云南煤业能源股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议公告_新浪财经

证券代码：600792 证券简称：云煤能源公告编号：2023-017

云南煤业能源股份有限公司

第九届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次临时会议通知及资料于2023年4月4日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，根据《公司董事会议事规则》的相关规定，会议于2023年4月7日上午9:30以通讯表决方式召开。公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司以全资子公司自有资产抵押向银行申请综合授信》的议案。

会议同意公司以全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司自有资产（坐落昆明经济技术开发区信息产业基地的不动产，编号为云（2016）呈贡区不动产权第0023707号和云（2016）呈贡区不动产权第0023719号）通过抵押的方式向渤海银行昆明分行申请综合授信，拟融资金额为1.2亿元，融资期限、利率等以双方最终签署的合同内容为准，本次融资主要为了满足公司200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目原料煤资金需求。

该事项属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《变更公司经营范围》的预案。

会议同意公司本次变更经营范围事项。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2023-019）。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《修订公司章程》的预案。

会议同意公司本次修订《公司章程》事项。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2023-019）。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《修订公司股东大会议事规则》的预案。

鉴于公司对《公司章程》进行修订，修订内容部分涉及《云南煤业能源股份有限公司股东大会议事规则》内容，会议同意公司修订《云南煤业能源股份有限公司股东大会议事规则》事项。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《提请召开公司2023年第二次临时股东大会》的议案。

会议同意公司董事会于2023年4月25日（星期二）召开公司2023年第二次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：600792 证券简称：云煤能源公告编号：2023-018

云南煤业能源股份有限公司

第九届监事会第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第六次临时会议通知及材料于2023年4月4日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事，根据《公司监事会议事规则》的相关规定，会议于2023年4月7日上午9:30以通讯表决方式召开。公司实有监事3人，实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司以全资子公司自有资产抵押向银行申请综合授信》的议案。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会

2023年4月8日

证券代码：600792 证券简称：云煤能源公告编号：2023-019

云南煤业能源股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月7日召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的预案》、《关于修订〈公司章程〉的预案》，现将相关情况公告如下：

根据市场监管总局办公厅《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求，结合公司生产经营现状，公司拟对经营范围的内容和格式进行变更。同时根据《上市公司章程指引（2022年）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：

■■■

鉴于第一百六十三条、第一百六十四条合并为同一条，《公司章程》中第一百六十三条以后的条款序号作同步修改。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

公司本次变更经营范围及修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：600792 证券简称：云煤能源公告编号：2023-020

云南煤业能源股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月25日13点30分

召开地点：云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月25日

至2023年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见2023年4月8日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上的相关公告，公司后续还将于上海证券交易所网站披露股东大会会议材料，敬请投资者关注并查阅。

2、特别决议议案：议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年4月24日（星期一）上午8:30-12:00和下午1:30-5:00

2、现场登记手续：

(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡；

(2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的，须持法定代表人证明（原件）、本人身份证（原件及复印件）、非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖公章）、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证（原件及复印件）、授权委托书（原件）、委托人的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖委托人公章）、委托人股东账户卡；

(3)异地股东可以信函或传真方式登记，在信函或传真上须写明股东名称或姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、股东账户卡复印件，请在信函或传真上注明“股东大会登记”字样。

3、登记地点：云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限公司312办公室

六、其他事项

1、注意事项：本次现场会议会期半天，参会股东交通费、食宿费自理。

2、联系人：李丽芬彭建宇

联系电话：0871－68758679 传真：0871-68757603

参会地址：云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室

邮编：650300

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2023年4月8日

附件1：授权委托书