深圳雷柏科技股份有限公司2022年年度报告摘要_新浪财经

深圳雷柏科技股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技公告编号：2023-005

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司产品主要包括游戏V系列，无线系列及新女性Ralemo。

经过多年发展，公司品牌RAPOO在海内外市场上已树立良好的口碑与影响力。在全球游戏市场不断扩张、PC及移动设备存量日益规模化的背景下，公司作为周边设备品牌商，紧抓市场机遇，始终坚持以产品开发为核心，以市场需求为导向，以用户体验为宗旨，为全球用户提供消费电子产品，截至目前产品已销往五十多个国家地区，覆盖全球主要经济体。同时，在制造产业升级、科技进步和人口红利逐渐衰退的背景下，公司凭借着此前在制造领域多年的沉淀，为商业客户提供工业自动化系统集成解决方案及自动化集成设备。

（1）游戏V系列（智造游戏快乐）

公司游戏、电竞类产品迄今已成功推出高端电竞VT与游戏V两大系列，涵盖游戏鼠标、游戏键盘、游戏耳机、游戏手柄、游戏麦克风等多个品类产品，打造电竞无线产品全家桶。坚持以技术研发为核心，以市场需求为指引，自主研发定制雷柏轴体、雷柏微动、游戏芯片等核心产品部件，融入专业无线游戏方案、QI无线充电、OLED显示屏、IP68级防水防尘、板载内存、云端存储等个性化功能，持续为专业玩家及游戏爱好者提供专业设备。公司持续推动“+计划”联合IC开发及自主算法，打造低延时、长续航、远距离、抗干扰的无线游戏外设产品，目前已推出“V+”系列高端无线电竞产品，配合三种抗干扰技术实现远距离传输、快速精准响应。

（2）无线系列（无线生活）

基于“无线生活”的理念，深耕无线外设产品，以“无线化”为使命，满足用户“手机平板电脑电视，一键切换操控；更多元、更多屏、更多应用场景”的需求。产品同时搭载QI无线充电功能，实现“无线充电+无线连接+多设备切换”的功能协同；同时不断拓展应用场景，逐步覆盖3C消费电子全品类产品，陆续推出无线充电器、TWS无线影音、多功能扩展坞、电源适配器、摄像头等产品，满足用户工作、生活、娱乐等全方位需求。报告期内，公司探索“+”计划搭配无线商务办公产品，提出“M+”无线跨屏传输技术，办公无线产品可在多场景下快速切换响应，实现在多元、多屏的办公场景下快速迅捷处理事务，破除设备间的交互屏障。

（3）Ralemo（新女性）

为深化产品全布局，进一步扩大用户群体，衍生差异化、亚文化产品线，发展新品牌“Ralemo”,聚焦全新女性系列，打造以女性视角出发的个性化、主题化产品，应用镂空、电镀、布艺、百褶的设计语言妙趣混搭，通过高饱和及多种颜色搭配打造适用不同场景的主题产品。截至目前已推出气垫鼠标，慕斯键盘“她”文化产品，并围绕场景推出包括胭红彩韵、流金岁月、绿野仙踪、心花怒放等主题款。

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（4）RRS自动化集成业务

公司机器人自动化集成业务已有多年尝试，有过多领域项目实战，服务过3C制造产业、新能源行业等客户，目前聚焦细分领域，重点着力于智能仓储物流系统，以头部企业做标杆，以客户需求为导向，定制工厂智能化综合方案并予以实施落地。

2.经营模式

公司内部区分事业部与职能中心，事业部涵盖研发、供应链及产品销售，各部门之间相互配合，以市场需求为导向适时调整研发方向及产品储备量，灵活应对市场变化，完善产品运营体系。职能中心则聚焦战略部署、资源调配及绩效考核，为业务发展夯实基础。公司主要采取以销定购、订单驱动的经营模式，销售是公司业务经营的中心环节，研发、采购、营销围绕其展开。

（1）销售渠道

公司销售采用线上线下联动营销，多渠道销售模式。品牌成立初期，公司放眼全球市场，全面布局线下销售渠道，目前已在全球五十多个国家地区铺设销售网络。报告期内，公司持续推动全球多渠道销售模式，跟进新零售场景，探索新销售渠道，尝试新营销路径，有效提高客户触达，使消费者拥有更多选择，消费更加便利。

（2）研发模式

公司研发是自主研发结合委外合作的研发模式，以市场消费需求为导向，销售诉求为核心，综合考虑行业技术发展方向及竞争策略进行技术储备和产品开发。日常开发工作实施矩阵式管理模式，横向以产品或项目经理为核心串联开发阶段的各个节点，负责协调项目各方，推动项目进度；纵向为专业技术工程师负责各阶段各模块落地实施工作。同时，对供应链体系建设给予技术性指导，不断强化产品生命周期管理。

