中国铁路物资股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告|国务院国资委_新浪财经

　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物公告编号：2022-临053

　　中国铁路物资股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.本次董事会会议通知于2022年12月1日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　2.本次董事会会议于2022年12月9日以通讯方式召开。

　　3.本次董事会会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

　　4.本次董事会会议由公司董事长杜波先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　本议案已获得独立董事事前认可。

　　具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计额度的公告》（2022-临054）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）关于2023年度日常关联交易预计金额的议案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得非关联董事过半数审议通过。

　　本议案涉及关联交易，关联董事杜波回避了本议案的表决。

　　本议案已获得独立董事事前认可。

　　同意2023年度日常关联交易预计金额，对于预计范围内的关联交易，无需再单独履行审批程序，并授权经理层根据实际情况对在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

　　具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（2022-临055）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）关于预计2023年度担保额度的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得全体董事的过半数审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

　　为提高公司及下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持续健康发展，根据公司2023年度经营计划和资金需求情况，2023年度预计为下属子公司银行授信提供担保额度人民币80亿元。

　　授权总经理在年度银行授信担保额度范围内，在资产负债率70%（含）以上和以下两类子公司（含年度内新设或新收购的子公司）的总额度内分别进行调剂，对于资产负债率70%以上的被担保方，如其2023年内资产负债率降到70%以下，其担保额度相应调入资产负债率70%以下子公司分类中。

　　具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于预计2023年度担保额度的公告》（2022-临056）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）关于预计2023年度公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保额度的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　为提高下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持续健康发展，根据公司2023年度经营计划和资金需求情况，2023年度预计子公司为公司合并报表范围内公司担保额度5亿元。

　　授权总经理在上述担保额度范围内，可以对控股子公司（担保方）、公司合并报表范围内公司（被担保方）的范围和额度进行调剂。

　　具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于预计2023年度公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保额度的议案》（2022-临057）。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　（五）关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名董杨先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　（六）关于修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　为依法规范公司对外担保行为，全面落实董事会重点职权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及国务院国资委《中央企业公司章程指引》等有关文件精神和要求，公司拟修订《公司章程》，对需经股东大会审议的对外担保行为、董事会职权等相关条款进行修订，对利润分配政策等相关条款进行完善。

　　同意由董事会提请股东大会授权管理层，在股东大会审议通过本次公司章程修订案后，根据市场监督管理机关的要求，办理修订《公司章程》相关条款等相关工商登记变更具体事宜。

　　具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2022-临059）。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　（七）关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　结合公司章程修订案的内容，对董事会议事规则进行了相应修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会授权管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　（九）关于修订《中国铁路物资股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　为规范公司的对外担保行为，有效防范担保风险，保护公司资产安全，根据国家有关法律、行政法规、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等部门规章、规范性文件和《公司章程》，对本制度进行修订完善。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　（十）关于《中国铁路物资股份有限公司“十四五”发展战略与规划》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　（十一）关于审议《中国铁路物资股份有限公司推行经理层成员任期制与契约化管理实施方案》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　（十二）关于审议《中国铁路物资股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　（十三）关于审议《中国铁路物资股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　（十四）关于审议《中国铁路物资股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　（十五）关于审议《中国铁路物资股份有限公司经理层选聘工作方案》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　上述第（一）至（七）项、第（九）项议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司董事会

　　2022年12月10日

　　非独立董事候选人简历

　　董杨，男，1982年12月出生，中共党员，金融专业硕士研究生学历。现任诚通基金管理有限公司总监，2005年参加工作，历任晨星资讯（深圳）有限公司分析师；安永华明会计师事务所高级审计师；中植企业集团有限公司投行部副总经理。

　　该董事候选人不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物公告编号：2022-临054

　　中国铁路物资股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　一、日常关联交易发生情况

　　（一）日常关联交易发生情况概述

　　根据公司2021年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，2022年1月6日公司召开的2022年第一次临时股东大会,审议通过了关于2022年度日常关联交易预计金额的议案（具体内容详见公司于2021年12月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-临057））。公司预计2022年向关联人采购商品1,894,000.00万元，向关联人销售商品166,300.00万元，接受关联人劳务35,100.00万元，向关联人提供劳务2,100.00万元，向关联人租入资产3,300.00万元，向关联人租出资产860.00万元，总计2,101,660.00万元。

