国邦医药集团股份有限公司2022年年度报告摘要_新浪财经

公司代码：605507 公司简称：国邦医药

2022年年度报告摘要

国邦医药集团股份有限公司

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利6元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本为558,823,500股，以此计算合计拟派发现金红利335,294,100元（含税），不以资本公积金转增股本，不送股。

本次利润分配方案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议通过。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

医药是关系国计民生和经济发展的战略性产业，是健康中国建设的重要基础，是满足人民健康生活需求、保障民族健康安全、构建强大公共卫生体系的重要支撑。“十四五”是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是医药工业向创新驱动转型、实现高质量发展的关键五年。

根据国家统计局统计，规模以上医药制造业2022年实现营业收入29,111.40亿元，同比下降1.6%,2020-2022年复合增长率为8.22%，实现利润总额4,288.70亿元，同比下降31.8%，2020-2022年复合增长率为10.59%，随着人民对健康的重视程度不断提高，居民健康消费升级，对相关医药产品的需求逐步扩大，医药制造业保持了平稳的发展态势。

2022年是实施“十四五”发展规划的重要一年。工信部等九部门联合印发《“十四五”医药工业发展规划》16次提及“供应链”，首次并多次提及“供应链稳定可控”。中国医药上游供应链已呈现出持续升级、中高端市场分层逐步替代趋势。原料药板块在医药上游供应链中国际化水平最高，产业链整体较为成熟，龙头企业持续不断积极推动制剂一体化和CDMO业务，产业链整合加速，国产品牌效应凸显，行业集中度进一步提升。加快我国医药工业创新发展、推动产业迈上国际化产业高端是时代的要求，更是促进健康中国建设、实现可持续发展的迫切要求。

2020年4月，农村农业部发布最新修订的兽药GMP，围绕提高指导性和可操作性、提高准入门槛、提高安全控制要求、完善责任管理机制四个大方面进一步细化严格了国内兽药生产管理要求，并要求国内所有兽药企业于2022年6月1日前达到新兽药GMP要求，否则企业的兽药生产许可证和兽药GMP证书将失效。据中国兽药饲料交易中心介绍，2020年国内兽药企业的个数高达1633家，而据动物健康与食品安全科普传播中心统计，截至2022年6月2日，国内获得新版兽药GMP证书的企业仅有620余家，意味着约超5成的兽药企业将面临停产措施，行业落后产能短期将迎来明显出清头。头部兽药企业有望依靠其在基础设施、资金实力、研发能力、人员素质等多维度的优势进一步抢占更多市场份额，市场集中度或将得到明显提升。

相关政策的陆续出台，将有利于具备技术、规模领先优势及出口份额较大的医药企业，鼓励优势企业做大做强，提升产业集中度和全球化竞争力。

（一）公司主要业务及产品

公司是一家面向全球市场、多品种、具备多种关键中间体自产能力的医药制造公司，是全球化学药品制造产业链的重要参与者，多年入选中华全国工商业联合会医药业商会全国医药工业百强名单。公司自设立以来一直深耕医药、动物保健品领域，坚持以医药化工技术为核心，建立起以中间体-原料药-制剂一体化的产业布局，把自身打造成全球医药制造产业链中多品种头部企业。公司在浙江上虞、山东潍坊两个国家级工业园区建有现代化生产基地，产品取得了包括美国FDA，欧盟EUGMP，日本PMDA等在内的国际药品规范市场认证。公司建有全球销售网络，产品销往全球6大洲、115个国家及地区，销售客户3,000余家，其中包括拜耳、礼蓝、雅培、诺华等全球知名的制药企业。未来公司将继续秉承“共享科学、自然和生命之美”的行业宗旨，稳健步入更广泛的医药领域，在全球医药制造产业链中发挥更大的价值，为更多人口的生命健康提供服务。

1、医药板块

1）医药原料药和制剂：公司是全球大环内酯类和喹诺酮类原料药的主要制造商之一，产品包括抗生素类药、心血管系统类药、呼吸系统类药、泌尿系统类药及抗肿瘤类药。主要产品有阿奇霉素、克拉霉素、罗红霉素、盐酸环丙沙星等大单品系列，在市场占据领先地位。报告期内，在巩固既有优势原料药的基础上，拓展类产品显露出良好的成长性，盐酸莫西沙星、维格列汀、碳酸镧、特色头孢产品系列等产品取得较快的增长，同时具备重点培育开发的价值。公司同时稳步推进和雅培集团就克拉霉素制剂的深度合作，推进CMO业务。

