浙江航民股份有限公司|印染_新浪财经

2022年年度报告摘要

公司代码：600987 公司简称：航民股份

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

■

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022度公司实现归属于母公司所有者净利润657,788,073.60元，加上年初未分配利润4,016,744,046.96元，减去2021年度利润分配315,245,657.70元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2022年度实现净利润按10%提取法定盈余公积48,843,497.35元，对子公司杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计653,763.37元，实际可供股东分配的利润4,309,789,202.14元。

根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2022年度利润分配预案为：以截至2022年12月31日止本公司总股本1,050,818,859股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金315,245,657.70元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为47.93%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述利润分配预案需提交公司2022年度股东大会审议。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司是一家专注于在“穿着和佩戴”方面改善人们生活品质，满足人类穿戴舒适漂亮的美好愿望，聚焦“纺织印染+黄金饰品”双主业发展，并以热电、织造、非织造布生产、工业用水、污水处理、海运物流及印染机械相配套的公司。

（一）印染业务行业情况说明

自古至今，纺织（印染）业是民生产业，是与技术和文化结合最紧密的行业之一。印染作为纺织业的重要组成部分，是赋予纺织面料功能、提升纺织品档次、提高附加值的重要环节。整体看，我国印染产业主要集中在“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”的浙江、江苏、福建、广东、山东等东部沿海五省，印染布产量占比超过95%以上，生产地域虽集中，但单家企业市场占有份额较低的特点明显，行业集中度提升尚有空间。当前，印染行业在资源环境严约束下，绿色转型加快落，与数字经济深度融合，发展更多依靠技术创新驱动，正在向“科技、时尚、绿色”实现转型与提升，企业发展面临良好机遇。各级政府相继出台政策，鼓励和支持龙头企业发挥其在研发力量、装备技术、管控水平、中高端产品开发生产等方面的示范带动作用，行业通过技改创新、减排降碳、智能制造、并购整合、产业转移、深度参与全球化，实现结构调整和持续升级，使印染产业在促进纺织行业成为“国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业”进程中，作用更加明显。

根据中国印染行业协会统计数据显示，2022年，印染行业发展环境的复杂性、严峻性、不确定性显著上升。全年来看，印染行业生产、效益指标呈现波动下滑态势，出口方面表现良好，主要印染产品出口保持增长，但出口增速逐步走低。全球大宗商品价格持续高位波动，印染行业在成本端承受较大压力，叠加内需消费不足，行业利润空间受到明显挤压，企业经营压力明显加大。2022年1-12月，全国1716家规模以上印染企业印染布产量556.22亿米，同比下降7.52%；实现营业收入3125.26亿元，同比增长4.42%；利润总额132.70亿元，同比降低16.49%；销售利润率4.25%，同比降低1.06个百分点；印染企业亏损户数为532户，亏损面31.00%，较2021年同期扩大12.08个百分点；亏损企业亏损总额35.08亿元，同比大幅增长89.90%。全年我国印染八大类产品出口数量292.28亿米，同比增长5.31%；出口金额313.46亿美元，同比增长9.06%

（二）黄金饰品业务行业情况说明

目前，我国黄金珠宝首饰行业呈现区域性分布的特点，形成了以广东、浙江、山东等地区为代表的产业集群发展格局，这些地区凭借资源、政策、区位、消费水平较高等优势，积极发展黄金珠宝首饰特色经济及产业，培育了一批黄金珠宝首饰行业龙头企业，如公司的黄金首饰加工量位居华东地区第一、全国前三名。同时，黄金珠宝首饰企业的运营模式也呈现多元化发展和创新，逐渐发展成为“以生产、加工为主的黄金珠宝首饰加工企业，以品牌、渠道建设和运营为主的黄金珠宝首饰零售企业”构成的市场格局。受我国人均可支配收入持续提高、支持三胎生育、婚庆市场的持续繁荣、消费群体年轻化以及三四线城市消费升级等影响，我国黄金珠宝首饰消费需求将会不断释放。

根据中国黄金协会统计数据显示， 2022年，黄金首饰消费在年初经历了强劲复苏，此后受国内接触型消费场景限制等影响，黄金首饰消费明显下滑。全年全国黄金消费量1001.74吨，与2021年同期相比下降10.63%。其中：黄金首饰654.32吨，同比下降8.01%；金条及金币258.94吨，同比下降17.23%；工业及其他用金88.48吨，同比下降8.55%。

（一）公司印染业务情况

公司印染业主要从事各种中高档棉、麻、T/C、涤棉、涤毛及各种化纤织物或交织混纺布的染色、印花和后整理加工，年加工规模为10.2亿米，“飞航”牌印染品已通过ISO9001、ISO14001、Oeko-tex standard 100、清洁生产审核等认证，使公司成为国内服装优质品牌以及国际品牌的合格供应商。公司多年来被评为中国印染行业“二十强”企业。公司印染业务实行“代加工”的经营模式，即销售商购买坯布，然后在印染企业下订单进行染色及后整理，采用该经营模式的印染企业只收取加工费。区别于自营模式的印染企业，即印染企业自身购买坯布，再进行加工处理后销售。与自营模式相比，公司采用代加工的经营模式，在降低库存风险、较快回笼账款、加速资金周转、规避汇率波动、快速响应客户需求等方面，具有相对优势。