　　截至2022年10月31日，公司实际向关联方采购商品1,410,887.45万元，销售商品29,973.10万元，接受劳务14,435.19万元，提供劳务308.50万元，租入资产2,730.80万元，租出资产616.14万元。根据前期实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方2022年11-12月拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方的关联交易金额不会超过公司年度股东大会通过的2022年度关联交易预计金额。但是，2022年公司与部分关联方的日常关联采购、租入资产、租出资产金额预计将超过原日常关联交易预计金额。其中：预计向中国石化销售股份有限公司的关联采购金额的增加额将超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关法规及《公司章程》、公司《关联交易管理办法》等相关规定，公司本次调整个别关联方关联交易金额需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次预计关联方增加日常关联交易类别和金额单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况和关联关系单位：万元

　　■

　　注：关联人财务数据为2021年经审计母公司数据。

　　（二）关联人履约能力分析

　　上述关联人经营情况良好，财务及资信状况良好，公司与上述关联人之间存在长期合作关系，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定，预计不会给公司及控股子公司带来坏账损失等风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1.定价原则和依据：以上关联交易属正常经营业务往来，定价以市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、合理原则。

　　2.付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联人签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.公司与上述关联方之间的关联交易均系正常生产经营的需要，均属于日常经营中的持续性业务，有利于公司的经营发展。

　　2.上述关联交易均遵循客观、公正、公平的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、生产经营产生不利影响，不会影响公司独立性。

　　五、独立董事意见

　　1.独立董事事前认可情况

　　根据公司与关联人2022年度实际发生的日常关联交易情况，调整2022年度日常关联交易预计额度，该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　2.独立董事发表的独立意见

　　公司根据与关联人2022年度实际发生的日常关联交易情况，调整2022年度日常关联交易预计额度，该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　该议案的决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1.第八届董事会第二十次会议决议及会议记录；

　　2.独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司董事会

　　2022年12月10日

　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物公告编号：2022-临055

　　中国铁路物资股份有限公司关于

　　2023年度日常关联交易预计金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）因正常经营需要，与关联方发生包括但不限于向关联方采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等日常关联交易。

　　公司2022年1-10月向关联方采购商品1,410,887.45万元，销售商品29,973.10万元，接受劳务14,435.19万元，提供劳务308.50万元，租入资产2,730.80万元，租出资产616.14万元，总计1,458,951.18万元。

　　根据公司过往年度关联交易情况，结合公司经营规划、行业发展展望以及2023年度经营计划，考虑油品和钢材等大宗商品价格波动的市场因素，本着尽量减少与控股股东等关联方关联交易原则，公司预计2023年向关联人采购商品1,820,000.00万元，向关联人销售商品102,200.00万元，接受关联人劳务67,200.00万元，向关联人提供劳务2,200.00万元，向关联人租入资产4,000.00万元，向关联人租出资产1,500.00万元，总计1,997,100.00万元。

　　2.公司于2022年12月9日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了关于2023年度日常关联交易预计金额的议案，并提议授权经理层根据实际情况对在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

　　3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事杜波回避了该议案的表决。

　　4.上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东中铁物总控股有限公司、中国物流集团有限公司将回避相关日常关联交易议案的表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额单位：万元

　　■

　　注1：2022年度1-10月实际发生金额尚未经审计。

　　注2：上述关联方与公司之间关联交易持续发生，难以准确统计2022年1月1日至公告日实际发生交易金额，实际发生值采用2022年1月1日至10月31日数据。

　　注3：因关联人数量众多，对于预计与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，予以单独列示，其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　（三）2022年1-10月日常关联交易实际发生情况

　　公司2022年1-10月日常关联交易类别和实际发生金额具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：上表中2022年度1-10月实际发生金额尚未经审计。

　　注2：由于关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此与单一关联人实际发生交易金额在300万元以上且达到公司上度经审计净资产0.5%的，单独列示上述信息，对其他关联人采用同一最终控制方为口径进行合并列示，均统计在中国物流集团有限公司及其他关联方项下。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）存在控制关系的关联公司基本情况

　　单位：万元

　　■

　　注：关联人财务数据为2021年经审计母公司数据。

　　（二）不存在控制关系的关联公司基本情况

　　单位：万元

　　■

　　注：关联人财务数据为2021年经审计母公司数据。

　　（三）关联人履约能力分析

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1.定价原则和依据：以上关联交易属正常经营业务往来，定价以市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、合理原则。

