圣晖系统集成集团股份有限公司2022年年度报告摘要_新浪财经

公司代码：603163 公司简称：圣晖集成

圣晖系统集成集团股份有限公司

2022年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会研究，拟以2022年年末总股本8,000万股为基数向全体股东每10股派发现金红利8.125元（含税），每10股以资本公积转增2.5股，分红总额为人民币65,000,000.00元（含税）。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司主要是为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的专业服务商。根据《国民经济行业分类》（GB-T4754-2017）分类标准及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所从事的洁净室工程服务业务属于建筑安装工程服务业。

洁净室工程上游行业包括建筑材料、五金、消防设备、空调、空气净化过滤设备、机电设备、照明设备等，主要是洁净室工程建造所需的工程材料、设备，对工程的进程和完成有直接的影响，其价格直接影响本行业的成本，对本行业企业的利润也会有较大影响。

根据应用领域的不同，本行业的下游产业主要是生产或运营过程中需要使用洁净室的行业，包括：IC半导体、光电面板、生物医药、食品、精密制造、航天航空等，均为本行业的服务对象。电子产业中的IC半导体、光电等行业目前为洁净室工程行业最主要的下游行业，其发展对本行业企业的未来发展具有重要影响，对本行业提出需求，由本行业内企业来完成相关的洁净室工程服务。随着工业技术的不断进步，下游行业对洁净室的要求不断提高，对洁净室工程的设计水平、建造工艺、建造材料等方面会提出新的要求，这将推动洁净室行业内企业不断研究开发新技术、运用新工艺，以适应市场需求的转变。

洁净室工程行业与下游行业投资强相关，下游高端制造相关行业是国家重点鼓励的战略行业，国家对下游行业已出台大量支持性的产业政策。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确，培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、医药及医疗设备等产业创新发展；聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。产业政策在推动半导体、集成电路等产业发展的同时，也将推动其上游产业洁净室工程行业的发展。各下游产业规模的不断扩大、国产化替代进程的不断推进、新能源以及汽车电子等新兴领域的崛起，以及国民生活质量要求的逐步提高，下游产业产品新增产线快速建设，为洁净室行业提供了良好的发展契机。

随着工业技术的不断进步，下游行业对洁净室的要求也在不断提高，对洁净室工程的设计水平、建造工艺、建造材料等方面都会提出新的要求，这将推动洁净室行业内企业不断研究开发新技术、运用新工艺，以适应市场需求的转变。

电子行业中特定精密电子制造的生产程序通常要求工厂保持24小时不间断生产，客户对洁净室的稳定性与可靠性要求很高，对洁净室工程公司的技术水平和综合管理水平提出了更高的要求。由于该洁净室工程所需建造技术的取得需要长时间的研发和实践经验积累，行业内只有少数企业具有在该等领域建造高等级洁净室的技术水平。为了降低投资风险、降低成本以及保证产品良率，业主通常会选择丰富经验、有历史业绩可考、行业领先的工程服务企业进行合作。若初次合作的工程质量获得认可，业主一般将维持与工程服务商的合作关系，后续投资所需的洁净室工程项目承包给该服务商的可能性较大。公司作为洁净室系统集成工程整体解决方案提供商，已承建了国内多座高科技厂房的高端洁净室工程项目，在同行业中处于领先水平，是国内最具竞争力的洁净室工程服务商之一。

我国洁净室工程行业目前处于市场化程度较高的阶段，行业内企业众多，有实力的洁净室工程企业逐渐在高端市场取得较为稳定的市场份额，市场集中度逐渐提高。公司目前主要为客户提供中高端的洁净室系统集成工程的整体解决方案。从公司下游客户的行业划分来看，客户主要集中在IC半导体、光电面板等行业，其中2022年度，IC半导体和光电面板行业占公司主营收入的70.90%。IC半导体占年度营收总额的53.57%,光电面板占年度营收总额的17.34%，且光电行业营业收入较去年上涨202.45%，光电行业增长迅速。公司的客户从规模和行业地位上来看，均为相关行业内的大中型领先企业，抗风险能力相对较强，受全球金融危机的影响相对较小，且这些企业对洁净室工程服务的质量、工期及厂务系统集成工程服务提供能力等方面的要求均较高。下游行业的利好发展趋势、上市后带来的公司资金实力的增强、客制化服务能力的提升，专业设计、施工人才的不断培养和经验的传承、长期努力积累的客户资源，与三安集成、中芯国际、矽品科技等优质企业建立的稳固的合作关系，为公司业务发展奠定了坚实的基础、公司未来在洁净室工程市场具备广阔的发展空间。我们对未来行业发展趋势持乐观向好的态度。

