安徽省天然气开发股份有限公司2022年年度报告摘要_新浪财经

公司代码：603689 公司简称：皖天然气

2022年年度报告摘要

安徽省天然气开发股份有限公司

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2022年末总股本470,404,802股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税)，合计派发现金股利94,080,960.40元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。

如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股、股权激励等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）国际天然气市场格局深度调整

2022年，世界经济形势复杂多变，全球能源市场供需处于紧平衡状态，天然气价格高位震荡。俄乌冲突爆发后，欧美主要国家对俄罗斯油气出口实施多轮制裁，欧盟发布《欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动方案》（REPowerEU），力求在2030年前摆脱对俄罗斯的能源进口依赖。美国向欧洲供应大量液化天然气，非洲、中东等地加大对欧洲天然气供应。卡塔尔、澳大利亚等国的LNG货源被亚洲买家以长协形式提前锁定。俄罗斯不断加大向亚洲地区天然气供应。全球天然气市场格局出现重大变化。

（二）国内天然气市场表现强劲韧性

2022年，国内天然气表观消费量3663亿立方米，同比下降1.7%，天然气消费规模自2004年西一线投产以来首次出现下滑。用气结构方面，2022年国内城镇燃气消费量微涨，化工与发电用气量基本持平，工业燃料用气量同比下降约2个百分点。在国内宏观经济承压运行、疫情反复、用气需求减弱和现货价格高涨等诸多不利因素影响下，国内需求仅下滑不到2个百分点，体现了国内天然气市场的强劲韧性和价格承受能力。

（三）油气增储上产取得重要进展

2022年，国内油气行业全力推动油气增储上产，切实保障国内核心油气需求。我国油气勘探开发全面进入深层、深水领域，南海东部海域深水天然气勘探获重要突破，海上超深水气田“深海一号”生产稳步推进。目前，我国已成为全球陆上最大的深层超深层油气勘探生产区，海洋油气已经成为我国油气增储上产的重要增长极。2022年油气产量超额完成“七年行动计划”阶段性目标，天然气产量超过2170亿立方米，年增产量连续六年超百亿立方米，产供储销体系弹性韧性进一步提升。

（四）全国一张网进程加速推进

国家管网公司挂牌后坚持“扩网立企强企”总体方略，以扩张态势推进“全国一张网”加速构建，进行全国范围的省级管网资源整合，目前广东、海南、湖北、湖南、福建、甘肃、浙江等多个省天然气管网已通过市场化方式融入国家管网。建设上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的‘X+1+X’的中国油气体制改革成效初显。从政策导向和行业发展趋势上看，各省级管网改革、落实“全国一张网”布局将继续在“十四五”期间稳步推进。

（五）油气管网互联互通水平持续提升

2022年，中俄东线天然气管道正式投产，我国东部能源通道全面贯通，境外管道天然气供应能力进一步提升。西气东输四线天然气管道工程正式开工，川气东送管道增压工程（二期）全面完成。经过多年发展，国内油气管网规模超过18万千米，管网里程相较于十年前翻了一番，西北、东北、西南和海上四大油气进口通道得到进一步巩固，全国天然气资源串换、互保互供能力显著增强。

公司主要从事安徽省内天然气长输管线的投资、建设和运营、CNG/LNG、城市燃气、设施安装以及综合能源等业务。

长输管线业务：通过自建长输管线将天然气销售给城市燃气公司及直供工业用户等下游客户，包括为中石油、中石化以及大用户提供代输服务。

CNG/LNG 业务：开展CNG/LNG贸易与加工，销售给城市燃气公司、工商业用户等下游客户。

城市燃气业务：在特定区域内，通过建设城市燃气输配系统，向各类城市燃气终端客户销售天然气。

设施安装工程业务：从事天然气相关设备、器具的经营和维修，天然气相关设施的调试、维护、保养、检修等业务。积极探索天然气相关工程的勘查、设计、监理、咨询、施工、工程总承包等业务。