　　2.付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联人签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.为适应我国轨道交通用油领域需求，结合中石油、中石化等石油行业央企的资源和优势，公司及公司控股股东分别与上述企业成立合资公司，上述合作模式下公司及子公司向中石油中铁油品销售有限公司、中国石化销售股份有限公司采购商品是生产经营所需，有助于公司业务的稳定、安全开展，双方通过公平、互惠合作实现共赢，取得发展。

　　2.公司与其他关联方之间的关联交易均系正常生产经营的需要，均属于日常经营中的持续性业务，有利于公司的经营发展。

　　3.上述关联交易均遵循客观、公正、公平的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、生产经营产生不利影响，不会影响公司独立性。

　　五、独立董事意见

　　1.独立董事事前认可情况

　　公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　2.独立董事发表的独立意见

　　公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　该议案的决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事在董事会审议相关议案时已回避表决。

　　六、备查文件

　　1.第八届董事会第二十次会议决议及会议记录；

　　2.独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

　　3.独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司董事会

　　2022年12月10日

　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物公告编号：2022-临056

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于预计2023年度担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计2023年对外担保额度（含公司对控股子公司的担保额度）超过公司2021年末净资产的100%。

　　2.公司2023年对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度超过公司2021年末净资产的50%。

　　3.以上预计担保额度并不等于实际担保金额，实际担保金额还需根据年内业务实际开展需要，与金融机构协商确定。

　　公司于2022年12月9日召开了第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于2023年度预计担保额度的议案》，该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会以特别决议审议。

　　一、担保情况概述及预计担保额度情况

　　随着公司经营持续稳定发展和信誉的不断提升，公司积极加强与银行等金融机构的合作，提高融资效率，降低融资成本，信用融资比例不断增加。根据公司2023年度经营计划和资金需求情况，2023年度预计为下属子公司银行授信提供银行授信担保额度80亿元，较2022年度预计担保额度减少49.04%。担保额度明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　授权总经理在年度银行授信担保额度范围内，在资产负债率70%（含）以上和以下两类子公司（含年度内新设或新收购的子公司）的总额度内分别进行调剂，对于上表所列资产负债率70%以上的被担保方，如其2023年内资产负债率降到70%以下，其担保额度相应调入资产负债率70%以下子公司分类中。

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　以上被担保方均不是失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　以上预计担保额度不等于实际担保金额，公司将根据业务的实际需求，在股东大会批准的担保额度内，与金融机构协商，具体金额、期限、方式等以最终签署的相关文件为准。

　　四、董事会意见

　　1.公司的主营业务为以面向轨道交通产业为主的物资供应链管理及轨道运维技术服务和工程建设物资生产制造及集成服务。公司的经营品种和业务特点，决定了公司生产经营资金使用规模较大，需要大量银行授信的支持。随着公司及各子公司经营能力和市场开拓能力的提升，预计经营规模和对资金的需求也将不断增长。公司为各子公司的融资提供担保系正常生产经营需要，有利于下属子公司借助股东整体资源优势，筹措资金，促进业务发展，符合相关下属公司经营发展实际需要，符合上市公司整体利益。随着公司经营持续稳定发展和信誉的不断提升，公司积极加强与银行等金融机构的合作，提高融资效率，降低融资成本，信用融资比例不断增加，通过担保融资的金额正在稳步下降。

　　2.公司对合并报表范围内的下属子公司提供担保，被担保的各家公司目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，不会损害上市公司的利益。

　　3.被担保方中铁物总铁路装备物资有限公司为公司持股80%的子公司，中铁物建龙供应链科技有限公司、中铁物建龙西南供应链有限公司均为公司合并报表范围内持股45%的子公司，上述公司财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，公司能够控制其经营管理，对其提供的担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年10月末，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额39.73亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为51.46%；其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额3.21亿元，均为公司及控股子公司对控股股东中铁物总控股有限公司向公司控股子公司的融资提供担保而提供的反担保。公司控股子公司对合并报表范围内公司实际发生的担保余额5.81亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.52%。

　　公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

　　六、其他

　　1.公司第八届董事会第二十次会议决议；

　　2.公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司董事会

　　2022年12月10日

　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物公告编号：2022-临057

　　中国铁路物资股份有限公司关于预计2023年度公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开了第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于2023年度预计公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议。

　　一、担保情况概述及预计担保额度情况

　　随着公司经营持续稳定发展和信誉的不断提升，公司积极加强与银行等金融机构的合作，提高融资效率，降低融资成本，信用融资比例不断增加。根据合并报表范围内公司2023年度经营计划和资金需求情况，2023年度预计公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供银行授信担保额度5亿元，担保额度明细如下：单位：万元