报告期内，公司印染企业努力克服市场需求不足、上游成本增加、夏季持续高温等叠加影响，调优产品外拓市场，对标对表内挖潜力，实现印染业务收入381392万元，比上年同期增长7.18%；完成利润总额56992万元，比上年同期下降2.59%（减利因素主要为煤炭价格、用电价格及员工社保费同期相比增加所致）；销售利润率14.94%，比行业销售利润率高出10.69个百分点。

（二）公司黄金饰品业务情况

公司黄金饰品业务，从事黄金饰品的设计、研发、生产、批发及品牌建设，年产能为80吨。子公司航民百泰是上海黄金交易所首批综合类会员、国家首饰专业标准化技术委员会委员、中国黄金协会会员单位，先后获得“中国黄金首饰加工量十大企业”、“中国珠宝首饰驰名品牌”、“创建中国珠宝品牌优秀企业”、“中国珠宝玉石首饰行业科技创新优秀企业”等荣誉称号，“航民首饰”注册商标被认定为中国驰名商标，生产的“航民首饰”黄金饰品被认定为浙江名牌产品。航民百泰产品质量在行业内拥有较高的美誉度，长期为多家国内知名黄金珠宝首饰品牌商提供优质的黄金饰品加工服务，在做大做强黄金饰品加工业务的同时，公司积极发展旗下自有品牌、全国驰名商标“航民首饰”，在激烈的市场竞争中坚持创新求发展。黄金饰品销售业务模式以“加工+批发”为主，在加工业务模式下，黄金原料由客户提供，航民百泰按照客户的需求生产产品，根据工艺复杂程度收取相应加工费；在批发业务模式下，航民百泰以自购黄金原料生产黄金饰品，批发销售时，依据“黄金基准价+加工费”的定价原则进行销售。

报告期内，公司面对接触型消费场景限制、物流不畅、消费者购买力陡降等带来的经营压力，积极开发新品、开源节流、降本增效，实现黄金饰品加工、销售68.32吨，同比增长4.19%；营业收入504561万元，比上年同期下降2.35%；完成利润总额11389万元，比上年同期下降7.47%（主要系受上海及周边地区对接触型消费限制等较大影响，冲击公司黄金饰品业务第二季度的经营业绩，利润同期相比减少1940万元）。

报告期内，公司其他行业企业努力稳健运营，与主体产业实现良好协同。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司全年实现营业收入957030万元（合并报表），同比增长0.83%；实现营业利润85383万元，同比下降1.83%；归属于母公司所有者的净利润65779万元，同比下降1.32%；每股收益0.63元，同比增长1.61%（系回购股份注销所致）。

公司两大主业均受减利因素影响，印染业务主要系煤炭价格、用电价格及员工社保费同期相比增加所致；黄金饰品业务主要系受上海及周边地区对接触型消费限制等较大影响，冲击第二季度的经营业绩，利润同期相比减少1940万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

浙江航民股份有限公司

董事长：朱重庆

2023年4月18日

股票简称：航民股份股票代码：600987 编号：临2023-004

浙江航民股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于2023年4月7日以专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于2023年4月18日上午在杭州萧山航民宾馆会议室举行, 会议应到董事9人，实到董事8人，董事朱立民先生因公务出差委托董事高天相先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

1、审议通过公司《2022年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过公司《2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过公司2022年度报告全文及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过公司《2022年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过公司《2023年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议通过公司2022年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过公司关于2023年度日常关联交易的议案

在审议此议案时五位关联董事回避表决，公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年4月20日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于2023年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过公司关于会计政策变更的议案

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年4月20日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

9、审议通过公司2022年度利润分配预案的议案

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为47.93%。

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年4月20日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

10、审议通过公司续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，较好地完成了公司委托的审计工作。经审计委员会提议，拟继续聘任天健会计师事务所为公司2023年度的财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年4月20日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

11、审议通过公司关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见：公司将阶段性闲置资金用于开展投资理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展投资理财业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年4月20日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于使用闲置资金开展投资理财业务的公告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

12、审议通过公司关于为下属公司提供财务资助的议案

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见：本次财务资助是为了公司下属公司业务发展需要提供的财务资助，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展，提升了资金使用效率，降低被资助对象融资成本，支持其发展，且公司能够对被资助对象实施有效的业务、资金管理和风险控制，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司本次对下属公司提供财务资助事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年4月20日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于为下属公司提供财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

13、审议通过公司关于对下属子公司核定担保额度的议案

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年4月20日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

14、审议通过公司《2022年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

15、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《董事会关于2022年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《浙江航民股份有限公司2022年度社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过关于召开2022年年度股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年4月20日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二三年四月二十日