综合能源业务：开展天然气分布式能源、集中供热、合同能源管理等项目的投资建设，为用户端提供优质全面的综合能源服务。

截至目前，公司已先后建成并运营蚌埠支线、淮南支线、芜铜支线、利阜支线、利淮支线、合巢支线、龙塘支线、利亳支线、江北联络线、池州支线、宣城支线、安庆支线、合六支线、广德支线、池铜支线、霍山支线、利颍支线、定凤支线、江北产业集中区支线、江南联络线、宣宁黄支线、南陵-泾县支线、青阳支线等长输管线，实现向全省 16 个地市供应管输天然气；先后在合肥、池州、宣城、利辛、霍山等地建成多座CNG 加气站；取得宿州市、广德市、和县、舒城县、庐江县、霍山县、颍上县、宁国市、皖江江北新兴产业集中区、皖江江南新兴产业集中区、泾县、蚌铜产业园等特定区域的燃气特许经营权，积极参与城市天然气管网的开发建设和投资经营，拥有多家控股参股城燃子公司，形成了长输业务、CNG/LNG 业务、城网业务、辅助业务等四大板块。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司经营情况未发生重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。报告期内，公司输售气量30.94亿立方米，其中：长输业务板块输售气量30.11亿立方米，CNG/LNG业务板块销售量1.32亿立方米，城网业务板块输售气量4.41亿立方米，内部销售气量抵消4.90亿立方米；营业收入59.27亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603689 证券简称:皖天然气编号:2023-018

债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

关于第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第九次会议于2023年4月6日以现场和通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于2022年年度报告及报告摘要的议案》

监事会根据相关规定和要求，对公司编制的《公司2022年年度报告及报告摘要》进行了认真审核，审核意见如下：

1.2022年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

2.公司2022年年度报告及报告摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

3.公司2022年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。

会议同意公司编制的《公司2022年年度报告及报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

会议同意2022年度总经理工作报告的内容。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

会议同意2022年度监事会工作报告的内容。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案》

会议同意公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》

会议认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2022年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了《关于预计2023年度银行综合授信额度的议案》

会议同意公司2023年度申请银行综合授信额度135.13亿元，授信有效期自2022年年度股东大会召开日至2023年年度股东大会召开日。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过了《关于与皖能集团及其关联企业2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易总额预计的议案》

会议同意公司与皖能集团及其关联企业2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易总额预计的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与皖能集团及其关联企业2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过了《关于与港华（安徽）公司及其关联企业2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易总额预计的议案》

会议同意公司与港华（安徽）公司及其关联企业2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易总额预计的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与港华（安徽）公司及其关联企业2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过了《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2022] 230Z0857号〈审计报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过了《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

十二、审议通过了《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2022] 230Z1321号〈内部控制审计报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

十三、审议通过了《关于聘任公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

十五、审议通过了《关于皖江江北产业集中区燃气特许经营权整合的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于皖江江北产业集中区燃气特许经营权整合的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司监事会

2023年4月8日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气编号:2023-019

债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派人民币2元（含税）；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及公积金转增股本方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度合并归属于母公司股东的净利润为258,300,027.08 元，加年初未分配利润997,796,761.45元，减去2022年度提取的法定盈余公积金17,670,450.73 元和2021年度现金股利分配63,840,408.50元，截至报告期末可供股东分配的利润为1,174,585,929.30 元。经公司第四届董事会第十二次会议决议，公司2022年年度的利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至本公告之日，公司总股本为470,404,802股，以此计算合计拟派发现金红利94,080,960.40元（含税），占2022年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为36.42%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月6日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和公司股本规模，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意董事会做出的2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，全体监事一致认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2022年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案综合考虑了公司的财务状况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气编号:2023-021

债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于与

港华（安徽）公司及其关联企业2022年度日常关联

交易情况及2023年度日常关联交易总额预计的公告

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以政府定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价，公平合理。对公司持续经营能力、盈利能力以及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

公司与香港中华煤气（安徽）有限公司（以下简称“港华（安徽）公司”）及其关联企业2023年度日常关联交易总额预计情况经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，与该议案存在关联关系的纪伟毅先生、陈圣勇先生共两位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。