（3）供应链管理

公司为保证产品试产、出货及品质等方面，持续整合完善供应链，目前采购管理分为三个主要节点：供应商承认导入、采购执行，供应商后续管理。供应链管理部依据销售规划，发掘市场资源，筛选优质供应商予以集中认证后导入管理系统；依据日常业务需求，执行具体采购工作并周期性的依据质量、价格、响应效率等多维度指标对供应商进行考核管理。

3.主要的业绩驱动因素

（1）行业发展驱动

①游戏市场不断扩大，游戏内容持续丰富，游戏玩家数量日益规模化的背景下，游戏产业的蓬勃发展推动了周边硬件的不断迭代更新，游戏外设硬件得益于游戏行业的市场红利也将保持稳定增长态势。②多元化办公场景推动个人PC及相关外部设备的需求提升，进而促进相关硬件的迭代更新，而多屏、多设备的流畅切换也为办公设备带来新的契机。③以智能手机为代表的全球移动设备巨大存量，将进一步推动移动设备周边产业的市场规模。新的客户群体和新的需求、新的使用方式和使用场景，将为未来行业的发展注入新的活力和创造更多机遇。④我国转向高质量发展阶段，转变发展方式，优化经济结构，转换增长动力叠加人口红利的衰退背景下，制造业智能化需求所带来的商业契机。

（2）自身优势

1.品牌全球化战略及高效完整的营销体系

公司于2007年成立“雷柏RAPOO”品牌，以无线2.4GHz技术改变国内计算机外设行业的市场格局，在完成2.4Ghz在外设行业的应用与推广后，又于行业发展前端研发并推出更具连接稳定与抗干扰性的5Ghz技术与产品，2017年普及“多模化”产品作为全新外设体验度量；坚持以自主创新和品牌全球化为发展核心，随着电子商务和物流管理行业的发展及消费者消费习惯的多元化转变，较早的布局了线上线下多渠道建设，目前已在全球五十多个国家地区铺设销售网络。自有品牌成立以来，公司不断加强品牌建设工作，连续多年参加国际IFA、CES展览，举行新品发布会，借助新媒体、主播、电子竞技战队进行品牌推广。根据ZDC（互联网消费调研中心）历年发布的相关报告，公司品牌在国内键鼠市场的关注度常年位列前三。

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数据来源：ZDC（互联网消费调研中心）历年发布的相关报告

2.潮流化的工业设计

公司一直以行业领先科技为导向，坚持人性化的设计理念，通过设计创新提高产品的竞争力，打造外观优越兼具性价比的口碑产品，从而建立客户对于雷柏品牌的好感和忠诚度。公司设计团队针对不同用户群体制定不同的设计语言，游戏V系列外观设计采用流畅犀利线条，以黑为主色调搭配灵活炫彩背光，集专业度与炫酷潮流感于一身。报告期内推出VT960S,VT950S系列为代表的无线游戏产品,以“超跑”为设计基因，打造强立体感，左右对称的人体工学产品，搭配客制化OLED显示屏让用户自定义游戏快乐。无线商务系列突出实用主义至上的设计风格，黑白主色调搭配简约外观，使舒适轻便的手感和时尚的设计集于一身。Ralemo系列为聚焦全新女性系列外设产品，应用镂空、电镀、布艺、百创造气垫鼠标，慕斯键盘“她”文化产品。雷柏拥有雄厚的原创工业设计实力，近年来公司多款产品分别斩获德国IF设计奖、德国Reddot红点设计大奖、日本G-Mark设计奖、亚洲DFA最具影响力设计奖、中国创新设计红星奖、中国台湾金点设计奖等国内外权威设计奖。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.经营概览

报告期内，宏观经济承压下行，生产压力叠加需求走弱，公司经营业绩下降，但整体发展稳定。公司长期看好消费电子的未来发展前景，秉承短期求稳，中长期求进，积极为未来业务做战略储备，夯实核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入44,749.52万元,同比下降8.07%；实现归属于上市公司股东净利润3,724.20万元,同比下降13.32%，影响公司经营成果同比上期变化的主要原因为：①报告期内，宏观经济下行，需求走弱，供应链不畅等多重因素影响，整体产品销量有所下滑；②基于中长期战略，进行技术储备及新品开发，研发费用同比增长12.46%；③受汇率波动影响，报告期内实现汇兑收益。

