安徽安纳达钛业股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

安徽安纳达钛业股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
2022年12月07日 06:29 中国证券报-中证网

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示 :

  1、本次股东大会无否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况 

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:2022年12月6日下午14:30

  2、会议召开地点:公司三楼会议室

  3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:公司董事长姚程先生

  6、本次会议符合法律法规和公司章程的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表、通过网络投票表决的股东共计7人,共代表公司股份3,006,720股,占公司股份总数的1.3983%。

  (1)现场出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表3人,代表股份65,258,104股,占公司股份总数的30.3498%,

  (2)网络投票情况

  以网络投票方式参会的股东共5人,代表公司股份2,254,400股,占公司股份总数的1.0485%。

  (3)参加投票的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

  本次股东大会参加投票的中小股东共5人,代表公司股份2,254,400股,占公司股份总数的1.0485%。

  公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议,由于疫情防控原因,公司董事王刚先生、独立董事吕斌先生、独立董事胡刘芬女士采用通讯方式出席会议。北京金诚同达(合肥)律师事务所律师指派朱方方律师、孙德芳律师通过通讯方式出席参会并全程进行见证。

  二、提案审议表决情况

  (一)本次股东大会提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

  (二)本次股东大会审议通过了如下决议:

  审议通过了《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》

  本表决事项系关联交易事项,关联方法人股东铜陵化学工业集团有限公司持有股份64,505,784股,系公司的控股股东,回避表决。

  该议案的表决结果为:同意3,006,120股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9800%;反对600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 该项议案获得通过。中小股东单独计票情况:同意2,253,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9734%;反对600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0266%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  1、公司聘请的律师事务所名称:北京金诚同达(合肥)律师事务所

  2、律师姓名:朱方方、孙德芳

  3、结论性意见:基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第三次临时股东大会决议;

  2、法律意见书。

  安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

  2022年12月7日

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