2）关键医药中间体：

公司掌握工程化技术和先进的环保处理技术，主要围绕还原剂系列产品、高级胺系列产品等开展经营，为医药、动保、农药等行业提供高品质的中间体产品。公司是国内硼氢化钠、硼氢化钾、环丙胺等中间体产能最大的企业之一，市场竞争力明显。截止报告期末，公司已具备4,000吨固体硼氢化钠和100,000吨液体硼氢化钠的生产能力，另外投资新建6,000吨固体硼氢化钠、40,000吨液体硼氢化钠项目建设顺利，已进入设备安装阶段，未来将大大提高公司的生产和供应能力。同时，公司募投关键中间体对甲砜基苯甲醛、二氯乙腈、乙氧基丙烯等产品的投产，在产业链延伸完备中发挥了重要的作用。

2、动物保健品板块

公司从创立之初就开始生产经营动保产品，基于广泛的全球化市场平台，我们在不断复制发展兽用抗生素类、抗虫杀虫药类动保原料药产品，并积极开展动保产品的制剂赋型研究；氟苯尼考、恩诺沙星、强力霉素、替米考星、阿莫西林等是动保领域广泛使用的产品，公司氟苯尼考、强力霉素、恩诺沙星均为重点大单品项目，占据领先的市场地位。同时是马波沙星、沙拉沙星、地克珠利、环丙氨嗪、加米霉素等特色动保专用原料药主要供应商，整体来讲，公司在动保原料药领域品种布局广泛齐全，具备较强的综合竞争力。

报告期内，依托公司强大的医药中间体板块，我们不断进行成熟产品产业链的延伸，以充分保证供应的质量和稳定。目前公司氟苯尼考产品覆盖了生产环节中主要的关键中间体，力争成为国内产业链条最为齐全的生产商。并且积极和其他公司合作，已采用酶催化生物合成技术，促进氟苯尼考等产品技术升级，更加绿色的发展，新建年产4500吨氟苯尼考项目之一期基建工程稳步推进。同时，募投项目强力霉素一期顺利达产，快速渗透市场，形成了良好的产销势头，新建年产1500吨强力霉素项目建设已进入安装调机阶段。随着后续项目按预期推进投产，将进一步扩大公司在动保领域的市场地位和竞争力。

（二）公司经营模式

1、采购模式

公司设立供应管理中心统一负责物资设备的采购。对于原辅料采购，生产计划部门根据销售部门销售计划及产品库存情况编制生产计划，经审核后报供应管理中心；五金设备及其他物资由使用部门提出请购申请，经部门主管领导批准后报供应管理中心。供应管理中心收到经审批的生产计划或请购单后，由采购员根据采购数量、规格等安排招标或对《合格供应商目录》中供应商进行询价以确定初步采购意向单位。供应管理中心负责人对询价单、报价单和采购合同审核后，采购员根据审批结果与采购意向单位签订合同。根据已签订的采购合同，采购员将有关信息登记电子台账，并负责与供应商确认发货、收货等事宜。货到后由供应管理中心、质量管理中心负责检验原料是否达到GMP要求。检验合格后，由质量管理中心开具检验合格报告单，该批货物即被许可投入日常生产和使用。

公司已建立了完善的供应商管理体系。依据GMP的相关要求，由质量管理部门组织相关部门成立审计小组，对关键物料的供应商进行现场审计，并对供应商的产品依次进行小试、试生产和质量评价。在通过质量综合评估后，该供应商即被纳入公司的《合格供应商目录》。公司质量管理部门会持续追踪目录中各供应商的资质情况并定期进行现场审计或更新供应商调查表，审计不合格且整改不到位的供应商，暂停采购或取消其合格供应商资格。为控制原材料价格风险、保证稳定供货，公司原辅料采购原则上至少选择两家供应商。

2、生产模式

公司以自有生产设备将各类化工原料进行化学合成，制成各类医药产品和动物保健品。生产计划部门根据销售部门产品计划及产品库存情况编制生产计划，经审批后下达各个车间，由各生产车间按照批准的生产工艺及GMP要求组织生产，生产管理中心负责产品生产过程的整体管理。