(一)公司主营业务概述

圣晖集成系为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的一站式专业服务商，涵盖洁净室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等相关服务。公司具备机电工程施工总承包一级资质、建筑机电安装工程专业承包一级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质、建筑装修装饰工程专业承包二级资质和消防设施工程专业承包二级资质等资质，为公司业务开展提供了坚实的技术基础和专业保障。电子工业、医药制造等先进制造行业的生产过程对工艺精度、工艺介质和工艺环境都有较高要求。公司作为专业的洁净室系统集成工程服务公司，主营业务就是围绕下游客户的核心工艺流程，提供符合标准的工艺环境解决方案，主要产品即为洁净技术厂房，或广义上的洁净室。

洁净室按用途可分为工业洁净室和生物洁净室。工业洁净室控制无生命颗粒，如空气尘埃微粒和特定气体分子的污染。生物洁净室控制生命颗粒（细菌与微生物）和无生命颗粒。公司涉及的洁净室主要是工业洁净室。近年来随着各行业精细化生产要求的提高，生产环境对于产品质量和良率的影响也越来越受到重视。工业洁净室主要适用于电子产业（集成电路、平板显示、光伏等）。

作为专业的洁净室工程整体解决方案一站式服务商，公司是国内洁净室行业中的领先企业。公司自成立以来一直专注于先进制造业的洁净室系统集成整合工程，结合客户产业特性，量身规划并实施符合客户个性化需求的作业系统与生产环境，协同配合客户升级生产工艺、优化产品制程，保证和提高客户产品的良品率。公司深耕洁净室领域，客户覆盖电子、医药生物、精细化工、食品等领域。公司具备IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验。公司的洁净室带有生产环境数据收集和远程监控等功能，助力客户实现智能化工厂和智能化制造。公司为全球知名的电子工业企业提供洁净室系统集成工程服务。包括三安集成、英诺赛科、合肥晶合、上海合晶硅、渠梁、中芯国际、富士康科技集团、矽品科技等业内知名企业，并多次获得客户嘉奖。

公司的经营范围是：从事系统集成服务；机电系统、暖通空调系统、无菌化系统、建筑设备管理系统的设计及相关设备安装；空气净化工程、消防工程、房屋建筑工程、室内外装饰工程、市政公用工程、管道工程的施工并提供相关的技术咨询和售后服务；工业用开关电源转换器及部件的研发、制造；公司生产产品的同类商品以及建筑材料、无尘、无菌净化设备及相关设备、构配件的批发、进出口；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售；金属结构制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造。许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计。

（二）报告期内主要经营情况

1、主营业务情况：2022年，公司主营业务未发生重大变化。主营业务构成包括：洁净室系统集成相关工程和其他机电安装工程。（1）洁净室系统集成相关工程包括洁净室系统集成工程和工艺二次配工程。①洁净室系统集成工程是指在厂房投入使用前的洁净室系统相关设计、施工工程，包括洁净室直接相关的系统（如空气处理系统、水处理系统、气流风路系统、空气分子污染物控制系统、静电控制系统等）和洁净室支持系统工程（如管路系统、电力系统、消防安全系统等）；②工艺二次配工程是指在洁净室投入运转后，在对原有洁净室区域的洁净度、空气分子污染程度、微振动、温度、湿度、气压、静电等指标影响最小的情况下，为新接入设备和生产线做二次洁净室配套（如电力系统、水处理系统，气流风路系统等）工程。二次配工程的设计、施工精细度和施工容错度较低。（2）其他机电安装工程：指非洁净室相关的厂房和办公楼等的机电工程。2022年，公司主营业务收入构成情况如下：

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2、财务状况说明

2022年，公司合并营业收入较去年略有下降，公司营业总收入162,789.51万元，同比下降4.37%，主要系受境外业务收入下降影响所致；境内营业收入较去年上涨7.58%，主要系公司抓住国内积极推动半导体产业发展的利好政策，统筹规划合理布局国内业务所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,346.35万元，同比下降8.38%，主要系本期武汉弘芯项目合同资产减值准备转回以及和解协议产生的损益所致。

报告期末，公司总资产177,714.63万元，同比增长53.24%，主要系发行新股募集资金增加以及本期应收款项增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益100,934.83万元，同比增长138.45%，主要系本期发行新股产生的股本及股本溢价所致。归属于上市公司股东的每股净资产12.62元/股，较年初增长78.84%，主要系归属于上市公司股东的所有者权益增加所致。

公司以始终如一服务好每一位客户为原则，优化施工管理流程、不断提高技艺和研发技能、在地化服务布局快速响应客户需求、实现从方案到量产成品的转化，为发展多产业、多客户的目标奠定了基础，从而实现“产”、“销”、“人”、“发”、“财”五步走的发展路线，积极维护与稳固与老客户的业务关系，同时也为新客户的开发奠定良好的基础。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