股票简称：航民股份股票代码：600987 编号：临2023-005

浙江航民股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于2023年4月6日以专人送达、微信等方式发出，会议于2023年4月17日下午2时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事3人，实到监事2人，监事徐亚明先生因公务出差委托监事会主席龚雪春先生代为出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司《2022年年度报告全文及摘要》公允的反映了公司年度的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。公司 2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2023年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过公司2022年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过公司关于2023年度日常关联交易的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过公司关于会计政策变更的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过公司2022年度利润分配预案的议案

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为47.93%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过公司关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过公司关于为下属公司提供财务资助的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过公司关于对下属子公司核定担保额度的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

全体与会监事一致认为公司建立了一套良好的内部控制体系，自本年度1月1日起至12月31日止，公司内部控制制度健全、执行有效。对董事会的《2022年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《浙江航民股份有限公司2022年度社会责任报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

浙江航民股份有限公司

监事会

二○二三年四月二十日

股票简称：航民股份股票代码：600987 编号：临2023-006

浙江航民股份有限公司

关于2023年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易需提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》。公司关联董事朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生、朱立民先生、周灿坤先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

公司独立董事对该项日常关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。独立董事认为：公司2022年关联交易及2023年度日常关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益。

（二）2022年度日常关联交易执行情况

表1：金额单位：人民币万元

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2022年日常关联交易实际发生金额与预计金额有偏差，系关联各方依据合同可根据市场实际情况调整生产经营（采购）计划所致。

表2：（关联租赁）金额单位：人民币万元

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（三）2023年日常关联交易预计

表3：金额单位：人民币万元

■

【注】此列数据为2023年1-3月份公司与各关联方累计已发生的交易金额

表4：（关联租赁）金额单位：人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本资料及关系

（1）存在控制关系的关联方（金额单位：人民币万元）

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（2）不存在控制关系但有交易往来的关联方（金额单位：人民币万元）

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2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述与航民集团下属企业之间的关联交易主要涉及销售产品、采购货物或接受劳务。

上述与环冠珠宝金饰有限公司实际控制人张婉娟及其关系密切的家庭成员控制的企业之间的关联交易，主要涉及的是航民百泰与与该等关联公司间互相委托加工或采购黄金饰品，为满足客户对特殊款式、工艺的需求而发生的零星商业往来。

关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

四、交易目的和交易对公司的影响

本公司具有独立、完整的产供销体系，但由于公司所处地理位置和行业等限制，不可避免与控股股东及其控股子公司等关联方发生业务关系。主要包括热电企业向关联方销售蒸汽产品，公司与控股子公司向关联方采购五金配件、劳保用品等原辅材料，以及公司与控股子公司与关联方之间互相委托加工或采购黄金饰品等。

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方销售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。

五、审议程序

本公司在召开董事会会议前，就上述2023年度日常关联交易事宜与公司独立董事进行了充分沟通，取得了公司独立董事认可，同意公司所预计的2023年度日常关联交易。同意将《关于2023年度日常关联交易的议案》提交第九届董事会第四次会议审议，并发表如下独立意见：①公司2022年关联交易及2023年度日常关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益；②在审议此议案时五位关联董事均回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

公司第九届董事会第四次会议对公司《关于2023年度日常关联交易的议案》进行审议，会议应到董事9名，实到董事9名，关联董事朱重庆、朱建庆、高天相、朱立民、周灿坤回避表决，该预案以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

该议案尚须获得2022年年度股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司将回避表决。

七、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议

2、独立董事关于第九届董事会第四次会议有关议案的事前认可意见

3、独立董事独立意见

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二三年四月二十日

股票简称：航民股份股票代码：600987 编号：临2023-007

浙江航民股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更，系浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第15号》（以下简称《准则解释15号》）和《企业会计准则解释第16号》（以下简称《准则解释16号》）的相关规定变更了会计政策。

● 本次会计政策变更对公司财务报表无影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因

财政部于2021年12月30日发布《准则解释15号》（财会[2021]35 号），公司自2022年1月1日起执行其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的规定。

财政部于2022年11月30日发布《准则解释16号》(财会[2022]31号)，公司自2022年11月30日起执行其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自 2023 年1月1日起实施。

（二）变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《准则解释15号》和《准则解释16号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

上述会计政策变更经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务报表无影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司本次会计政策变更。

2、监事会意见

公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二三年四月二十日

股票简称：航民股份股票代码：600987 编号：临2023-008

浙江航民股份有限公司

2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金股利3元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2022年度利润分配方案主要内容

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为47.93%。

如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月18日召开第九届董事会第四次会议全票审议通过了此次利润分配预案，尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求因素，公司独立董事认为公司2022年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远利益。同意该议案。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2022年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。对关于2022年度利润分配预案无异议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二三年四月二十日

股票简称：航民股份股票代码：600987 编号：临2023-009

浙江航民股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关的民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1、基本信息

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2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。