江苏弘业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席3人，独立董事冯巧根先生、王廷信先生因疫情管控未出席会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席1人，监事曹金其先生、朱剑锋先生、翟郁葱女士因疫情管控未出席会议；

　　3、 董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于选举蒋海英女士为公司第十届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于选举沈俊华女士为公司第十届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于聘请公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案3为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南京）律师事务所

　　律师：张秋子、张琨

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏弘业股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月29日

　　●上网公告文件

　　《国浩律师（南京）事务所关于江苏弘业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》

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