2.经营回顾

（1）技术、产品革新，稳中求进，打造精品

报告期内，公司谋求以时间换空间，不断打磨新产品、新技术，持续深化“+计划”，落地V+、M+双向发力，V+先行的技术革新举措。

V+，智造游戏快乐，推进游戏外设无线化，致力于打造无线游戏外设新标杆，锚定游戏延迟、使用干扰、连接距离、使用功耗四大产品困扰，结合IC硬件性能优势和自主算法，用技术赋能无线体验，打造“长续航，低延时，远距离，抗干扰”的无线外设产品。报告期内，公司推出VT960S,VT950S为代表的的无线游戏产品,以“超跑”为设计基因，打造强立体感，左右对称的人体工学产品，客制化OLED显示屏让用户自定义游戏快乐，搭配1毫秒无感延迟响应，3重技术抗干扰，10米操作远距离，低功耗性能，提升用户使用体验。

M+，智慧办公，无线跨屏技术，释放生产力，实现平板、电脑、手机多设备无缝交互，打磨稳定高效的生产力工具。

（2）持续扩展新通路，提升品牌知名度

报告期内，公司持续拓宽新零售场景，增加在各线下门店的产品曝光，把握新业务机遇，做好客户信息挖掘、主动跟进，激活市场红利。

加强品牌建设，持续打造“无线生活”的品牌理念，并配合渠道通路、产品属性，做精准投放，多层次触达用户圈层。进一步加深与电竞战队的合作，报告期内，与KPL王者荣耀武汉eStarPro战队（2022年KPL王者荣耀职业联赛春季赛冠军）、OMG电子竞技俱乐部英雄联盟战队保持持续合作，推出战队联名产品，强化在电子竞技领域的宣传力度。契合世界杯全球赛事，推出M650球迷节日版主题产品。

（3）全面协同，拉通内外，积极应对经济下行压力，降低经营隐性成本

①强化全局意识，提升跨部门协作

报告期内，公司以整体性和长远性为出发点，做好最优选择，平衡各业务模块短期利益，推行线上线下销售合力，前后端共同发力，助力公司经营整体稳步发展。具体实施的举措有：调整周转管控，应对全球供应链的不确定性，进一步筑牢安全线，增加核心原材料及重点产品的常备库存；协同制定产能规划，降低不同渠道短时需求差异而导致的产能内耗；加强风险控制，以财务信息，核算数据作为决策依据，降低业务风险。

②拉通上下游，合力发展

报告期内，公司强调与供应商、代理商的协同互助，上游端，加强与核心供应商，匹配度高的供应商间的高效高质合作，强化日常沟通，定期举行项目会议，做好现场稽核；下游端，提高支持力度，合力探讨新通路、新方式，将市场问题进行分解，有针对性的逐一突破。

③信息化赋能

报告期内，持续进行信息化升级，以提升运营效率，降低隐性成本。联合供应商，上线成品信息新管理系统，加强产品出货的跟踪、追溯，降低管控成本；升级OA系统，提升使用效率，增加表单建模和数据中心，满足持续性的开发需求；BI系统上线销售需求及排产协同功能，整合业务需求，汇总信息流进行数据分析，提供决策依据；迭代更新公司IT硬件设备，完成系统应用和数据在新设备的迁移工作。推动供应商信息化改革，致力于打造公司与上下游全流程拉通的信息化平台。从内至外，从上至下，充分发挥信息化的全方面赋能作用。

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技公告编号：2023-003

深圳雷柏科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2023年4月6日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2023年3月27日向各董事发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议1人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

2. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2022年度董事会工作报告》，详细内容见公司《2022年年度报告》之 “第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”部分。

公司第四届董事会独立董事李勉先生、冯东先生；第五届董事会独立董事李天明先生、刘勇先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将于公司 2022年年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2022年年度报告及摘要》。

公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2022年年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

《2022年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了关于《2022年度财务决算报告》。

《2022年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2022年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《审计报告》确认，截至2022年12月31日，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润总额-13,101.87万元，母公司报表未分配利润总额为-3,115.32万元，公司2022年度不具备现金分红的条件；同时考虑到公司的持续发展、经营状况等，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该预案尚需提交2022年年度股东大会审议。

6. 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见。

《2022年度内部控制自我评价报告》《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7. 审议《2022年度独立董事津贴及高级管理人员薪酬情况》。

7.1. 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度独立董事津贴情况》。

依据公司薪酬方案，2022年度每位任职独立董事以税后12万元/年为基础，按照报告期内其实际任职期限领取了岗位津贴。详细内容见公司《2022年年度报告》之 “第四节公司治理”/ “五、董事、监事和高级管理人员情况”/ “3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

