冰山冷热科技股份有限公司九届十二次董事会议决议公告

　　证券代码：000530；200530    证券简称：冰山冷热；冰山B    公告编号：2022-056

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　九届十二次董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知，于2022年11月22日以书面方式发出。

　　2、本次董事会会议，于2022年11月28日以通讯表决方式召开。

　　3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

　　4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款的议案

　　综合各家银行并购贷款方案，为降低融资成本，公司将以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款，具体如下：

　　（1）向中国建设银行股份有限公司大连周水子支行申请不超过3亿元的并购贷款，贷款期限不超过7年，公司以持有的松下压缩机（大连）有限公司（“松下压缩机”）50%股权和松下冷机系统（大连）有限公司（“松下冷机”）37.5%股权提供质押担保。

　　（2）向交通银行股份有限公司大连分行申请不超过3亿元的并购贷款，贷款期限不超过7年，公司以持有的松下压缩机50%股权和松下冷机37.5%股权提供质押担保。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　上述议案具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　冰山冷热科技股份有限公司董事会

　　2022年11月28日

　　证券代码：000530；200530    证券简称：冰山冷热；冰山B     公告编号：2022-057

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　关于以并购股权质押的方式

　　向银行申请并购贷款公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股权质押情况概述

　　冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）先后于2022年9月26日召开九届八次董事会议、于2022年11月1日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向银行申请总额不超过6亿元人民币的并购贷款，用于支付公司2022年重大资产重组部分价款，并购贷款的贷款银行、贷款额度、贷款期限、贷款利率、贷款方式，以最终签署的贷款合同为准。

　　公司于2022年11月28日召开九届十二次董事会议，审议通过了《关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款的议案》。综合各家银行并购贷款方案，为降低融资成本，公司将以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款，具体如下：

　　1、向中国建设银行股份有限公司大连周水子支行申请不超过3亿元的并购贷款，贷款期限不超过7年，公司以持有的松下压缩机（大连）有限公司（“松下压缩机”）50%股权和松下冷机系统（大连）有限公司（“松下冷机”）37.5%股权提供质押担保。

　　2、向交通银行股份有限公司大连分行申请不超过3亿元的并购贷款，贷款期限不超过7年，公司以持有的松下压缩机50%股权和松下冷机37.5%股权提供质押担保。

　　本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易。

　　二、交易对方情况

　　（一）交易对方1

　　1、名称：中国建设银行股份有限公司大连周水子支行

　　2、统一社会信用代码：91210211764404777X

　　3、类型：股份有限公司分公司

　　4、负责人：王燕

　　5、营业场所：大连市甘井子区促进路276号

　　6、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务等

　　（二）交易对方2

　　1、名称：交通银行股份有限公司大连分行

　　2、统一社会信用代码：91210200118428918Y

　　3、类型：股份有限公司分公司

　　4、负责人：刘鹏涛

　　5、营业场所：大连市中山区中山广场６号

　　6、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务等

　　三、质押标的公司基本情况

　　（一）松下压缩机（大连）有限公司

　　１、统一社会信用代码：91210213604820296J

　　２、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　３、法定代表人：范文

　　４、注册资本：44,239.67万元人民币

　　５、住所：辽宁省大连经济技术开发区松岚街8号

　　６、经营范围：气体压缩机械制造，气体压缩机械销售，通用设备修理，信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　７、股权结构：公司持有100%股权

　　（二）松下冷机系统（大连）有相公司

　　１、统一社会信用代码：91210213MA0QEM9557

　　２、企业类型：有限责任公司

　　３、法定代表人：殷喜德

　　４、注册资本：10,500万元人民币

　　５、住所：辽宁省大连经济技术开发区松岚街8号

　　６、经营范围：制冷、空调设备、金属压力容器及有关零部件、半成品的研发、制造、销售、安装维修保养、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑安装工程施工；工程勘察设计、工程管理服务；机电设备安装、压力管道安装；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　７、股权结构：公司持有75%股权，松下压缩机持有25%股权

　　四、交易主要内容

　　（一）公司与交易对方1

　　1、贷款人：中国建设银行股份有限公司大连周水子支行

　　2、借款人：冰山冷热科技股份有限公司

　　3、贷款金额：不超过3亿元

　　4、贷款期限：不超过7年

　　5、贷款利率、利息及还款方式：以最终签署的相关合同为准

　　6、公司担保：公司以持有的松下压缩机50%股权和松下冷机37.5%股权提供质押担保。

　　（二）公司与交易对方2

　　1、贷款人：交通银行股份有限公司大连分行

　　2、借款人：冰山冷热科技股份有限公司

　　3、贷款金额：不超过3亿元

　　4、贷款期限：不超过7年

　　5、贷款利率、利息及还款方式：以最终签署的相关合同为准

　　6、公司担保：公司以持有的松下压缩机50%股权和松下冷机37.5%股权提供质押担保。

　　五、本次股权质押对公司的影响

　　公司以持有的松下压缩机100%股权和松下冷机75%股权提供质押担保向银行申请并购贷款事项，符合公司实际经营情况及整体融资安排，质押风险可控，不会对公司及松下压缩机、松下冷机的正常运营产生不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

　　六、备查文件

　　1、公司九届十二次董事会议决议。

　　冰山冷热科技股份有限公司董事会

　　2022年11月28日

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