高燕珠女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。

七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于计提资产减值准备的公告》。

八、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

九、审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2023年第一季度报告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2023-015

债券代码：122354 债券简称：15康美债

债券代码：143730 债券简称：18康美01

债券代码：143842 债券简称：18康美04

康美药业股份有限公司

关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至公告披露日，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）因2020年度内部控制被出具否定意见的审计报告而触及的“其他风险警示”相应情形已经消除，公司将按照相关规定向上海证券交易所提出撤销“其他风险警示”的申请。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。

一、公司股票因内部控制被实施其他风险警示的情况

2021年4月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，公司股票被实施其他风险警示。

2022年4月29日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.8.6条的相关规定，公司仍存在触发“其他风险警示”的适用情形，公司股票继续被实施“其他风险警示”。具体内容详见公司于2022年5月19日披露的《康美药业关于撤销相关风险警示并继续被实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：临2022-044）。

二、申请撤销其他风险警示的情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制进行审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，公司内部控制缺陷整改完成，内部控制运行有效。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第9.8.6条相关规定，公司因2020年度内部控制被出具否定意见而被实施“其他风险警示”的相关情形已经消除。

公司独立董事对该事项发表了专项意见：我们审阅了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《康美药业2022年度内部控制审计报告》，公司内部控制缺陷整改完成，我们对照《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）相关规定逐项排查，公司因内部控制涉及的“其他风险警示”相关情形已消除；公司2022年度内部控制运行有效，符合申请撤销股票“其他风险警示”的条件，且撤销股票的“其他风险警示”有利于保护公司和中小股东的利益，我们同意公司向上海证券交易所提出撤销股票“其他风险警示”的申请。

公司将按照相关规定向上海证券交易所提出撤销“其他风险警示”的申请，本次申请如获上海证券交易所审核同意，公司股票简称将变为“康美药业”，股票代码600518不变，股票价格的日涨跌幅限制为10%。

三、风险提示

上海证券交易所将在收到本公司申请之后的10个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对本公司股票实施的“其他风险警示”。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2023-014

债券代码：122354 债券简称：15康美债

债券代码：143730 债券简称：18康美01

债券代码：143842 债券简称：18康美04

康美药业股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年05月16日（星期二）上午10:00-11:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2023年05月09日（星期二）至05月15日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱kangmei@kangmei.com.cn进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年04月29日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月16日上午10:00-11:30举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对2022年度经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年05月16日上午10:00-11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长赖志坚先生、董事兼总经理刘国伟先生、独立董事赖小平先生、副总经理兼董事会秘书周云峰先生、副总经理兼财务总监宫贵博先生。

（如有特殊情况，上述参加人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月16日（星期二）上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月09日（星期二）至05月15日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱kangmei@kangmei.com.cn向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：投资者关系部

电话：0755-33187777

邮箱：kangmei@kangmei.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

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