公司质量管理中心负责对产品质量进行总体把控。仓库管理人员负责对产成品品名、批号、规格、数量、外包装等进行初检。初检合格的产品办理寄库手续，并根据《寄库联系单》和桶卡（标签）填写货位卡。车间在收到QA检验通过信息后产品入库责任人凭借QA发放的《产品入库审核单》、合格的产品质量检验报告单、成品入库单到仓库办理产品入库。审核不合格的，则将该产成品存放到隔离的不合格品区。

3、销售模式

公司组建营销中心，负责新客户开发和客户维护等具体工作，新客户开拓通过参加行业专业展会、网络推广和直接拜访等模式进行。公司销售模式分为直销和非直销两种，以直销为主、非直销为辅。直销客户系产品的直接使用用户，主要包括各类制剂生产商和其他生产商、养殖集团和养殖个体户等；非直销客户主要系国内外专业的医药贸易商/客户代理商，其凭借信息优势和客户资源，自主采购公司产品后向其下游客户进行销售。

（1）直接销售：根据公司与客户签订的相关《售货合同》、《购货合同》、《订单确认书》、《售货确认书》等合同文件约定，公司直接向客户销售相关产品，公司在约定期限内在指定地点交付符合质量要求的货物，客户直接向公司支付货款。

（2）非直接销售：根据中间商与公司签订的相关《购货合同》、《订单确认书》、《售货确认书》等合同文件约定，公司在约定的期限内在指定的地点交付符合质量要求的货物，中间商以电汇、承兑汇票或信用证等形式支付货款。中间商根据其客户的需求向公司下订单，公司根据订单安排交货。

（三）主要业绩驱动因素

公司作为一家在医药和动保领域多品种头部的平台型企业，主要生产基地位于国家级工业园区主功能核心区域，销售市场面向全球六大洲115个国家和区域。公司通过实施重点项目带动战略，不断进行横向多品种复制和纵向产业链延伸，目前有12个销售收入超过亿元的产品，实际生产、销售70余个化学药物产品，具备广泛的下游需求基础。这些产品的生产，已经覆盖绝大部分药物制造的典型化学反应及工程技术、环保处理技术。同时公司在关键医药中间体研究开发、规模化生产等方面形成了明显的优势，为新药物化合物开发、生产提供了坚强保障。

公司将继续在医药和动保产业深耕发展，主要生产基地产业集群优势明显，具有充裕的发展空间。公司中长期产业战略目标挑战为：通过重点项目和产业链完备，以“两个领先”来保证系列产品的竞争力，实现30个规模化产品全球领先、80个产品常规化生产、具备120个产品生产能力。

（四）公司行业地位

公司是一家面向全球市场、多品种、具备多种关键中间体自产能力的医药制造公司，产品聚焦医药、动保两大板块，形成以中间体-原料药-制剂一体化的平台型医药制造公司。公司是全球规模最大的大环内酯类和喹诺酮类原料药供应商之一，国内硼氢化钠、硼氢化钾、环丙胺等中间体产能最大的企业之一，国内动保原料药领域品种布局最为齐全、广泛的企业之一。公司10余个产品在市场占有率名列前茅，在既有优势基础上，公司不断通过产业的横向复制及纵向拓展，快速提升公司内生生产力，打造成多品种头部平台企业。

公司走内外贸一体化双轮驱动策略，是全球化学药品制造产业链的重要参与者，产品已销往全球市场，覆盖西班牙、意大利等欧洲制药强国，充分说明了公司产品在质量和工艺上的竞争力；覆盖“一带一路”国家，充分说明了公司产品和产业的市场潜力；还覆盖印度、巴西、巴基斯坦等发展中人口大国，充分说明了公司产品的市场基数和空间。

公司先后荣获“中国化学制药行业工业企业综合实力百强企业”、全国工商联医药业商会“中国医药工业百强企业”、中国医药保健品进出口商会“国际市场优质供应商与合作伙伴”、中国医药保健品进出口商会“中国西药原料行业会员企业出口十强”、“中国医药行业成长50强企业”“2022年度浙江省重点联系外贸企业”“优秀院士专家工作站”等荣誉称号。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入572,092.47万元，比去年同期增长26.98%；实现归属于母公司的净利润92,090.42万元，比去年同期增长30.43%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605507 证券简称：国邦医药公告编号：2023-008

国邦医药集团股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任立信为公司2023年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户46家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：魏琴

