中钢洛耐科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年11月24日

　　（二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李国富先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）累积投票议案表决情况

　　议案1.00：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

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　　（二）5%以下股东的表决情况

　　议案1.00：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1.00为累积投票议案，并对中小投资者单独计票，审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：马钰锋、张伟丽

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会

　　2022年11月25日

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