湖南机油泵股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-034

湖南机油泵股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年4月7日

(二)股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈国荣出席了本次会议；总经理许仲秋、副总经理刘光明、许腾、颜丽娟、王巍、蔡皓列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

01、议案名称：2022年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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02、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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03、议案名称：2022年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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04、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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05、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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06、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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07、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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08、议案名称：关于公司2023年度向相关金融机构融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

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09、议案名称：关于公司2023年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于确认公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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17.01议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

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17.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

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17.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

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17.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

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17.05议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

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17.06议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

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17.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

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17.08议案名称：转股价格的确定及调整

审议结果：通过

表决情况：

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17.09议案名称：转股价格的向下修正

审议结果：通过

表决情况：

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17.10议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果：通过

表决情况：

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17.11议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

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17.12议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

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17.13议案名称：转股后的股利分配

审议结果：通过

表决情况：

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17.14议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

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17.15议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

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17.16议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

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17.17议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

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17.18议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

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17.19议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

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17.20议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

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17.21议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

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18、议案名称：关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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19、议案名称：关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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20、议案名称：关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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21、议案名称：关于制定〈湖南机油泵股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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22、议案名称：关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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23、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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24、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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25、议案名称：关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、25涉及回购注销减少注册资本、修改章程相关条款，以及向不特定对象发行可转换公司债券事项为特别决议事项，获得参会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案10、11涉及关联交易，关联股东许仲秋、刘光明、许腾等回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：魏小江、柴玲

2、律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2022年年度股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于湖南机油泵股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

湖南机油泵股份有限公司

2023年4月8日

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