中电电机股份有限公司2022年年度报告摘要|中电电机_新浪财经

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以方案实施前公司总股本235,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.658元（含税），合计拟派发现金红利15,476,160.00元（含税）。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2022年，在国际能源价格上涨及国内行业周期影响等多重因素下，我国经济运行总体稳定，工业生产平稳发展。全国全年全部工业增加值比上年增长3.4%，其中，规模以上工业增加值增长3.6%，制造业增长3.0%，装备制造业增长5.6%，高技术制造业增长7.4%。具体产业中，电气机械和器材制造业增长11.9%，专用设备制造业增长3.6%，通用设备制造业下降1.2%。从公司所处电气机械及器材制造业中的电机制造业细分行业来看，根据中国电器工业协会中小型电机分会（以下简称“中小型电机分会”）统计，2022年度行业产销同比平稳增长，行业利润总额同比增幅较大，但近70%的企业同比增长率低于平均值，一方面因2021年利润总额基数较低，另一方面个别少数企业同比增幅较大。出口电机的产量、销量与收入同比平稳增长；主要原材料平均采购单价同比均有下降；期末存货同比下降但仍高位运行，应收应付账款同比增长；行业流动资金吃紧，企业经营压力大。行业平均综合经济效益指数同比增幅较大，行业经济运行质量进一步提升。据中小型电机分会2022年度统计数据显示，我公司经济效益综合指数排名第十三位。

主要业务范围：报告期内，公司所从事的主要业务是研发、生产和销售大中型直流电动机、中高压交流电动机、发电机、电机试验站电源系统和开关试验站电源系统等成套设备。

经营模式：公司经营模式主要为订单式生产，根据客户的需求设计生产相应产品并提供全套的专业化售后服务。公司营销网络覆盖全国各地，采取展会销售、属地经销以及网络推广营销等模式配合开拓海外市场，在国内外已拥有一批稳定的客户和合作伙伴。公司一直专注于电机及自主创新技术的提升和扩展，向终端客户提供优质电机和一体化产品服务方向发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，受国民经济影响，公司主营业务同比略有增长。报告期内，公司实现营业收入85,994.48万元，较上年同期增加4,058.67万元，增长4.95%；实现归属上市公司股东的净利润5,158.44万元，较上年同期增加1,164.63万元，增长29.16%；实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,022.42万元，较上年同期增加819.41万元，增长19.50%。

报告期内，公司销售收入的产品结构进一步均衡。交流电机收入占比进一步增加，占比48.41%，同比提升8.28个百分点；外销交流电机收入占比也略有提高，占比13.02%，同比提升0.20个百分点。2022年硅钢、铜材、碳结钢、铝锭等主要原材料价格同比均有下降，但人工成本及制造费用支出增加，产品成本持续增加。公司实施多项举措严格控制产品成本，产品整体毛利率仍有下降，由2021年度的26.43%下降至25.79%，减少了0.64个百分点。产品库存略有增加，占用流动资金、劳动力成本日益增长，公司利润空间进一步被压缩。

2022年度，公司在复杂的环境中积极进取，取得了较好的经营成果。未来在细分市场，进一步稳步提升企业的生产能力和盈利能力，将是公司面临的挑战。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603988 证券简称：中电电机公告编号：临2023-001

中电电机股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年4月13日上午9:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年4月3日以邮件或信息方式通知全体董事和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议并通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议并通过《关于2022年年度审计报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议并通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议并通过《关于2022年度财务决算报告与2023年财务预算报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

拟以方案实施前公司总股本235,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.658元（含税），合计拟派发现金红利15,476,160.00元（含税）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机2022年年度利润分配方案公告》。

8、审议并通过《关于独立董事2022年度述职报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议并通过《关于审计委员会2022年度履职报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议并通过《关于公司2022年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

12、审议并通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于续聘会计师事务所的公告》。

13、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

经董事会审议，同意公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案。

关于董事熊小兵薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事熊小兵回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事陈铨薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事陈铨回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事任思潼薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事任思潼回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事王建裕薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事王建裕回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事黄益建薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事黄益建东回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事王海霞薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事王海霞回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事陈伟华薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事陈伟华回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于高级管理人员杨志明薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

关于高级管理人员刘锴薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

关于高级管理人员沈国新薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

关于高级管理人员刘国徽薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议并通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：6票（关联董事王建裕回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

16、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于会计政策变更的公告》。

17、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于计提资产减值准备的公告》。

18、审议并通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：603988 证券简称：中电电机公告编号：临2023-004

中电电机股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

重要内容提示：

● 现金管理金额：公司及子公司中电科技本次分别对不超过人民币5000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。