此子议案关联董事李天明先生、刘勇先生已回避表决。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

7.2. 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度高级管理人员薪酬情况》。

依据公司薪酬政策，2022年度高级管理人员领取的税前报酬在24.06万-87.47万元之间。详细内容见公司《2022年年度报告》之 “第四节公司治理”/ “五、董事、监事和高级管理人员情况”/ “3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

此子议案关联董事曾浩先生、余欣女士已回避表决。

独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8. 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。公司第五届董事、监事及高级管理人员薪酬发放根据此管理制度执行。

独立董事对此事项发表了独立意见。

《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作的总结报告》。

《董事会审计委员会关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作的总结报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会认为：2022年度计提资产减值准备是依据公司实际情况，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，公允地反映了报告期末公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-006）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

《关于公司申请银行综合授信额度的议案》（公告编号：2023-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-008）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

13．以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见》《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

14．以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《会计政策变更议案》。

《会计政策变更公告》（公告编号：2023-010）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

《关于召开2022年年度股东大会的议案》（公告编号：2023-011）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2023年4月6日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技公告编号：2023-011

深圳雷柏科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雷柏科技”)第五届董事会第四次会议决定于2023年4月28日（星期五）召开公司2022年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1.股东大会届次：2022年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

《关于召开2022年年度股东大会的议案》业经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年4月28日（星期五）下午15:00；

（2）网络投票时间：2023年4月28日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月28日上午9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2023年4月28日9:15一15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（授权委托书格式请详见附件2）

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过选择现场表决、网络投票中的任一方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2023年4月24日（星期一）。

7.出席对象：

（1）于股权登记日（2023年4月24日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席；股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式请详见附件2）

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上做2022年度述职报告。

上述提案 1、提案3至提案9 业经公司2023年4月6日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容请详见公司2023年4月8日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案 2业经公司2023年4月6日召开的第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容请详见公司2023年4月8日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述所有提案，公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡 (受托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人身份证复印件)办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请进行电话确认，不接受电话登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间及地点

登记时间：2023年4月25日、2023年4月26日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）。

现场登记及信函邮寄地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：518000，信函请注明“股东大会”字样，传真电话：0755-28328808。

3.会议联系方式

公司地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼

联系人：张媛媛、张文静

联系电话：0755-2858 8566

传真号码：0755-2832 8808

邮件地址：board@rapoo.com

4.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

5.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

五、备查文件

1.第五届董事会第四次会议决议。

六、附件文件

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

3.回执

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2023年4月8日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362577”，投票简称为“雷柏投票”。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年4月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过深交所交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月28日9：15-15：00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

深圳雷柏科技股份有限公司董事会：

兹授权委托（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2023年4月28日（星期五）在深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼召开的深圳雷柏科技股份有限公司2022年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本次股东大会提案表决意见表

■

（注：总议案、单一非累积投票提案请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理）

对可能纳入会议的临时议案【】按受托人的意愿行使表决权

【】不得按受托人的意愿行使表决权

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自年月日至年月日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件3：

回执

截至2023年4月24日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股票股，拟参加公司2022年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签字/盖章）

注：授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技公告编号：2023-004

深圳雷柏科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第四次会议于2023年4月6日以现场表决方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、邮件、直接送达的方式于2023年3月27日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会议由监事会主席颜莉丽女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

《2022年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《2022年年度报告及摘要》。

监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司《2022年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事签署书面确认意见，保证公司《2022年年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《2022年度财务决算报告》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司合并实现营业收入人民币44,749.52万元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币3,724.20万元。《2022年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《2022年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《审计报告》确认，截至2022年12月31日，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润总额-13,101.87万元，母公司报表未分配利润总额为-3,115.32万元，公司2022年度不具备现金分红的条件；同时考虑到公司的持续发展、经营状况等，公司拟定2022年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，具备合法性、合规性、合理性，符合公司和全体股东的利益。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了信息保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，报告期内，公司根据实际情况不断修订内部控制制度，内部控制体系得到严格执行，有效防范公司经营活动中产生的风险，保障公司经营目标的有效达成。董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》符合国家有关法规和证券监管部门的要求，真实客观地反映了公司内部控制情况。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，能够公允反映公司财务状况和资产实际价值，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意本次计提资产减值准备事宜。

7.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的流动性较好的产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《会计政策变更议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

