潍坊亚星化学股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告_新浪财经

　　股票代码：600319 股票简称：亚星化学编号：临2022-067

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2022年12月6日发出关于召开第八届董事会第十八次会议的通知，定于2022年12月9日以通讯方式召开第八届董事会第十八次会议，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、通过《关于拟开展供应链金融资产证券化业务的议案》

　　逐项表决通过了以下事项：

　　1、同意公司以及下属子公司开展资产证券化业务

　　公司及下属子公司的部分供应商拟将基于基础交易合同而对公司及下属子公司形成的应收账款在保理公司处办理保理融资业务，该等供应商作为债权人将对公司及下属子公司享有的应收账款转让给保理公司。保理公司将前述应收账款债权及相关附属权益作为基础资产发行供应链资产支持专项计划（以实际名为准，以下简称“专项计划”），本次专项计划为储架发行，发行金额拟不超过15亿元（含15亿元）人民币，储架额度和期限内分期发行，每期专项计划的实际期限以每期专项计划文件为准。专项计划具体事宜以《计划说明书》（具体名称以实际签署的为准）的披露内容为准，包括但不限于专项计划名称、专项计划参与方、基础资产具体内容、期限、发行规模、结构分层、增信措施等。

　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　2、同意公司根据专项计划的交易安排，以公司作为基础资产的共同债务人对该等应收账款债权承担到期付款义务。具体内容以公司签署的《付款确认函》（具体名称以实际签署的为准）为准。

　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　3、同意公司根据专项计划的交易安排，由公司认购本次发行的次级资产支持证券，单期认购金额以公司各期签署的《资产支持证认购协议》（具体名称以实际签署的为准）为准。

　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　4、同意提请公司股东授权董事会及其授权部门、授权负责人员具体办理如下事项：

　　（1）制定和实施公司本次专项计划的具体方案，准备与本次发行相关的文件、材料；

　　（2）批准、签署与本次专项计划有关的各项法律文件、协议及合同；

　　（3）办理与本次专项计划有关的一切其他事项。

　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　5、同意将上述事项提交公司股东大会审批决定。

　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟开展供应链金融资产证券化业务的公告》（公告编号：临2022-068）。

　　二、通过《关于设立控股子公司的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于设立控股子公司的公告》（公告编号：临2022-069）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　三、通过《关于增补独立董事候选人的议案》

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。有关独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可于股东大会进行审议。

　　独立董事发表了同意该项议案的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于增补独立董事候选人的公告》（公告编号：2022-070）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　四、通过《关于增补非独立董事候选人的议案》

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事发表了同意该项议案的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于增补非独立董事候选人的公告》（公告编号：2022-071）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　五、通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　公司将于2022年12月27日（星期二）召开2022年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-072）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月九日

　　证券代码：600319 证券简称：亚星化学公告编号：2022-072

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2022年第四次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月27日14 点 00分

　　召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月27日

　　至2022年12月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、3披露时间为2022年12月9日，披露媒体均为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，公告详见《关于拟开展供应链金融资产证券化业务的公告》（临2022-068）、《关于增补非独立董事候选人的公告》（临2022-071）、《关于增补独立董事候选人的公告》（临2022-070）

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、请符合上述条件的股东于2022年12月20日上午 9：00-11：00，下午14：00-16：00 到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部时间为准）。

　　2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。

　　3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

　　六、其他事项

　　1、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

　　2、会务联系人：苏鑫

　　3、联系电话：（0536）8591866

　　4、传真：（0536）8663853

　　5、公司地址：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号

　　6、邮政编码：261031

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　2022年12月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　潍坊亚星化学股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月27日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：600319 股票简称：亚星化学编号：临2022-069

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于设立控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●投资标的名称：山东液流星储能科技有限公司（暂定名，实际名称以工商管理部门核定为准，下称“标的公司”）。

　　●投资金额：潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）认缴出资450万元，持有标的公司45%股权。

　　●特别风险提示：标的公司成立后，可能受到政策变化、客观经济、市场竞争、经营管理等不确定性因素带来的影响，投资收益存在不确定性。

　　一、投资概述

　　为进一步加快产业升级，公司以多年来积累的盐化工技术体系优势，衍生应用于电化学液流电池储能系统集成领域，向新兴电化学储能产业延伸，努力建立新的竞争优势，开辟新的市场和发展模式。公司拟与液流储能科技有限公司（以下简称“液流储能”）、上海昱辉志润科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“昱辉志润”）共同以货币形式投资设立控股子公司山东液流星储能科技有限公司（实际名称以工商管理部门核定为准），主要从事液流电池储能系统集成的生产和经营业务。山东液流星储能科技有限公司拟注册资本1000万元。其中：公司认缴出资450万元，占注册资本的45%；液流储能认缴出资350万元，占注册资本的35%；昱辉志润认缴出资200万元，占注册资本的20%。公司在标的公司董事会席位占多数，标的公司为公司控股子公司。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会的审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合资方基本情况