● 现金管理投资类型：低风险、流动性好的理财产品。

● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下：

一、本次使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

（一）资金来源及投资额度

根据公司目前自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司中电科技本次分别对最高额度不超过人民币5000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买理财产品。

（二）投资品种

低风险、流动性好的理财产品。

（三）投资期限

单项理财产品期限最长不超过一年。

（四）实施方式

授权公司总经理自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

（五）信息披露

公司将按相关规定及时履行信息披露义务，内容包括但不限于购买理财产品的额度、期限、收益等。

（六）关联关系说明

公司拟购买的投资产品发行主体与公司不存在关联关系。

二、风险控制措施

（一）财务部根据日常运营资金的使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。

（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司内审部门负责定期对投资的产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损失。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

1、公司和子公司中电科技运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司和子公司中电科技主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

1、在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。

2、我们同意公司和子公司中电科技分别使用最高额度不超过人民币5000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自董事会通过之日起一年内有效。

五、监事会意见

1、本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

2、公司监事会同意中电电机及无锡中电电机科技有限公司本次分别使用最高额度不超过5000万元的闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：603988 证券简称：中电电机公告编号：临2023-006

中电电机股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

● 本议案还需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2023年4月13日召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王建裕先生回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2022年4月14日召开了第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，对2022年度日常关联交易进行了预计。2022年5月12日召开的2021年年度股东大会批准了该预计。2022年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计171.30万元，较预计减少228.70万元；销售交易金额合计2179.63万元，较预计减少4,620.37万元。具体详见下表：

■

（三）2023年度与关联方发生的日常关联交易的金额预计

结合公司2022年度日常关联交易的执行情况和2023年度经营计划，预计2023年度公司将与关联方发生关联交易的金额如下：

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、VEM Sachsenwerk GmbH

企业性质：有限责任公司

住所：德国萨克森州德累斯顿

法定代表人：Dr. Kuntze Torsten

注册资本：欧元200万

注册日期：2001年11月22日

经营范围：同步电机、异步电机与发电机及其驱动系统的设计、制造及销售。

2、VEM motors GmbH

企业性质：有限责任公司

住所：德国萨克森安哈尔特州韦尔尼格罗德

法定代表人：Dr. Joachim Koch

注册资本：欧元200万

注册日期：2001年10月25日（成立于1938年）

经营范围：节能电机、特殊电机及永磁同步电机及其驱动系统的设计、制造及销售。

3、VEM motors Asia Pte.Ltd

企业性质：有限责任公司

住所：新加坡

法定代表人：王建裕

注册资本：新加坡元10万

注册日期：2003年12月17日

经营范围：电机，及其辅助件的制造和供货（包括声音或视觉信号装置，陶瓷或玻璃外的电绝缘体除外）。

4、威伊艾姆电机(无锡)有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：无锡市高浪东路777号

法定代表人：王建裕

注册资本：2550万人民币

注册日期：2018年7月10日

经营范围：电动机、发电机及发电机组、变频器、传动系统、电气控制系统的研发、设计、制造、销售及技术服务、维修服务、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、威伊艾姆电机（中国）有限公司

企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：无锡市新吴区长江南路35号

法定代表人：王建裕

注册资本：3000万欧元

注册日期：2018年3月14日

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：电动机制造；发电机及发电机组制造；机械电气设备制造；电气机械设备销售；发电机及发电机组销售；电机及其控制系统研发；机械设备研发；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木制容器制造；木制容器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）与公司的关联关系

公司大股东王建裕先生及其一致行动人王建凯先生持有VEM控股的100%股权，VEM Sachsenwerk GmbH、VEM motors GmbH、VEM motors Asia Pte.Ltd、威伊艾姆电机(无锡)有限公司、威伊艾姆电机（中国）有限公司均为VEM控股控制的子公司。依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，VEM控股控制的子公司与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

VEM控股控制的子公司均为依法存续的有限责任公司，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

三、交易定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易双方协商定价。具体市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格作为参考标准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，可充分发挥协同效应，有效地进一步提升中电电机的市场竞争力和可持续发展能力，加速中电电机的全球布局。关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：603988 证券简称：中电电机公告编号：2023-009

中电电机股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月12日 14点00分

召开地点：无锡市高浪东路777号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月12日

至2023年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月15日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2023-001、临2023-002）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：王建裕

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年5月8日（星期一）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记地点：无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司证券部。

