广汇物流股份有限公司第九届监事会2023年第二次会议决议公告|监事会_新浪财经

证券代码：600603 证券简称：广汇物流公告编号：2023-015

广汇物流股份有限公司

第九届监事会2023年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2023年第二次会议于2023年3月17日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际收到有效表决票3份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会2023年第二次会议通知期限的议案》

为了加快推进本次员工持股计划的实施节奏及在规定时间内完成回购股份注销并减少注册资本金事项，公司需尽快召开监事会审议相关事项。因此，监事会同意豁免召开本次会议提前发出会议通知的要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

监事会认为，本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公平、公正、公开的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事已回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

在审议该议案时，关联监事周亚丽已回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于扩大2019年员工持股计划预留份额分配人员范围暨确认持有人名单的议案》

公司2019年员工持股计划管理委员会提出本次预留份额分配名单，董事会确认，经监事会审核后认为，本次员工持股计划预留份额参与对象为公司核心管理人员、核心业务骨干及其他员工，所有参加对象均在公司及下属公司任职，并与公司或下属公司签订劳动合同或聘用合同，以上人员参加本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于扩大2019年员工持股计划预留份额分配人员范围暨确认持有人名单的公告》（公告编号：2023-017）。

在审议该议案时，监事王国林、朱凯作为激励对象已回避表决。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于注销公司回购专户股份并减少注册资本金的议案》

监事会认为，本次注销公司回购专户股份并减少注册资本金事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于注销公司回购专户股份并减少注册资本金的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

监事会

2023年3月18日

证券代码：600603 证券简称：广汇物流公告编号：2023-016

广汇物流股份有限公司关于

预计公司2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次预计日常关联交易事项已经公司第十届董事会2023年第二次会议审议通过，关联董事已回避表决

● 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议

● 本次预计日常关联交易事项不会对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成较大影响，不会对关联方形成较大依赖，亦不会对公司的独立性构成影响

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年3月17日召开第十届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。关联董事赵强、鲍乡谊已回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

独立董事发表了事前认可意见：公司预计的2023年度日常关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，我们同意将《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》提交公司第十届董事会2023年第二次会议审议，关联董事赵强、鲍乡谊应按规定予以回避。

独立董事发表了独立意见：我们认为本次预计的日常关联交易属于公司正常经营行为，在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，在审议该议案时，两位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

审计委员会意见：本次预计的日常关联交易是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。

（二）2022年日常关联交易的实际发生情况

2022年3月31日，公司2021年年度股东大会审议批准了公司2022年度日常关联交易预计金额为57,881.10万元，年度实际发生金额为138,509.89万元，较预计金额相差较大的主要原因为公司2022年收购关联方广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”）控股子公司新疆红淖三铁路有限公司（以下简称“红淖铁路”）92.7708%股权，由此带来的关联交易金额较大。剔除收购红淖铁路带来的关联交易事项，公司2022年实际发生的关联交易金额未超出年度预计额度。其中，个别项目实际发生额超出年初预计金额的合计为2,643.97万元，占公司最近一期经审计净资产的0.492%，具体情况如下：

单位：元

■

注：1、购买商品和接受劳务关联交易与预计金额差异原因：2022年公司房地产代销业务未按预期实现销售致实际发生额较年初预计减少；

2、销售商品和提供劳务关联交易与预计金额差异原因：2022年公司未与关联方开展房屋销售业务；

3、公司2022年收购关联方广汇能源控股子公司红淖铁路92.7708%股权并于2022年10月17日完成股权交割。公司购买红淖铁路公司股权的交易属于同一控制下控股合并，因此根据《企业会计准则第20号一企业合并》中规定“合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。”因此，公司披露的与广汇能源及其下属公司产生的运杂费、服务费等关联交易金额为2022年1月1日-2022年12月31日期间总计发生金额。

4、公司与广汇能源及其下属公司因收购红淖铁路产生的关联交易已经公司第十届董事会2022年第十三次会议审议通过，公司同意下属子公司与瓜州广汇能源物流有限公司每年发生租赁业务费用4,784.87万元/年（含税）；同意公司及下属子公司自审议通过之日起至2022年末与广汇能源及下属子公司发生运费、货车延期占用费、杂费及运杂费等交易总金额不超过55,000万元。自该公告披露日至2022年年末，该项关联交易实际发生金额未超过审议金额。具体内容详见公司于2022年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于全资子公司租赁柳沟物流园相关资产暨关联交易的公告》（公告编号2022-092）、《广汇物流股份有限公司关于全资子公司经营租赁资产收取综合物流服务费暨关联交易的公告》（公告编号2022-093）。

二、2023年日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司2023年度日常关联交易的基本情况如下：

单位：元

■

注：2023年度，公司预计发生日常关联交易金额405,284.00万元，较2022年实际发生额有所增加，主要原因为公司收购红淖铁路后转向能源物流主业，铁路运输、综合物流服务产生的关联交易金额较大。