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：马良刚

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈小金

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员近三年未受到刑事处罚；未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施；未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

二、审计收费

立信的审计服务收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2023年度审计费用由公司股东大会授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

立信具有证券、期货相关业务审计资格，服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计准则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，且具备专业胜任能力和投资者保护能力，董事会审计委员会同意将议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

上述续聘审计机构的事项在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，并发表意见如下：立信具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。立信在担任公司2022年度审计机构期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，我们一致同意公司续聘立信作为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会审议上述议案时，公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构事项发表独立意见如下：立信具有证券相关业务执业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，按进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。公司续聘审计机构经过了必要的审议程序，相关程序合法合规。为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘立信为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）公司于2023年4月14日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2023年度审计机构，参加本项议案表决的董事9人，其中9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：605507 证券简称：国邦医药公告编号：2023-010

国邦医药集团股份有限公司

关于终止部分募投项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次拟终止实施的募集资金投资项目：“动保产业链新建项目-山东国邦动保制剂新建项目”、“动保产业链新建项目-和宝生物动保制剂新建项目”。

● 项目终止后剩余募集资金安排：国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将上述项目剩余募集资金14,885.96万元人民币用于公司永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

● 该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于2023年4月14日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意拟终止部分IPO募投项目，即“动保产业链新建项目-山东国邦动保制剂新建项目”、“动保产业链新建项目-和宝生物动保制剂新建项目”，并将结余募集资金永久补充流动资金。本次变更事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）83,823,500股，发行价格为人民币32.57元/股，募集资金总额为人民币2,730,131,395.00元，扣除不含增值税发行费用人民币85,403,348.45元后，募集资金净额为人民币2,644,728,046.55元。上述募集资金已于2021年7月28日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10803号）。募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

二、募投项目的基本情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

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三、拟终止募投项目的基本情况及终止原因

（一）“动保产业链新建项目-山东国邦动保制剂新建项目”的基本情况和终止原因

1、项目基本情况

本项目拟投资建设年产6,000吨动保制剂生产基地，其中强力霉素可溶性粉1,500吨/年、阿苯达唑伊维菌素预混剂2,500吨/年、盐酸左旋咪唑粉2,000吨/年。项目投资总额为9,704.20万元，其中固定资产投资9,302.00万元，铺底流动资金402.20万元，拟使用募集资金9,704.20万元。

截至2022年12月31日，该项目累计投入募集资金205.6万元，剩余募集资金9,498.60万元，公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储。

2、项目终止原因

公司从创立之初就开始生产经营动保产品，基于广泛的全球化市场平台，我们在不断复制发展兽用抗生素类、抗虫杀虫药类动保原料药产品，并积极开展动保产品的制剂赋型研究。通过多年的深耕发展，公司动保产品已得到客户广泛认可并形成了良好的市场口碑，具备较强的综合竞争力。公司目前正在全力推进氟苯尼考、强力霉素两大战略性重点项目扩产建设，抓住市场机遇以进一步提升核心产品的市场竞争力。考虑到公司募投项目中“动保产业链新建项目-和宝生物动保制剂新建项目”动保制剂生产线已经建设完成，随着装置生产产能的释放，能很好满足公司在动保制剂领域的市场需求。同时公司对现有生产装置进行了升级改造及效能的提高，动保制剂产能已明显增加，对动保制剂的市场保障已获得充分提升。

综上，结合公司战略，市场趋势及产品市场竞争情况，公司现有产能已能满足目前市场需求。基于对股东权益及降低募集资金投资风险、提升公司经营效益的考虑，公司决定终止“动保产业链新建项目”中“山东国邦动保制剂新建项目”的建设，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

若未来上述项目的市场规模增加，公司将在进行充分市场调研、论证项目可行性、获取政府审批、并结合市场实际情况的基础上，以自有资金进行投资或建设，实现公司业务结构和产品品类布局的优化升级，形成新的盈利增长点。

（二）“动保产业链新建项目-和宝生物动保制剂新建项目”的基本情况和终止原因

1、项目基本情况

本项目拟投资建设年产3,000吨兽药固体制剂生产线及3,000吨饲料添加剂、混合型饲料添加剂生产线。兽药固体制剂包括地克珠利、氟苯尼考、环丙氨嗪、恩诺沙星等产品制剂；饲料添加剂包括维生素A粉、维生素E粉等；混合型饲料添加剂包括复合维生素预混合饲料、复合型微量元素预混合饲料、混合型饲料添加剂地衣芽孢杆菌、混合型饲料添加剂植物乳杆菌等。本项目投资总额为9,558万元，其中固定资产投资8,558.00万元，铺底流动资金1,000万元，拟使用募集资金7,912.00万元。

