证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-015
苏州纽威阀门股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月14日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会秘书凌蕾菁女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，公司董事长鲁良锋先生因公务未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所
律师：张知烈、吴开征
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2023年第一次临时股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司2023年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2023年4月15日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-016
苏州纽威阀门股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行委托理财到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第二十三次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过4亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过1亿元（含本数）用于购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品；自有资金总额度不超过3亿元人民币（含本数）用于购买最长期限不超过1年（含1年）的理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司（临2022-023号《苏州纽威阀门股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》）。
公司独立董事、监事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2022年10月13日购买东亚银行（中国）有限公司苏州分行（以下简称“东亚银行”）发行的“汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构）”理财产品人民币2,840.00万元（公告编号：临2022-077），该理财产品已于2023年4月13日到期，实际年化收益率2.90%，公司收回本金人民币2,840.00万元，获得理财收益人民币416,375.55元，本金及收益已于2023年4月13日到账，并已划至募集资金专用账户。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：人民币万元
■
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额0.68亿元人民币，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2023年04月15日
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