三、关联方介绍和关联关系

单位：万元

■

上述关联方的财务状况良好，均具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价政策

上述关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，遵循了公平、公正、公允的定价原则，由双方协商确定，并在发生关联交易时签署了有关的协议或合同。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，以市场价格为依据，有助于保持公司经营稳定，具有商业合理性，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，亦不会对公司的独立性构成影响。

五、备查文件

1、《广汇物流股份有限公司第十届董事会2023年第二次会议决议》；

2、《广汇物流股份有限公司第九届董事会2023年第二次会议决议》；

3、《广汇物流股份有限公司独立董事关于第十届董事会2023年第二次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《广汇物流股份有限公司独立董事关于第十届董事会2023年第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董事会

2023年3月18日

证券代码: 600603 证券简称:广汇物流公告编号:2023-018

广汇物流股份有限公司

关于注销公司回购专户股份

并减少注册资本金的公告

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟对存放于公司回购专用证券账户“用于维护公司价值及股东权益”的21,491,696股股份及公司2019年员工持股计划预留份额未认购的2,779,000股股份进行注销。以上股份注销完成后，公司总股本将由1,254,820,847股变更为1,230,550,151股。具体情况如下：

一、回购股份情况概述

2019年7月22日，公司召开第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金采用集中竞价交易方式回购股份，用于回购的资金总额不低于人民币3亿元（含），不超过人民币5亿元（含），其中：用于维护公司价值及股东权益的资金为2.1亿元-3.5亿元，占回购资金总额的70%；用于公司员工持股计划的资金为0.9亿元-1.5亿元，占回购资金总额的30%。本次回购股份总数的70%用于维护公司价值及股东权益，在发布回购结果公告12个月后采用集中竞价交易方式减持；回购股份总数的30%用于公司员工持股计划。

2019年7月25日，公司首次实施回购股份，于2019年7月26日披露了首次回购股份情况（公告编号：2019-051）。

2019年9月17日，公司设立2019年员工持股计划，员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的股份。初始设立规模共计3,889.5万份。其中，有偿受让2,593万份，按1:0.5获赠（即买二赠一）1,296.5万份。员工持股计划持有人以4.95元/股的价格购买股份5,238,383股，并按1:0.5获赠（即买二赠一）2,619,191股，共计持有股份7,857,574股。（公告编号：2019-069）。

2019年10月11日，公司用于维护公司价值及股东权益的股份回购届满，实际回购股份39,519,410股，回购均价5.33元/股（除息前价格），支付总金额为人民币210,546,859.75元（含交易费用）（公告编号：2019-072）。

2020年5月7日，公司完成用于公司员工持股计划预留股份的回购，实际回购用于员工持股计划的股份为29,829,860股，回购均价5.03元/股（除息前价格），支付总金额为人民币150,001,120.54元（含交易费用）（公告编号：2020-041）。

公司回购总股份数69,349,270股，支付回购总金额3.61亿元，其中用于维护公司价值及股东权益的股份使用回购资金2.11亿元。公司已按照回购方案执行完毕，符合既定的回购股份方案。

2022年9月12日，公司召开第十届董事会2022年第十二次董事会，审议通过《关于变更部分回购股份用途的议案》，同意公司将2019年以集中竞价交易方式回购的“用于维护公司价值及股东权益”中的18,027,714股的回购股份用途变更为“用于实施员工持股计划”。变更后，公司2019年员工持股计划预留份额增加至40,000,000股，占公司总股本的3.19%（即回购总成本207,200,000元）。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。（公告编号：2022-084）

截至公告披露日，公司回购专用证券账户中“用于维护市值的股份”为21,491,696股，“用于员工持股计划的股份”为40,000,000股。

二、本次注销股份的原因及数量

按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，上述股票回购专用证券账户中的库存股应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于公司股份回购完成后三年的期限即将届满，为提升公司市值、维护股东权益，公司拟对回购专用证券账户股份21,491,696股予以注销，并相应减少公司注册资本。

公司本次员工持股计划预留份额总数量为40,000,000股，经与分配对象逐一确认，共计认购37,221,000股。公司拟对未认购的2,779,000股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。

以上股份注销完成后，公司总股本将由1,254,820,847股变更为1,230,550,151股。回购的股份注销后，有利于进一步提升每股收益，提高公司股东的投资回报。

三、注销回购股份后股本变动情况

上述股份注销完成后，公司总股本将由1,254,820,847股变更为1,230,550,151股。具体股份结构变动如下：

■

注：上述股权结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股权结构表为准。

本次注销公司回购证券专用账户股份事项尚需公司股东大会批准，并提请股东大会授权公司管理层或相关人员按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续，并依法履行相应的减少注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记等手续。

四、对公司的影响

本次拟注销的股份数量约占公司当前总股本的1.93%。上述变更事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董事会

2023年3月18日

证券代码: 600603 证券简称:广汇物流公告编号:2023-020

广汇物流股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟对存放于公司回购专用证券账户“用于维护公司价值及股东权益”的21,491,696股股份及公司2019年员工持股计划预留份额未认购的2,779,000股股份进行注销并相应减少注册资本金。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,254,820,847股变更为1,230,550,151股，注册资本金由人民币1,254,820,847元变更为1,230,550,151元。

