永泰运化工物流股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

证券代码：001228 证券简称：永泰运公告编号：2023-028

永泰运化工物流股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年4月7日（星期五）13:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月7日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年4月7日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼会议室。

3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第二届董事会

5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生

6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数为48,117,707股，占公司有表决权股份总数的46.3273％。

现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数为38,550,100股，占公司有表决权股份总数的37.1157％。

网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东3人，代表股份数为9,567,607股，占公司有表决权股份总数的9.2116％。

2、中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数为3,753,754股，占公司有表决权股份总数的3.6141％。其中现场出席的股东及股东授权委托代表1人，代表股份数为100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份数为3,753,654股，占公司有表决权股份总数的3.6140％。

3、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了本次会议。北京海润天睿律师事务所指派的邹盛武律师、丁敬成律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司及全资子公司申请2023年度银行综合授信额度及担保事项的议案》

总表决情况：

同意48,117,707股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意3,753,754股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

中小股东表决情况：