上海晶丰明源半导体股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-042

上海晶丰明源半导体股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年4月28日

（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、 召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡黎强先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事苏仁宏先生因工作原因未出席会议，已向董事会履行请假手续；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书汪星辰先生出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《公司2022年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

11.00关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

■

12.00关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

■

13.00关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次议案6、议案7、议案8、议案10、议案11.01-11.04、议案12.01-12.03 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：潘添雨、陈程

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：上海晶丰明源半导体股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-045

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨

聘任高级管理人员、内部审计负责人及

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开2022年年度股东大会和职工代表大会，分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事和第三届监事会职工代表监事，任期自2022年年度股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司具体情况公告如下 ：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：胡黎强先生；

2、董事会成员：胡黎强先生、刘洁茜女士、夏风先生、孙顺根先生、洪志良先生（独立董事）、王晓野先生（独立董事）、赵歆晟先生（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成：

■

二、公司第三届监事会组成情况

1、监事会主席：李宁先生；

2、监事会成员：李宁先生（职工代表监事）、仲立宁女士、夏星星女士。

三、聘任高级管理人员情况

1、总经理：胡黎强先生；

2、副总经理：刘洁茜女士、孙顺根先生；

3、董事会秘书：汪星辰先生；

4、财务负责人：徐雯女士。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书汪星辰先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

公司董事会于近日收到财务负责人邰磊先生的书面辞职报告。邰磊先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后邰磊先生将不再担任公司任何职务。邰磊先生的辞职不会对公司日常生产经营产生影响。邰磊先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对邰磊先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，邰磊先生未持有公司股份。

四、聘任公司内部审计负责人及证券事务代表情况

1、内部审计负责人：仲立宁女士；

2、证券事务代表：张漪萌女士。

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，证券事务代表张漪萌女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

通信地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号10层证券管理部

邮编：201203

电话：021-50278297

传真：021-50275095

电子邮箱：IR@bpsemi.com

上述人员简历详见附件。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

胡黎强：男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾荣获“上海市领军人才”、“第八届上海科技企业家创新奖”等荣誉。历任中国船舶重工集团公司第七〇四研究所助理工程师、力通微电子(上海)有限公司设计工程师、安森美半导体设计（上海）有限公司设计工程师、龙鼎微电子（上海）有限公司设计工程师、华润矽威科技(上海)有限公司设计经理；2008 年 8 月至今，任公司董事长、总经理。

刘洁茜：女，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任大连华南系统有限公司销售助理、上海东好科技发展有限公司行政专员、通用电气（中国）研究开发中心有限公司实验室工程师、科孚德机电(上海)有限公司采购专员；2009年9月至今，任公司董事、副总经理。

夏风：男，1968年2月出生，中国国籍，拥有中国香港非永久居留权，本科学历，高级工程师。历任株洲市中南无线电厂技术员、助理工程师，株洲市氧化锌避雷器厂副厂长，深圳市族兴实业有限公司副总经理。现任长沙族兴新材料股份有限公司董事、技术总监。2008年10月至今，任公司董事。

孙顺根：男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任意法半导体（深圳）有限公司设计工程师、杭州士康射频技术有限公司高级设计工程师、杭州茂力半导体技术有限公司高级设计工程师。2011年5月入职，现任公司副总经理、首席技术官。

洪志良：男，1946年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任沈阳工业大学讲师、复旦大学博士后、汉诺威大学访问教授等职位，曾兼任中颖电子股份有限公司独立董事。现就职于复旦大学集成电路设计实验室，从事教学科研工作，兼任苏州纳芯微电子股份有限公司、盈方微电子股份有限公司、思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司独立董事。2020年5月至今，任公司独立董事。

王晓野：男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备律师执业资格。曾任上海市金石律师事务所合伙人。现任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、湘财基金管理有限公司独立董事、金圆环保股份有限公司独立董事。2023年1月至今，任公司独立董事。

赵歆晟：男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，加拿大注册会计师，美国注册信息系统审计师。曾任安达信（上海）企业管理咨询有限公司资深审计师、上海益民商业集团股份有限公司独立董事。现任上海思倍捷企业管理咨询有限公司董事总经理、联华超市股份有限公司独立非执行董事。2020年5月至今，任公司独立董事。

李宁：男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾就职于德州仪器半导体技术（上海）有限公司任销售经理。2015年5月入职，现任公司国内销售部总经理。2017年1月至今，任公司监事。2023年4月起，任公司职工代表监事、监事会主席。

仲立宁：女，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任上海璨宇光电有限公司QE工程师、广达集团-达丰电脑（上海）有限公司品质系统专员、赫比（上海）通讯科技有限公司体系主管、上海纪元微科电子有限公司体系工程师。2014年2月入职，现任公司体系经理及内部审计负责人。2023年4月起，任公司监事。

夏星星：女，1997年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任上海双击信息科技有限公司人事行政专员。2017年4月入职，现任公司薪酬福利专家。2023年4月起，任公司监事。

汪星辰：男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海寰通商务科技有限公司项目经理、通用电气（中国）有限公司财务经理、科勒（中国）投资有限公司财务总监、铁姆肯（中国）投资有限公司亚太区业务开发经理、财务经理；奥升德功能材料（上海）有限公司亚太区财务、行政总监；铁姆肯（中国）投资有限公司亚太区业务财务经理、全球轴承业务财务总监。2015 年6月至2022年2月，任公司财务负责人；2015年6月至今，任公司董事会秘书。

徐雯：女，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于上海纪元微科电子有限公司任财务主管。2014年5月入职，现任公司财务负责人。

张漪萌：女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任苏州布斯特投资管理有限公司咨询顾问、苏州恒久光电科技股份有限公司证券事务代表。2019年10月至今，任公司证券事务代表。

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-043

上海晶丰明源半导体股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年4月25日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议于 2023年4月28日以现场会议方式召开。

全体监事共同推举李宁先生主持本次会议，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第三届监事会成员已经2022年年度股东大会以及公司职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会成员一致同意选举李宁先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

监 事 会

2023年4月29日

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-044

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年4月28日召开职工代表大会，选举李宁先生担任公司第三届监事会职工代表监事，简历详见附件。

公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2022年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

监 事 会

2023年4月29日

上海晶丰明源半导体股份有限公司

第三届监事会职工代表监事简历

李宁：男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾就职于德州仪器半导体技术（上海）有限公司任销售经理。2015年5月入职，现任公司国内销售部总经理。2017年1月至今，任公司监事。2023年4月起，任公司职工代表监事。

截止本公告日，李宁先生直接持有公司股份13.00万股，占公司总股本的0.21%；通过三亚晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份114.38万股，占公司总股本的1.82%，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP