本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●近日，公司全资子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称“智能开关”）与桐柏县城市管理局、关联方河南锦冠电力工程有限公司（以下简称“锦冠电力”）签订桐柏县新能源汽车公共充电服务基础设施建设工程项目一标段EPC工程总承包合同。
●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
一、关联交易概述
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日披露了《关于全资子公司产品中标暨关联交易的自愿性披露公告》。
近日，公司全资子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称“智能开关”）与桐柏县城市管理局、关联方河南锦冠电力工程有限公司（以下简称“锦冠电力”）签订桐柏县新能源汽车公共充电服务基础设施建设工程项目一标段EPC工程总承包合同。
上述工程通过公开招投标方式竞得，履行了公开招标程序。
锦冠电力为樊崇先生实际控制的公司，智能开关为公司全资子公司，两者均为樊崇先生实际控制，本次交易构成关联交易，关联交易金额在预计范围内。公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议及2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》，并于2022年4月16日披露了《关于2022年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2022-012）。
公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》，并于2022年10月28日披露了《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-070）
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、交易各方的基本情况
（一）发包人基本情况
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（二）联合体成员基本情况
1、锦冠电力基本情况
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2、智能开关基本情况
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二、合同的主要内容
（一）合同概况
1. 工程名称：桐柏县新能源汽车公共充电服务基础设施建设项目。
2. 工程地点：桐柏县境内。
3. 资金来源：专项债券资金。
4. 工程内容及规模：桐柏县新能源汽车公共充电服务基础设施建设项目主要包括81个分布式充电站、9条道路上的公共停车位充电桩和1个公共充电基础设施智能服务平台。
5. 工程承包范围：EPC工程总承包，包含本项目工程设计、施工、采购、安装、调试、竣工验收、移交以及在工程质量保修期内保修服务全阶段的总承包工作。
（二）合同工期
开工日期：以监理工程师签发的开工令之日为准。
工期总日历天数：730日历天。
（三）质量标准
工程质量标准：达到国家质量验收规范合格标准。
（四）签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：
人民币（大写) ：约壹亿壹仟玖佰零壹万陆仟贰佰元整（￥ 119,016,200元），最终以实际建设工程量为准。其中智能开关涉及的设备款为人民币（大写) 约捌仟万元 （￥ 8,000万元），最终以实际建设工程量为准。
2.合同价格形式：固定单价。
（五）承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格经公开招标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
四、关联交易对上市公司的影响
上述项目签约合同价占公司2021年营业收入的13.31%。合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
五、风险提示
在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2022年11月29日
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