2.独立董事事前认可意见

独立董事认为：公司与港华（安徽）公司及其关联企业2022年度发生的关联交易及2023年预计的关联交易符合公司实际情况，是公司生产活动所必需，并在平等、互利基础上进行的。交易条件公平、合理，交易价格公允。所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，同意提交董事会审议。

3.独立董事独立意见

独立董事认为：公司与港华（安徽）公司及其关联企业2022年度发生的关联交易及2023年预计的关联交易是在平等、互利基础上进行的，符合公司正常生产经营的客观需要，交易本身具有必要性、合理性，交易定价遵循公平、公允的市场原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了回避表决，表决程序合法、规范，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意与港华（安徽）公司及其关联企业2022年度发生的关联交易及2023年预计的关联交易，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议

4.公司与港华（安徽）公司及其关联企业2023年预计的关联交易总额尚需提交股东大会审议，关联股东香港中华煤气（安徽）有限公司将在2022年年度股东大会上对该事项回避表决。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

根据公司《关联交易决策制度》规定，上述超出原预计金额的关联交易均不需要提交董事会进行审议。

（三）2023年度日常关联交易的预计

单位：万元

■

二、关联方介绍

（一）由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

1.公司副董事长纪伟毅先生任职董事、法定代表人的其他企业

（1）安徽省江北华衍水务有限公司

注册资本：37,444.684万人民币

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区安徽省江北产业集中区管委会B楼402-A室

法定代表人：李建勤

主要股东：华衍水务（安徽江北）有限公司

经营范围：在特许经营范围内，以统一管网形式从事集中式供水；供水厂及输配管道供水基础设施的建设与经营；住宅供水一体化设施的受托运行、维护服务；供水设备设施及管道的设计、安装。（上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外，涉及前置许可的项目除外，涉及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）港华紫荆农庄（句容）有限公司

注册资本：4,000万人民币

注册地址：句容市宝华镇宝华村红门楼291号界碑

法定代表人：纪伟毅

主要股东：港华农业投资(南京)有限公司

宜兴港华燃气有限公司等

经营范围：花卉、苗木、果树、蔬菜种植、销售；淡水鱼、畜禽养殖、销售；生态养殖技术咨询；农业产业化项目综合开发；农产品初加工、销售；……广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（3）名气家（深圳）信息服务有限公司

注册资本：17,500万人民币

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路128号招商开元中心03地块B座16层1607单元

法定代表人：杨军

主要股东：港华投资有限公司

经营范围：一般经营项目是：经济信息咨询；信息技术咨询服；从事广告业务；佣金代理；国内贸易；软件开发；……保健食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（4）上海石油天然气交易中心有限公司

注册资本：100,000万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东园路18号17层

法定代表人：叶国标

主要股东：中国石油化工股份有限公司

中国石油天然气股份有限公司等

经营范围：开展天然气、非常规天然气、液化石油气、石油等能源产品的现货交易，提供交易相关的技术、场所和设施服务，提供资讯与信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 公司董事陈圣勇先生任职董事、法定代表人的其他企业

（1）铜陵港华燃气有限公司

注册资本：10,000万人民币

注册地址：安徽省铜陵市淮河大道中段1211号

法定代表人：许志

主要股东：香港中华煤气有限公司

铜陵市燃气总公司

经营范围：铜陵市管道燃气的输配管网及相关设施（含加气站）的建设、设计和经营；燃气（包括管道燃气）的生产、采购、储存、加工及输送、供应和销售；燃气设备、燃气器具及相关配套设备的设计、制造及销售、安装、维修及提供各种售后服务。“燃气”是指供给民用生活、商业经营和工业生产等使用的天然气、压缩天然气、液化石油气、人工煤气及其它气体燃料。道路危险货物运输（第2类）。（经营范围中涉及许可经营项目的，凭有效许可证经营）

（2）安庆港华燃气有限公司

注册资本：7,300万人民币

注册地址：安徽省安庆市人民路294号

法定代表人：何族兴

主要股东：安庆市煤气公司

香港中华煤气（安庆）有限公司

经营范围：投资、建设、经营安庆城区范围内的管道燃气项目。安庆市区范围内统一生产、加工、储存、输配和销售各类气源的管道燃气（含瓶组方式）。液化石油气、压缩天然气及液化天然气批发和零售；燃气汽车加气业务；制造燃气炉具、仪表及设备；批发和零售自产或非自产的燃气器具、仪表及设备；提供燃气设施设计、安装、维修、抢修等服务；从事其他相关业务。（安徽省燃气经营许可证有效期至2026年12月31日止）

