浙江一鸣食品股份有限公司|浙江省_新浪财经

会议审议并通过了《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》

会议审议并通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）会议审议通过了《关于平阳荣耀牧业有限公司投资建设牧场的议案》

会议审议并通过了《关于平阳荣耀牧业有限公司投资建设牧场的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；

3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品公告编号：2023-004

浙江一鸣食品股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日以书面及通讯方式通知全体监事，并于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监事3人，实际参加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席厉沁先生主持，公司全部监事出席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

会议审议并通过了《公司2022年度监事会工作报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

会议审议并通过了《公司2022年年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

会议审议并通过了《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《公司2022年度拟不进行利润分配预案》

会议审议并通过了《公司2022年度拟不进行利润分配预案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构并支付报酬的议案》

会议审议并通过了《关于续聘公司2023年度审计机构并支付报酬的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

会议审议并通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于公司2023年监事薪酬方案及2022年度薪酬的议案》

会议审议并通过了《关于公司2023年监事薪酬方案及2022年度薪酬的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于公司子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及预计2023年度担保额度的议案》

会议审议并通过了《关于公司子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及预计2023年度担保额度的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）会议审议通过了《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

会议审议并通过了《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）会议审议通过了《2022年度社会责任报告》

会议审议并通过了《2022年度社会责任报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）会议审议通过了《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

会议审议并通过了《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）会议审议通过了《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

会议审议并通过了《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》

会议审议并通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）会议审议通过了《关于平阳荣耀牧业有限公司投资建设牧场的议案》

会议审议并通过了《关于平阳荣耀牧业有限公司投资建设牧场的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品公告编号：2023-007

浙江一鸣食品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1．人员信息

■

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况。

（三）审计收费

2022年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为100万元，内部控制报告20万。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

本公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健事务所为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有上市公司审计工作的丰富经验，为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务决算审计和内部控制审计工作要求，顺利完成了年度审计任务。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并提交公司年度股东大会审议。

（三）董事会审议表决情况

公司第六届董事会第十四次会议于2023年4月27日召开，会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构并支付报酬的议案》，公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告境内审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2023年第1次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会