第五届监事会第四次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

2023年4月6日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技公告编号：2023-006

深圳雷柏科技股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“雷柏科技”）于2023年4月6日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为了能够更加公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况和资产情况，公司对截至2022年12月31日公司及下属子公司的各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的评估和分析，依据谨慎性原则，拟对公司截至2022年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备，总金额为1,144万元，拟计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

单位：元

■

注：截至报告期末，公司对机器人业务项下一客户应收账款及应收票据按单项计提坏账准备。主要系，客户经营持续下滑，针对公司于2019年末至2022年期间向其交付的项目，尚未能完全履行支付合同价款的义务。

为有效的回收应收账款，公司采取多种措施，包括但不限于：①保持跟客户的紧密沟通，定期对客户的经营情况进行分析；②给予客户宽限期支持，协商合理还款计划；③允许客户以商业承兑票据履行还款义务。截至报告期末公司陆续收到银行存款占全部合同价款的58.58%，收到商业承兑票据占全部合同价款的17.74%。

报告期末，公司看好客户所在行业未来的发展前景，且客户有在陆续履行未付款项的支付义务，但考虑到其经营下滑及长期未收回款项的不确定性，基于谨慎性原则，公司按照该客户应收款项的60%作为计提比例，在以前年度的基础上增加坏账准备计提金额。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）本期应收款项坏账准备情况说明

本公司对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

1.应收票据具体组合及计量信用损失的方法：

■

2.应收账款具体组合及计量信用损失的方法：

■

3.其他应收款具体组合及计量信用损失的方法：

■

4.合同资产具体组合及计量信用损失的方法：

■

根据上述方法，2022年应收票据、应收账款、其他应收款累计确认信用减值损失8,984,559.36元，2022年合同资产累计确认资产减值损失-1,644,863.79元。

（二）本期存货跌价准备情况说明

1.本公司存货跌价准备的计提方法

本公司对存货跌价准备的计提方法为资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

2.确定存货可变现净值的依据

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

（1）库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

（3）存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

（4）资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

3.根据上述方法，2022年存货累计确认资产减值损失4,100,333.43元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2022年累计归属于母公司所有者的税前净利润1,144万元，上述数据已经会计师事务所审计。

四、审计委员会、董事会、独立董事、监事会对该事项的意见

（一）董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定和公司会计政策，对公司截至2022年12月31日合并报表范围内的相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的评估和分析。作为第五届董事会审计委员会成员，查阅相关资料并进行审查后，我们认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

（二）董事会关于本次计提资产减值准备发表的意见

2022年度计提资产减值准备是依据公司实际情况，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，公允地反映了报告期末公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

（三）独立董事关于本次计提资产减值准备的说明

经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序，能客观公允地反映公司的财务状况和资产情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

（四）监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，能够公允反映公司财务状况和资产实际价值，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意本次计提资产减值准备事宜。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第四次会议决议；

2.公司第五届监事会第四次会议决议；

3.董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明；

4.独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技公告编号：2023-007

深圳雷柏科技股份有限公司

关于公司申请银行综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足发展战略及业务需求，盘活企业现金流，节约运营成本，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“雷柏科技”）于2023年4月6日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》,同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币10,000万元的综合授信额度,本次申请综合授信额度不构成关联交易。具体情况公告如下：

1、申请授信额度：人民币壹亿元

2、申请授信期限：一年

3、申请授信额度用途：主要用于开立银行承兑汇票

4、公司具体授信金额最终以银行实际审批的授信额度为准

备查文件：

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技公告编号：2023-008

深圳雷柏科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过7亿元人民币自有闲置资金适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品，包括不限于银行理财产品、债券、证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产品。在该额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日。本次使用自有闲置资金进行现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、投资概况

1.投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构投资安全性高、风险较低的产品，有利于增加闲置资金收益。

2.投资额度及期限：不超过人民币7亿元的自有闲置资金。投资期限为自2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日，此期限内授权额度资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

3.投资品种：

确保安全性、流动性的前提下，适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品，包括不限于银行理财产品、债券、证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产品。

4.资金来源：公司自有闲置资金。

二、审批程序

公司本次使用自有闲置资金进行现金管理的事项业经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审核通过，独立董事对上述事项发表了同意意见。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审批。

三、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

（1）尽管公司拟投资的产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2.公司内部风险控制

（1）董事会提请公司股东大会批准并授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可实施。

（2）公司财务负责人应及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施。

（3）公司内部审计部门负责对产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对所有产品投资项目进行全面检查，对投资产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品投资以及相应的收益情况。

四、对公司的影响

公司运用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

五、独立董事、监事会的意见

1.独立董事意见

经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次使用自有闲置资金进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意该事项，并同意将其提交股东大会审议。

2.监事会意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件