　　1、液流储能科技有限公司

　　（1）注册资本：10000 万元

　　（2）企业类型：有限责任公司

　　（3）住所：山东省潍坊高新区潍柴国际配套产业园

　　（4）成立时间：2022年2月16日

　　（5）法定代表人：范丽丽

　　（6）统一社会信用代码：91370700MA7HWH7869

　　（7）主营业务：工程、技术研究和试验发展；电池制造；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；电子专用材料制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；节能管理服务；物联网应用服务。许可项目：电气安装服务；建设工程施工。

　　（8）关联关系：液流储能与公司之间不构成关联关系。

　　（9）股权结构及控制关系：液流储能有两家股东，其中天恩能源有限公司占比51%，长期从事综合能源业务和能源相关的资本运作；江苏泛宇能源科技有限公司占比49%，有第三代液流电池技术和钒电解液、铁铬电解液技术以及相应的迭代研发能力，目前已有成熟的液流储能电堆和电解液产品对外销售。

　　（10）经查询中国执行信息公开网，液流储能未被列入失信被执行人名单。近期，液流储能已相继中标华电国际莱城发电厂“1MW/6MWh铁铬液流电池长时储能电站”及中核郯城“1MW-4MWh液流电池储能电站”等项目；并与其它4家企业共同入围中核汇能有限公司总容量为1GWh（由1MW/4MWh至200MW/800MWh多个储能项目组成）全钒液流电池储能系统集中采购项目中标名单。

　　2、上海昱辉志润科技合伙企业(有限合伙)

　　（1）出资额：200万元

　　（2）类型：有限合伙企业

　　（3）主要经营场所：上海市崇明区堡镇堡镇南路58号(上海堡镇经济小区)

　　（4）成立日期：2022年11月24日

　　（5）执行事务合伙人：毛盾

　　（6）统一社会信用代码：91310230MAC406RCOU

　　（7）主营业务：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，节能管理服务，工程和技术研究和试验发展，销售代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，信息技术咨询服务。

　　（8）关联关系：昱辉志润与公司之间不构成关联关系

　　三、拟设立公司基本情况

　　1、公司名称：山东液流星储能科技有限公司（暂定名，实际名称以工商管理部门核定为准）

　　2、注册资本：1000万元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、注册地址：拟设在高新区潍柴国际配套产业园

　　5、主营业务：拟主要从事液流电池储能系统集成的生产和经营业务（最终以工商行政管理部门核准注册的经营范围为准）

　　6、公司为控股股东，具体股权比例及出资方式如下：

　　■

　　7、资金来源：公司自有资金

　　8、标的公司的董事会及管理层的人员安排：第一届董事会成员共设5席，公司推荐3名董事，液流储能推荐1名董事，昱辉志润推荐1名董事。总经理由公司推荐，标的公司董事会聘任。

　　四、投资的目的及对公司的影响

　　投资目的：公司2019年9月起实施整体搬迁，再次面临重大发展机遇和挑战，本次投资是将公司多年来积累的盐化工技术体系优势，衍生应用于电化学液流电池储能系统集成领域，同时向新兴电化学储能产业延伸，促进产业升级并努力实现高质量发展目标。

　　对公司的影响：本次投资是基于公司搬迁后产业升级和高质量发展的需要，符合公司和全体股东的利益。本次投资以公司自有资金投入，投资金额相对较低，风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、存在的风险及应对措施

　　控股子公司设立后，可能会面临市场、经营和管理等方面的不确定性因素。并且电化学液流电池储能行业为新兴行业，作为新设立公司能否快速适应行业发展并迅速实现批量、规模化生产存在较大不确定性，有待市场进一步检验。后期子公司设立以后，公司将通过进一步完善子公司管理体系、建立健全内部控制制度等方式，加强管理和风险控制，在各股东方的大力支持和扶助下，逐步适应市场，积极防范和应对各类风险，尽快提升经营和发展实力。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月九日

　　股票代码：600319 股票简称：亚星化学编号：临2022-070

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于增补独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘秀丽女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体详见公司于2022年11月24日披露的临2022-066《关于公司独立董事辞职的公告》。

