安徽皖通科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

安徽皖通科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
2023年04月07日 15:00 上海证券报

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2023-029

安徽皖通科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年3月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-025);

2、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况;

3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1、现场会议时间:2023年4月7日15:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、召开地点:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议室

4、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长陈翔炜先生

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计6人,代表股份119,844,146股,占公司有表决权股份总数的29.2128%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3、网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共计6人,代表股份119,844,146股,占公司有表决权股份总数的29.2128%。

4、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了会议,公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议案:

审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》

表决结果:同意99,870,493股,占出席会议有效表决权股份总数的83.3336%;反对19,958,653股,占出席会议有效表决权股份总数的16.6538%;弃权15,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0125%。

其中,中小投资者的表决结果:同意17,942,839股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9098%;反对1,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0067%;弃权15,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0835%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所:安徽天禾律师事务所

2、见证律师:沈亚庆、查显兵

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》;

2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2023年4月8日

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