3、现场登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股证明材料办理登记手续；

委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人

授权委托书、出席人身份证件、法人股东账户卡办理登记手续；

4、异地股东可用传真或信函的方式登记，以2023年5月9日下午17:00前公司收到的信件或传真为准。

六、其他事项

1、会议联系

联系人：刘锴、张少静

电话：0510-85628128

传真：0510-85629652（请注明“股东大会登记”字样）

邮编：214131

通信地址：江苏省无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司证券部

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通等费用自理。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2023年4月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件：第五届董事会第四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中电电机股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603988 证券简称：中电电机公告编号：临2023-002

中电电机股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年4月13日上午10:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年4月3日以邮件或信息方式通知全体监事。会议由监事会主席刘辉女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议并通过《关于2022年年度审计报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议并通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况专项报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议并通过《关于公司2022年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议并通过《关于2022年度财务决算报告与2023年财务预算报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

监事会认为：该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2022年度利润分配预案是合理的，符合相关分红政策的规定。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机2022年年度利润分配方案公告》。

8、审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》

经监事会审议，同意公司2023年度监事薪酬方案。

关于监事刘辉薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事刘辉回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于监事陈迪薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事陈迪回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于监事施洪薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事施洪回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

10、审议并通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》

经监事会审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所作为我公司2023年度审计机构。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于续聘会计师事务所的公告》。

11、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

监事会认为：

（1）本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

（2）公司监事会同意公司及中电科技本次分别使用最高额度不超过5000万元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

12、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：

（1）公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（2）我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于会计政策变更的公告》。

13、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：

公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

中电电机股份有限公司监事会

2023年4月15日

证券代码：603988 证券简称：中电电机公告编号：临2023-003

中电电机股份有限公司

2022年年度利润分配方案公告

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利0.658元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币100,753,871.71元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.658元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本235,200,000股，以此计算合计拟派发现金红利15,476,160.00元（含税），不存在差异化分红。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月13日，公司召开第五届董事会第四次会议，经全体董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事意见

1、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等相关规定及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，结合年审会计师出具的《2022年度审计报告》，我们认为：公司董事会拟定的2022年年度利润分配预案“拟以方案实施前公司总股本235,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.658元（含税），合计拟派发现金红利15,476,160.00元（含税），综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，且有效保护了投资者的合法利益。

2、公司董事会对该利润分配预案的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、我们同意公司2022年度利润分配预案，同意将2022年度利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2022年度利润分配预案是合理的，符合相关分红政策的规定。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：603988 证券简称：中电电机公告编号：临2023-005

中电电机股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1. 基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2022年度财务审计费用为42万元，内控审计费用为8万元，合计50万元。审计费用定价是公司依据自身业务体量结合同类型上市公司审计费用情况，同时综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间以及事务所的收费标准等因素，与天健会计师事务所最终协商确定。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分的了解，并对其在2022年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，同时具有较好的投资者保护能力和诚信状况，较好地完成了公司2022年度财务和内部控制的审计工作，天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

我们认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可声明及独立意见：

公司独立董事就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可，认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们一致同意将相关议案提交公司董事会审议。

独立董事关于续聘2023年度会计师事务所的独立意见：1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2022年度审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。2、考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度的审计费用是合理的。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月13日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续聘请会计师事务所的议案》。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计工作的表现，根据公司董事会审计委员会推荐，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所作为我公司2023年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格，与天健会计师事务所协商具体报酬。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：603988 证券简称：中电电机公告编号：临2023-007

中电电机股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示

● 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》对原会计政策相关内容进行变更。

● 本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标造成重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

1、《企业会计准则解释第15号》

2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号)（以下简称“解释15号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”。解释15号同时要求两项内容自2022年1月1日起执行。

2、《企业会计准则解释第16号》

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），规定了 “关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”以及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。解释16号同时要求两项内容自发布之日起实施。

（二）本次变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）本次变更后公司采用的会计政策

根据准则解释15号、解释16号的要求，公司决定对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”自2022年1月1日起施行；对“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”以及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”自2022年11月30日起施行。

（四）审议程序

公司于2023年4月13日召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见；本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的具体内容

1、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产生的产品和副产品对外销售的会计处理。

关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理，解释15号规定应当按照《企业会计准则第14号一收入》、《企业会计准则第1号一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的相关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号一存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2、关于亏损合同的判断。

关于亏损合同的判断，解释15号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理。

关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利所得税影响的会计处理。解释16号对顶对于企业按照《企业会计准则第37号一金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。

关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，解释16号规定企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

上述会计政策变更是根据国家财政部颁布的规定进行的，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务报表无影响，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小投资者利益的情形。

三、独立董事、监事会的意见

（一）公司独立董事发表意见如下：

1、公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。

2、本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

3、本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

4、我们同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会发表意见如下：

1、公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、我们同意公司本次会计政策变更。