截至2022年12月31日，该项目累计投入募集资金2,524.64万元，剩余募集资金5,387.36万元，公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储。

2、项目终止原因

近期以来，受需求不足影响，兽药市场各品种价格持续回落，多个产品均价创出中国兽药饲料交易中心监测记录以来新低，畜禽市场价格低迷，对饲料添加剂的市场扩容和推广产生了较大阻力。养殖端普遍围绕养殖经济性工作，加之饲料价格普涨，额外添加品种普遍量、价受挫。经公司慎重讨论，认为按照已完成改造的生产线设备产能，基本亦可以满足目前饲料添加剂产品生产需求，若按照原计划继续建设，饲料添加剂新建产能短时间很难得到充分释放。本项目中年产3,000吨兽药固体制剂生产线已经建成投产，并于2022年实现效益，有效提升了公司动保制剂产能，能很好满足公司在动保制剂领域的市场需求。

综上，基于对股东权益和募集资金使用效益、提升公司经营效益的考虑，公司决定终止“动保产业链新建项目-和宝生物动保制剂新建项目”饲料添加剂后续的建设，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

若未来上述项目的市场规模增加，公司将在进行充分市场调研、论证项目可行性、获取政府审批、并结合市场实际情况的基础上，以自有资金进行投资或建设。

四、本次部分募投项目剩余募集资金的后续安排

本次拟终止的“动保产业链新建项目-山东国邦动保制剂新建项目”、“动保产业链新建项目-和宝生物动保制剂新建项目”结余募集资金共计14,885.96万元，公司拟使用该笔结余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，同时公司将注销该项目募集资金专项银行账户，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。

五、本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次终止部分募投项目是基于相关行业、市场环境变化及公司实际经营情况作出的调整，系公司为集中现有资源进一步拓展已有优势品种并维持竞争实力而作出的决定，本次调整有利于公司的可持续健康发展，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的共同利益。本次使用终止募投项目结余募集资金永久补充流动资金，有利于解决公司业务发展的资金需求，可以节省财务费用，有利于提高募集资金的使用效率，保障公司未来持续、健康、稳定发展。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次终止实施“动保产业链新建项目-山东国邦动保制剂新建项目”、“动保产业链新建项目-和宝生物动保制剂新建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据客观实际情况发展变化审慎做出的，决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止上述募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次终止实施“动保产业链新建项目-山东国邦动保制剂新建项目”、“动保产业链新建项目-和宝生物动保制剂新建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据客观实际情况审慎做出的，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司终止上述募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次终止实施“动保产业链新建项目-山东国邦动保制剂新建项目”、“动保产业链新建项目-和宝生物动保制剂新建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚待股东大会审议通过，决议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一规范运作》等规定的相关要求。公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据客观实际情况发展变化作出的审慎决定，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、关于本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金提交股东大会审议的相关事宜

公司本次关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：605507 证券简称：国邦医药公告编号：2023-013

国邦医药集团股份有限公司

关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保方：国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2023年度为全资子公司（含全资子公司之间）授信提供总额不超过15亿元人民币的担保。截至本公告日，公司对子公司的担保余额为9,000万元；

● 本次担保是否有反担保：无；

● 对外担保逾期的累计数量：无；

● 本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

2023年4月14日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次担保预计基本情况

为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司融资渠道、增强公司整体融资能力，公司拟为全资子公司（含全资子公司之间）向银行等金融机构申请的授信提供不超过15亿元人民币的担保额度（此金额为向各银行和金融机构提供担保的最高额度，不代表公司实际担保金额）。担保额度授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。2023年度向银行申请综合授信额度及预计2023年度担保额度在授权期限内可循环使用。截至本公告日，公司对子公司（含全资子公司之间）的担保余额为9,000万元。

担保的额度范围限定为公司及合并报表范围内的全资子公司，具体如下：

单位：万元

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为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续，实施相关业务。

二、被担保人基本情况

1、浙江国邦药业有限公司

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最近一年的财务数据如下：

单位：万元

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2、山东国邦药业有限公司

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