　　鉴于独立董事刘秀丽女士的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司于2022年12月9日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》。公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司提名赵艳美女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），经公司股东大会选举通过后，赵艳美女士将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满日止。赵艳美女士目前尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。赵艳美女士任职资格及独立性尚需上海证券交易所审核通过。

　　公司增补独立董事事项已经董事会提名委员会审查，提交公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事对增补独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月九日

　　附件，董事候选人简历如下：

　　赵艳美，女，1971年3月出生，中共党员，注册会计师，高级会计师，大学本科学历。1992年至2000年8月任山东潍坊和信会计师事务所审计助理、项目经理、部门主任、副所长；2000年9月至2005年2月任山东正源和信会计师事务所有限公司副所长；2005年3月至2019年11月任中瑞岳华会计师事务所有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2019年12月至今为致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

　　股票代码：600319 股票简称：亚星化学编号：临2022-068

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于拟开展供应链金融资产证券化

　　业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）拟开展供应链金融资产证券化业务。本次拟开展供应链金融资产证券化业务（以下简称“本业务”）以中诺商业保理(深圳)有限公司（以下简称“保理公司”）作为原始权益人，东兴证券股份有限公司作为计划管理人，公司及公司下属子公司作为基础资产的债务人，发行总规模不超过人民币15亿元（含15亿元），预计每期规模不超过人民币5亿元，以各期专项计划实际成立时的公告为准。

　　●本业务已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，需上海证券交易所同意或审核后方可实施。

　　●潍坊市城市建设发展投资集团有限公司作为增信主体，对债务人的付款义务提供保证担保；按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，豁免按照关联交易进行审议和披露。

　　●本业务作为资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。

　　一、本次资产证券化方案概况

　　1、计划管理人/销售推广机构：东兴证券股份有限公司；

　　2、原始权益人/资产服务机构：中诺商业保理(深圳)有限公司（以下简称“保理公司”）；

　　3、增信主体：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

　　4、债务人：公司及公司下属子公司；

　　5、融资人：为公司及公司下属子公司提供工程施工、安装、采购、贸易等服务的供应商；

　　6、基础资产：基础资产清单所列的由原始权益人于专项计划设立日转让给计划管理人的原始权益人对债务人享有的应收账款债权及其附属权益（如有）；

　　7、发行规模：专项计划采取分期发行方式，发行总额不超过15亿元，预计每期规模不超过5亿元，以各期专项计划实际成立时的公告为准；

　　8、发行期限：各期专项计划应当自本项目无异议函出具之日起24月内发行完毕，每期专项计划预计存续期限不超过一年；

　　9、证券挂牌交易场所：上海证券交易所；

　　10、决议有效期限：本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次发行资产支持专项计划的注册发行及存续有效期内持续有效。

　　二、授权事项

　　公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权部门、授权负责人员根据公司实际业务开展需要和发行时市场情况，在本次审批的总规模内确定具体项目参与机构、发行规模、各档资产支持证券占比、产品期限和资产支持证券预期收益率，以及签署、修改所有必要的法律文件；授权期限为股东大会审议通过之日至专项计划结束之日。

　　三、本业务对上市公司的影响

　　本次供应链金融资产证券化业务有利于拓宽融资渠道，有利于为上游供应商提供金融支持，强化公司与供应商的合作关系，提高资产的使用效率和改善流动性，增强现金流的稳定性，优化公司负债结构。

　　四、影响本业务实施的因素

　　本次专项计划尚需经公司股东大会审议，取得上海证券交易所同意或审核。最终方案以上海证券交易所审核为准。

　　本业务作为资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性，请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月九日

　　股票代码：600319 股票简称：亚星化学编号：临2022-071

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于增补非独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事王秀萍女士的书面辞职报告。因个人原因申请辞去第八届董事会董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。王秀萍女士的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王秀萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。王秀萍女士在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益，为公司规范运作、健康发展发挥了突出作用。公司董事会对王秀萍女士任职期间所做的工作表示衷心感谢。

　　经公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司提名，提名闫志坤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），经公司股东大会选举通过后，闫志坤先生将同时担任公司董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满日止。

　　公司增补非独立董事事项已经董事会提名委员会审查，提交公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事就增补非独立董事事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月九日

　　附件，董事候选人简历如下：

　　闫志坤，男，1977年09月出生，中共党员，精细化工专业全日制硕士研究生学历。曾任潍坊滨海经济开发区环保局科员，潍坊市“三区”推进办公室副科长、科长,潍坊市人才发展服务中心科长，2020年至2022年任潍坊市人才发展集团有限公司总经理，2022年至今任潍坊市城投集团党委委员、副总经理，潍坊市人才发展集团有限公司董事长、总经理。