主要经营情况参见第三节“管理层讨论与分析”之“三、报告期内公司从事的业务情况”。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成公告编号：2023-006

圣晖系统集成集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年3月28日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2023年4月7日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会听取。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司2022年度内部控制制度声明书的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

（八）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2023年度经营计划的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-008）。

（十二）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事梁进利先生回避了本议案的表决。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-009）。

（十三）审议通过《关于与苏州冠礼科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事梁进利先生回避了本议案的表决。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与苏州冠礼科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

（十四）审议通过《关于公司2023年预计担保总额度的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2023年担保总额度的公告》（公告编号：2023-011）。

（十五）审议通过《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过50%的控股子公司间担保明细的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-012）。

（十七）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度的议案》

公司拟向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请不超过人民币22,000万元的综合授信额度。本次申请的综合授信额度在2021年年度股东大会审议通过的综合授信总额度之内，公司根据实际需求，履行相应的审批程序。同时上述综合授信额度为公司拟向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-013）。

（十九）审议通过《关于公司向员工购房提供借款并制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向员工购房提供借款并制定〈员工购房借款管理办法〉的公告》（公告编号：2023-014）。

（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。

（二十一）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

（二十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。

（二十三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2023-018）。

（二十四）审议通过《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告》（公告编号：2023-019）。

（二十五）审议通过《关于提请董事会追认对外投资设立合资公司的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-022）。

（二十八）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-020）。

（二十九）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成公告编号：2023-007

圣晖系统集成集团股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年3月28日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2023年4月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

（三）审议通过《关于公司2022年度内部控制制度声明书的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为公司的监事，对公司2022年年度报告审核意见如下：

1、公司2022年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于与苏州冠礼科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司2023年预计担保总额度的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2023年担保总额度的公告》（公告编号：2023-011）。

（十）审议通过《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-012）。

（十一）审议通过《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-013）。

（十二）审议通过《关于公司向员工购房提供借款并制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部于2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)及于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）而进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。

（十四）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

（十五）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目实施地点实施方式的行为系基于公司战略布局和募投项目实际开展的需要，符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次调整相关募集资金投资项目建设内容，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的实施主体、投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告》（公告编号：2023-019）。

（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-022）。

（十八）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-020）。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司监事会

2023年4月8日

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成公告编号：2023-008

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，为充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司2023年度高级管理人员的薪酬方案，该方案于2023年4月7日经公司召开的第二届董事会六次会议审议通过。具体如下：

1、公司高级管理人员年度固定薪资，系依据公司薪酬架构并参照行业、地区薪酬水平制定；

2、有关高级管理人员之新任或异动，固定薪资授权董事长于不超过本公司职等职级标准范围内暂行核定，并经由薪酬与考核委员会审议。

3、其他事项

（1）公司高级管理人员年薪按月发放，绩效工资因应公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；

（2）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

独立董事发表了一致同意的独立意见：公司2023年度高级管理人员薪酬的方案符合公司发展的实际需要充分考虑了行业薪酬水平、公司的实际经营情况及高级管理人员的履职情况，公司薪酬方案的决策程序、业绩考核和薪酬的发放程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成公告编号：2023-009

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于2022年度日常关联交易确认

及2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月7日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事梁进利先生回避了本议案的表决。

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见如下：公司2022年度日常关联交易及公司2023年度预计的日常关联交易系正常业务需要，关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司对2023年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律法规件以及《公司章程》的规定；并且上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系双方按照市场化方式协商确定，定价公允、合理，公司未对关联方构成重大依赖，关联交易未对公司财务状况与经营成果产生重大影响。公司与其关联方之间发生的关联交易不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，不存在通过关联交易操纵利润的情形。

审计委员会对本关联交易进行了审议，认为2022年度日常交易执行程序合法合规，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。2023年度日常关联交易预计是根据公司实际经营业务情况进行预测，符合相关法律法规，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对公司独立性构成影响，没有发现损害中小股东利益的行为和情况。综上，审计委员会同意将上述议案提交至董事会审议。

经核查，保荐机构认为：公司确认2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的事项有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。上述关联交易事项由董事会和监事会审议通过，公司独立董事进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况，报告如下：

■

（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）苏州冠礼科技有限公司（简称“苏州冠礼”）

1、基本情况：

■

注：原公司名称为“苏州冠博控制科技有限公司”，于2023年1月16日变更名称为“苏州冠礼科技有限公司”。

2、苏州冠礼的主要财务数据如下：

单位：万元

■

3、关联关系：

苏州冠礼是公司间接控股股东圣晖工程科技股份有限公司（以下简称“台湾圣晖”）控制的台湾朋亿持股100%的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

4、履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）NOVA TECH ENGINEERING&CONSTRUCTION PTE.LTD.（简称“新加坡朋亿”）