（3）池州港华燃气有限公司

注册资本：7,000万人民币

注册地址：安徽省池州市贵池工业园区清溪大道228号

法定代表人：林光亮

主要股东：港华燃气投资有限公司

经营范围：许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；家居用品销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；智能家庭消费设备销售；集中式快速充电站（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（4）芜湖港华燃气有限公司

注册资本：5,280万人民币

注册地址：安徽省芜湖市繁昌区繁阳大道18号

法定代表人：张忆军

主要股东：邹梅

港华燃气投资有限公司

经营范围：燃气设施建设和经营；燃气加工、储存、输配、供应；汽车加气；燃气具零售（上述产品涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（该公司原为内资企业，2013年3月25日变更为外商投资企业）

（5）青阳港华燃气有限公司

注册资本：1,950万人民币

注册地址：安徽省池州市青阳县经济开发区东河园双溪路

法定代表人：林光亮

主要股东：池州港华燃气有限公司

经营范围：许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；家居用品销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；智能家庭消费设备销售；居民日常生活服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（6）马鞍山港华燃气有限公司

注册资本：1,300万美元

注册地址：安徽省马鞍山市雨山区红旗南路127号

法定代表人：严斌

主要股东：香港中华煤气(马鞍山)有限公司

安徽江东城市建设投资集团有限公司

经营范围：城市燃气（含天然气、液化天然气、压缩天然气）的生产、输配、销售及相关经营服务（含客户服务）；城市燃气工程项目（含管网）及相关设施的建设与运营；城市燃气工程（含管网）设计与施工；道路危险货物运输（压缩天然气、液化天然气）；批发、零售燃气燃烧器具及零配件、配套装置、厨具、仪表、五金交电、家用电器；从事橱柜的销售、安装及配套服务；燃气缴费以及其他燃气相关服务（除涉及配额、许可证及国家专项规定管理的商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（7）马鞍山博望港华燃气有限公司

注册资本：1,000万美元

注册地址：安徽省马鞍山市博望新区博望镇南环路和工业中路交叉路口

法定代表人：虞琴

主要股东：港华燃气投资有限公司

马鞍山港华燃气有限公司

当涂县港华燃气有限公司

经营范围：天然气的输配、销售及相关经营服务（含客户服务）；城镇燃气工程项目（含站场、管网）及相关设施的建设及运营；燃气器具及零配件、厨具、五金的批发零售；燃气收费以及其他燃气相关服务。

（8）马鞍山江北港华燃气有限公司

注册资本：1,000万美元

注册地址：郑蒲港新区姥桥镇和沈路288号

法定代表人：王政文

主要股东：港华燃气（郑蒲港）有限公司

经营范围：特许经营地域范围内管道燃气的建设与经营；CNG/LNG供气设施的建设和经营及加气业务；供气设备设施及管道的设计安装业务。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。

（9）芜湖江北港华燃气有限公司

注册资本：20,000万人民币

注册地址：安徽省江北产业集中区管委会B楼408-F室

法定代表人：王政文

主要股东：港华燃气投资有限公司

经营范围：燃气设施建设与经营（该项目按特许经营许可协议开展，中标项目为安徽省江北产业集中区及周边镇区的管道燃气特许经营项目）；燃气经营许可证核发范围内的燃气生产、存储、输配、供应及汽车加气；（上述经营范围属依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；燃气具销售；天然气利用技术的推广和服务。

（10）黄山港华燃气有限公司

注册资本：4,000万人民币

注册地址：安徽省黄山市黄山经济开发区

法定代表人：李波

主要股东：港华燃气投资有限公司

经营范围：燃气的生产和供应；燃气设施安装、维修和管理；燃气器具及相关设备的设计、制造及销售、安装、维修和售后服务；CNG汽车加气站。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（11）黄山太平港华燃气有限公司

