苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告|金鸿顺_新浪财经

　　证券代码：603922 证券简称：金鸿顺公告编号：2022-071

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议的召开

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知及会议资料于2022年12月1日发出，本次会议于2022年12月6日在公司会议室召开，会议以现场会议结合通讯表决方式召开, 由董事长刘栩主持。公司董事会共有董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

　　二、会议审议的情况

　　经与会董事表决，审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于设立全资子公司苏州金鸿顺轻量化科技有限公司的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

　　2022年12月7日

　　证券代码：603922 证券简称：金鸿顺公告编号：2022-072

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议的召开

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知及会议资料于2022年12月1日发出，本次会议于2022年12月6日在公司会议室召开，会议以现场会议结合通讯表决方式召开, 由监事会主席李若诚主持。公司监事会共有监事3名,实际参加表决的监事共3名。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

　　二、会议审议的情况

　　经与会监事表决，审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于设立全资子公司苏州金鸿顺轻量化科技有限公司的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

　　2022年12月7日

　　证券代码：603922 证券简称：金鸿顺公告编号：2022-073

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

　　关于拟投资设立全资子公司的公告

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在张家港市设立全资子公司苏州金鸿顺轻量化科技有限公司（以下简称“金鸿顺轻量化”或“子公司”）。

　　●投资金额：5000万元整。

　　●相关风险提示：

　　1、子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，保证子公司稳定健康的发展。

　　2、本次对外投资短期内不会对公司经营业绩构成实质的影响，预计对公司 2022 年度经营业绩也不会构成重大影响。

　　一、设立子公司概述

　　公司拟以自有资金出资人民币5000万元投资设立全资子公司苏州金鸿顺轻量化科技有限公司（暂定名，最终名字以工商登记为准），主要生产及研发汽车轻量化铝合金零部件及电池壳组件等系列产品。

　　2022年12月6日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司苏州金鸿顺轻量化科技有限公司的议案》。董事会同意公司以自有资金人民币5000万元投资设立全资子公司。本次对外投资事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　1、拟设立公司名称：苏州金鸿顺轻量化科技有限公司（暂定名，最终名字以工商登记为准）

　　2、注册资本：5000万元

　　3、住所：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号

　　4、法定代表人：李若诚

　　5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具销售；模具制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售：通用零部件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、股权结构：

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　　上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

　　三、对外投资目的

　　公司本次投资设立全资子公司，主要生产及研发汽车轻量化铝合金零部件及电池壳组件等系列产品。在中国新能源汽车快速渗透的背景下，轻量化是汽车行业的大势所趋，为顺应行业发展趋势，把握我国新能源汽车产业的发展机遇，公司本次投资设立全资子公司是以此为契机拓展汽车轻量化市场，能够进一步拓展公司在新能源汽车零部件领域的客户，增强公司核心竞争力和盈利能力，加快推动公司可持续的高质量发展。

　　四、本次对外投资可能面对的风险

　　1、子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

　　2、本次对外投资短期内不会对公司经营业绩构成实质的影响，预计对公司 2022 年度经营业绩也不会构成重大影响。

　　公司将严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月7日