　　■

　　授权总经理在年度银行授信担保预算范围内，可以对控股子公司（担保方）、公司合并报表范围内公司（被担保方）的范围和额度进行调剂。

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　以上被担保方均不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　以上预计担保额度不等于实际担保金额，合并报表范围内公司将根据业务的实际需求，在股东大会批准的担保额度内，与金融机构协商，具体金额、期限、方式等以最终签署的相关文件为准。

　　四、董事会意见

　　1.公司的主营业务为以面向轨道交通产业为主的物资供应链管理及轨道运维技术服务、工程建设物资生产制造及集成服务和大宗物资供应链集成服务。公司的经营品种和业务特点，决定了公司及合并报表范围内公司生产经营资金使用规模较大，需要大量银行授信的支持。随着公司及合并报表范围内公司经营能力和市场开拓能力的提升，预计经营规模和对资金的需求也将不断增长。公司控股子公司为合并报表范围内公司的融资提供担保系正常生产经营需要，有利于合并报表范围内公司借助公司整体资源优势，筹措资金，促进业务发展，符合合并报表范围内公司经营发展实际需要，符合上市公司整体利益。

　　2.公司控股子公司对合并报表范围内的下属子公司提供担保，被担保的合并报表范围内公司目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，不会损害上市公司的利益。

　　3、被担保方合肥铁鹏水泥有限公司为公司间接持股51%的控股子公司，安徽阳光半岛混凝土有限公司为公司间接持股60%的控股子公司，前述公司财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，公司能够控制其经营管理，对其提供的担保能切实有效地进行监督和管控，风险可控，不会损害上市公司利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司控股子公司、合并报表范围内公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

　　六、其他

　　1.公司第八届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司董事会

　　2022年12月10日

　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物公告编号：2022-临058

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于董事变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职

　　中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到宋庆董事的辞职报告。因工作调动原因，宋庆董事已向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。因宋庆女士的辞职不会导致董事会人数低于法律法规规定的董事会最低人数的限制，宋庆女士的辞职自送达董事会之日起生效。

　　公司董事会和全体员工对宋庆女士在公司担任公司董事和专门委员会委员期间，在推动公司治理、规范运作和公司经营发展中所做出的贡献，表示衷心感谢。

　　宋庆女士未持有公司股份，不存在股份锁定承诺情况。

　　二、提名第八届董事会非独立董事候选人

　　公司董事会于2022年12月9日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，提名董杨先生为第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司董事会

　　2022年12月10日

　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物公告编号：2022-临059

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　■

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司董事会

　　2022年12月10日

　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物公告编号：2022-临060

　　中国铁路物资股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.本次股东大会为公司2022年第三次临时股东大会。

　　2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第十八次会议决定召开本次股东大会。

　　3.公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开日期、时间

　　（1）现场会议时间：2022年12月26日14:30时。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月26日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：12月26日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。鉴于当前疫情防控形势，建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

　　6.会议的股权登记日：2022年12月21日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点

　　北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0302会议室

　　二、会议审议事项

　　1.提交股东大会表决的提案

　　■

　　2.提案的具体内容

　　（1）上述议案内容详见2022年10月1日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮网披露的《中国铁路物资股份有限公司公司第八届董事会第十八次会议决议公告》(2022-临044）、《中国铁路物资股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(2022-临045)、《关于拟续聘2022年度财务及内部控制审计机构的公告》(2022-临046)，以及2022年12月10日披露的《中国铁路物资股份有限公司公司第八届董事会第二十次会议决议公告》(2022-临053）、《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的公告》(2022-临054)、《关于2023年度日常关联交易预计金额的公告》(2022-临055)、《关于预计2023年度担保额度的公告》(2022-临056)、《关于预计2023年度公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保额度的公告》(2022-临057)、《关于董事变动的公告》(2022-临058)、《中国铁路物资股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(2022-临059)等。

　　（2）公告网上查询请登陆巨潮网www.cninfo.com.cn。

　　3.特别说明

　　（1）提案1、2、3、5、9为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　（2）提案3、4、6、7为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（3）提案2涉及关联交易，关联股东中国物流集团有限公司、中铁物总控股有限公司将回避对相关议案的表决。

　　三、会议登记等事项

　　1.会议登记

　　（1）登记方式

　　①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

　　②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

　　③异地股东可用传真方式办理登记。

　　（2）登记时间：2022年12月23日9:00～16:30