注册资本：350万美元

注册地址：安徽省黄山市黄山工业园区

法定代表人：李波

主要股东：港华燃气投资有限公司

经营范围：在黄山区批准的区域内建设、经营管道天然气输配管网及相关设施、汽车加气站；管道天然气的生产、供应和销售；天然气器具及相关设备的设计、制造及销售、安装、维修和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（12）黄山徽州港华燃气有限公司

注册资本：210万美元

注册地址：安徽省黄山市徽州经济开发区

法定代表人：李波

主要股东：港华燃气投资有限公司

经营范围：在徽州区批准的区域内建设、经营管道天然气输配管网及相关设施、汽车加气站；天然气的生产、供应和销售；天然气器具及相关设备的设计、制造及销售、安装、维修和售后服务（涉及行政许可的凭有效的许可证或资质证经营）。

（二）根据实质重于形式原则认定的其他关联方

1.湖州港华燃气有限公司

注册资本：1,050万美元

注册地址：湖州经济技术开发区国威路8号

法定代表人：褚国良

主要股东：香港中华煤气（湖州）有限公司

经营范围：湖州经济技术开发区规划区域的管道燃气输配管网和相关设施的建设、管理和经营；管道燃气的生产、输配和销售；燃气设备、炉具等相关配套设施的生产和销售。（凭资质经营）。

2.港华辉信工程塑料（中山）有限公司

注册资本：550万美元

注册地址：中山市火炬开发区置业路6号1楼102、2楼202、3楼302、4楼

法定代表人：黎荣发

主要股东：英属维尔京岛港华辉信有限公司

经营范围：生产经营工程塑料及塑料合金（管件、管材及其相关配件）；从事上述相关产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供商业咨询服务（不含会计、审计、法律咨询）。

3.江苏海企港华燃气股份有限公司

注册资本：20,400万元

注册地址：南京市建邺区福园街131号2723室

法定代表人：林敏

主要股东：香港中华煤气（江苏）有限公司

经营范围：天然气经营（不含城市管道天然气）；天然气设施投资、建设和经营；船舶修造；钢结构制作、安装；船舶、物资打捞；航务工程服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；货物运输（不含水上运输）、配送、仓储、包装、搬运、装卸、燃气管材及钢塑加工服务；化工原料及产品、石油制品的销售（不含危险化学品）。

三、关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

1.公司天然气销售价格均由物价部门核定，因气源、用气结构、管输距离不同，对不同客户核定的销售价格会有所差异。关联方与非关联方的实际销售价格与物价部门核定的价格一致，关联方与非关联方的定价原则相同，关联交易定价公允。

2.公司因业务需要发生的租赁、材料采购等行为，均参照市场价格确定。

3. 公司因业务需要发生的水电费用，均以物价部门核定的价格执行。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1.销售商品的目的和对公司的影响

根据省政府《关于同意组建皖天然气的批复》（皖政秘[2002]141号），公司为西气东输省内的总买卖方，负责与上、下游天然气公司的衔接，公司与关联方发生的商品交易具有必然性。

2.关联方采购商品的目的和对公司的影响

公司按照招标采购程序向关联方采购商品，价格均参考市场价格。

综上，公司与各关联方预计在 2023年度发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营有其必然性，关联交易在自愿平等、公平公开的原则下进行，关联交易的定价公允，不会损害本公司或中小股东的利益。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气编号:2023-017

债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年4月6日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于2022年年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

会议同意2022年度总经理工作报告的内容。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

会议同意2022年度董事会工作报告的内容。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案》

会议同意公司2022年度财务决算报告内容及2023年度财务预算方案。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-019）。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于预计2023年度银行综合授信额度的议案》

会议同意公司2023年度申请银行综合授信额度135.13亿元，授权有效期自2022年年度股东大会召开日至2023年年度股东大会召开日。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于与皖能集团及其关联企业2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易总额预计的议案》

本议案属于关联交易事项，关联董事吴海、朱文静、米成、高宇、魏鹏对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于与港华（安徽）公司及其关联企业2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易总额预计的议案》