现对《公司章程》第六条、第十九条做如下修订：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董事会

2023年3月18日

证券代码：600603 证券简称：广汇物流公告编号：2023-014

广汇物流股份有限公司

第十届董事会2023年第二次会议决议公告

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年第二次会议于 2023 年3 月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事6名，实际收到有效表决票6份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会2023年第二次会议通知期限的议案》

为了加快推进本次员工持股计划的实施节奏及在规定时间内完成回购股份注销并减少注册资本金事项，公司需尽快召开董事会审议相关事项。因此，董事会同意豁免召开本次会议提前发出会议通知的要求。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-016）

在审议该议案时，关联董事赵强、鲍乡谊已回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于扩大2019年员工持股计划预留份额分配人员范围暨确认持有人名单的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司关于扩大2019年员工持股计划预留份额分配人员范围暨确认持有人名单的公告》（公告编号：2023-017）

在审议该议案时，董事赵强、崔瑞丽作为激励对象已回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于注销公司回购专户股份并减少注册资本金的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对议案二、议案四发表了事前认可意见，对议案二、议案三、议案四发表了独立意见，具体内容详见《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会2023年第二次会议相关议案的事前认可意见》、《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会2023年第二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董事会

2023年3月18日

证券代码: 600603 证券简称:广汇物流公告编号:2023-017

广汇物流股份有限公司

关于扩大2019年员工持股计划预留份额

分配人员范围暨确认持有人名单的公告

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022年9月12日审议了《关于2019年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司核心管理人员、核心业务骨干及其他员工等不超过72人，认购预留份额40,000,000股。

基于对公司未来发展的坚强信心，公司核心骨干人员认购热情较高，员工持股计划管理委员会提出本次员工持股计划预留份额分配人员名单，公司第十届董事会2023年第二次会议同意将参加本次员工持股计划的人员由72人扩大至98人，预留授予份额不变。具体分配情况如下：

一、预留份额股票来源、认购价格及认购资金来源

1、员工持股计划专户股票数量

本次预留份额分配前，员工持股计划专户剩余股份数量为688,374股。

2、股票来源

本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的用于员工持股计划预留部分股份21,972,286股，及公司回购专用证券账户已变更回购股份用途的用于员工持股计划的18,027,714股，合计本次员工持股计划可分配股份数量为40,000,000股。

3、认购价格

本次员工持股计划股份转让价格为回购成本价5.18元/股。

4、资金来源

本次员工持股计划预留份额的资金来源为持有人的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。

二、预留份额分配的持有人名单及分配情况

根据公司《2019年员工持股计划（草案）》对参与人员的相关规定，公司2019年员工持股计划管理委员会提出本次员工持股计划预留份额分配人员名单，共计98人，同意对本次预留份额40,000,000股（对应成本价为207,200,000元）进行分配，最终参加员工持股计划的人数、人员名单及认购份额根据参与人员最终缴款情况确定。本次员工持股计划预留部分参加对象及分配比例情况如下：

■

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案》，本次扩大预留份额分配人员范围暨确认持有人名单无需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

公司本次扩大2019年员工持股计划预留份额分配人员范围可以进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董事会

2023年3月18日

证券代码: 600603 证券简称:广汇物流公告编号:2023-019

广汇物流股份有限公司

关于注销回购股份通知债权人的公告

一、通知债权人的原由

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月17日召开第十届董事会2023年第二次会议、第九届监事会2023年第二次会议，分别审议通过了《关于注销公司回购专户股份并减少注册资本金的议案》（公告编号：2023-018）。

公司上述会议同意对存放于公司回购专用证券账户“用于维护公司价值及股东权益”的21,491,696股股份及公司2019年员工持股计划预留份额未认购的2,779,000股股份进行注销。上述股份注销完成后，公司注册资本金将减少24,270,696元，由1,254,820,847元变更为1,230,550,151元（具体以实际核准的注销股数为准）。

二、需债权人知晓的相关信息

本次注销股份将涉及公司注册资本金减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此公告如下：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报债权，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼证券部

2、申报时间：2023年3月18日至2022年5月1日期间工作日的10:00-13:30；16:00-19:00

3、联系人：康继东

4、联系电话：0991-6602888

5、传真号码：0991-6603888

6、邮政编码：830000

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董事会

2023年3月18日

证券代码：600603 证券简称：广汇物流公告编号：2023-021

广汇物股份有限公司关于

召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月3日 16点 00分

召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月3日

至2023年4月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于2023年2月4日、3月18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：1、6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

2、登记时间：

现场出席会议股东请于2023年3月30、31日上午10：00－13：30，下午15：30－19：00到公司证券部办理登记手续。

异地股东可用信函或传真登记。

信函或传真登记时间：2023年3月30、31日上午10：00至19:00 （信函登记以当地邮戳为准）。

3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼证券部

邮编：830000

六、其他事项

联系人：康继东

联系电话：0991-6602888

传真：0991-6603888

现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。

特此公告。