1、基本情况：

■

2、新加坡朋亿的主要财务数据如下：

单位：万新加坡元

■

3、关联关系：

新加坡朋亿是公司间接控股股东台湾圣晖控制的台湾朋亿持股100%的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

4、履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司2023年度预计产生的关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的业务往来，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，交易价格公平、合理，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司与控股股东、间接控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成公告编号：2023-010

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于与苏州冠礼科技有限公司

签署房屋租赁合同暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）向苏州冠礼科技有限公司（以下简称“苏州冠礼”）提供厂房租赁，租期为5年，租赁合同总金额为人民币7,452,324元。

● 苏州冠礼为公司间接控股股东圣晖工程科技股份有限公司（以下简称“台湾圣晖”）控制的公司。本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。本次关联交易未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。

● 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与苏州冠礼之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。不存在与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易。

一、关联交易概述

（一）关联交易内容

1、交易主体

出租方（甲方）：圣晖系统集成集团股份有限公司

承租方（乙方）：苏州冠礼科技有限公司

2、租赁范围：苏州市浒关经济开发区石林路189号一期厂房

（二）交易目的及原因

公司向关联方苏州冠礼出租厂房，有利于提高公司资产使用效率及效益，降低运营成本。

（三）本次交易相关议案的表决情况

公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于与苏州冠礼科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》，独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易无需提交股东大会审议。

（五）本次交易类别标的相关情况

截至本次关联交易为止，公司与苏州冠礼之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。不存在与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

苏州冠礼为公司间接控股股东台湾圣晖控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项的规定，苏州冠礼与公司构成关联关系，本次与关联方发生的租赁业务构成关联交易。

（二）关联人基本情况

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公司与苏州冠礼在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。截至本公告披露日，苏州冠礼不属于失信被执行人。

三、关联交易合同的主要内容和履约安排

（一）合同主体

出租方（甲方）：圣晖系统集成集团股份有限公司

承租方（乙方）：苏州冠礼科技有限公司

（二）租赁范围：苏州市浒关经济开发区石林路189号一期厂房

（三）租赁租金：7,452,324元

（四）租赁期限：5年

（五）租金支付方式：按季度付款

四、关联交易标的的基本情况及定价情况

（一）关联交易标的及权属

公司本次出租的苏州市浒关经济开发区石林路189号一期厂房由公司单独所有，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何闲置转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

（二）关联交易定价政策和定价依据

公司与苏州冠礼的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则，交易双方经协商确定交易价格并签订相关的关联交易协议。

五、关联交易对公司的影响

本次关联交易是正常的商业行为，关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

六、关联交易履行的审议程序

2023年4月7日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于与苏州冠礼科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事梁进利先生回避了本议案的表决，该议案无需提交股东大会审议。

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见如下：公司相关关联交易属于正常的商业交易行为，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响；公司与关联方交易公允，不存在损害上市公司及其中小股东利益的情形。基于以上判断，我们同意将以上议案提交公司董事会进行审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司向关联方出租房屋的关联交易将有利于提高公司资产使用效率及效益，降低运营成本。上述关联交易为公司正常的商业行为，关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，定价公允，未损害公司及中小股东的利益，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司不会因本次关联交易对关联方形成依赖。

七、中介机构的意见

经核查，保荐机构认为：公司与苏州冠礼科技有限公司签署房屋租赁合同的事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事已进行事前审核并发表明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规要求并履行了必要的法律程序。本次关联交易的信息披露合规，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司与苏州冠礼科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的事项无异议。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成公告编号：2023-011

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于预计2023年担保总额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣晖集成”）、圣晖工程技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳圣晖”）、深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称“深圳鼎贸”）、Acter International Limited（以下简称“香港Acter”）、Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下简称“越南圣晖”）、Pt Acter Technology Indonesia（以下简称“印尼Acter”）、Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd（以下简称“马来西亚Acter”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：预计2023年度公司拟为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度合计不超过人民币500,000万元。截至本公告日，公司为子公司已实际提供的担保总额为人民币42,893.01万元，子公司之间已实际提供的担保总额为人民币0万元，子公司对公司已实际提供的担保总额为3,589万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。

● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示：公司及子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司提供担保的总额度合计不超过500,000万元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

（二）履行的内部决策程序

公司于2023年4月7日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，均审议通过了《关于公司2023年预计担保总额度的议案》。本次担保额度预计事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议，提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件。该预计担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

(三)担保预计基本情况

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根据实际经营需要，在实际发生担保时，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中，被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的控股子公司使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

二、被担保人基本情况

（一）圣晖系统集成集团股份有限公司

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圣晖集成的主要财务数据如下：

单位：万元

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（二）圣晖工程技术（深圳）有限公司

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深圳圣晖的主要财务数据如下：

单位：万元

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