该议案属于关联交易事项，关联董事纪伟毅、陈圣勇对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2023]230Z0857号＜审计报告＞的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过了《关于＜2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于＜2022年度内部控制评价报告＞的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2023]230Z1321号＜内部控制审计报告＞的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

十三、审议通过了《关于聘任公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024）

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

十五、审议通过了《关于安徽省能源集团财务有限公司2022年度风险持续评估报告的议案》

关联董事吴海、朱文静、米成、高宇、魏鹏对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十六、审议通过了《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》

会议同意《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》，制定后的《全面风险管理办法》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

十七、审议通过了《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司内部控制管理办法〉的议案》

会议同意《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司内部控制管理办法〉的议案》，制定后的《内部控制管理办法》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

十八、审议通过了《关于2023年全年投资计划的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了《关于经营层薪酬兑现情况的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

二十、审议通过了《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

二十一、审议通过了《关于独立董事2022年度述职报告的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司章程〉的议案》

会议同意《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司章程〉的议案》，修订具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

二十三、审议通过了《关于皖江江北产业集中区燃气特许经营权整合的议案》

该议案属于关联交易事项，关联董事纪伟毅、陈圣勇对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

决定于2023年4月28日召开2022年年度股东大会审议相关事项。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气编号:2023-020

债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

关于与皖能集团及其关联企业2022年度日常关联

交易情况及2023年度日常关联交易总额预计的公告

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

公司与安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）及其关联企业2023年度日常关联交易总额预计情况经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，与该议案存在关联关系的吴海先生、朱文静女士、米成先生、高宇先生、魏鹏先生共五位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。

2.独立董事事前认可意见

独立董事认为：公司与皖能集团及其关联企业2022年度发生的关联交易及2023年预计的关联交易符合公司实际情况，是公司生产活动所必需，并在平等、互利基础上进行的。交易条件公平、合理，交易价格公允，发挥了关联方各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生产经营的顺利进行。所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，同意提交董事会审议。

3.独立董事独立意见

（1）公司与皖能集团及其关联企业2022年度发生的关联交易及2023年预计的关联交易是在平等、互利基础上进行的，符合公司正常生产经营的客观需要，交易本身具有必要性、合理性，交易定价遵循公平、公允的市场原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了回避表决，表决程序合法、规范，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（2）独立董事审阅了《安徽省天然气开发股份有限公司在安徽省能源集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司编制的《2022年度与安徽省能源集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》出具的《关于安徽省天然气开发股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。经审查，截至2022年12月31日，公司在财务公司的存款余额为40,357.39万元，财务公司给予公司的综合授信额度为50,000万元，公司在财务公司的流动资金贷款1,000万元。财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于同期银行存贷款基准利率。上述的存贷款业务为经营性行为，且财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定。财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。因此，公司与财务公司发生的业务不存在损害公司和股东利益的情形。

同意公司与皖能集团及其关联企业2022年度发生的关联交易及2023年预计的关联交易，同意公司在财务公司办理存贷款等金融业务，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

4.公司与皖能集团及其关联企业2023年预计的关联交易总额尚需提交股东大会审议，关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司将在2022年年度股东大会上对该事项回避表决。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

1.销售商品、提供劳务、房屋租赁的关联交易

单位：万元

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上述2022年度日常关联交易实际发生额974.77万元，比预计金额少695.23万元，符合预计情况。

2. 公司与安徽省能源集团财务有限公司之间的日常金融业务

预计公司及公司控股子公司2022年度存放在安徽省能源集团财务公司（以下简称“财务公司”）的最高存款余额不超过10亿元，存款利息收入不超过1000万元，实际截至2022年12月31日，公司存放于财务公司的存款余额为40,357.39万元，2022年度取得利息收入433.50万元；预计财务公司为公司（含公司控股子公司）发放的日贷款余额(包括应计利息及票据业务)最高不超过人民币10亿元，预计2022年度交易金额为5亿元，支付贷款利息不超过2,000万元，实际贷款2500万元，实际支付利息60.99万元。预计公司2022年度通过财务公司办理委托贷款不超过20,000万元。具体如下：

（1）存款业务

单位：万元

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（2）贷款业务

单位：万元

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（3）授信业务或其他金融业务

单位：万元

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