天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

　　股票代码：002772      股票简称：众兴菌业   公告编号：2022-083

　　债券代码：128026    债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年11月21日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于2022年11月18日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。

　　本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

　　结合公司可转换公司债券募集资金投资项目“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”募集资金实际使用情况及项目实施进度情况，董事会同意将“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延至2024年12月31日，项目的实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变化。

　　董事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司结合募集资金实际使用情况及项目实施进度情况作出的审慎判断，为确保募集资金项目建设的稳步推进，公司对可转债募集资金投资项目建设期限进行调整，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模不变，不属于募集资金投资项目变更的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

　　《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-085）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《中国国际金融股份有限公司关于天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于不向下修正“众兴转债”转股价格的议案》

　　截至2022年11月21日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，触发“众兴转债”转股价格向下修正条款。

　　经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益,明确投资者预期，

　　公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自本次董事会审议通过之日至2022年12月31日，如再次触发“众兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在2022年12月31日之后（即从2023年01月01日起），若再次触发“众兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“众兴转债”转股价格的向下修正权利。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避（董事刘亮先生持有“众兴转债”，回避表决）

　　表决结果：通过

　　《关于不向下修正“众兴转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-086）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《中国国际金融股份有限公司关于天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2022年11月21日

　　股票代码：002772      股票简称：众兴菌业   公告编号：2022-084

　　债券代码：128026    债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年11月21日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年11月18日以电子邮件方式送达各位监事。

　　本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　结合可转换公司债券募集资金投资项目“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”的募集资金实际使用情况及项目实施进度情况，公司将“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延至2024年12月31日，项目的实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变化。

　　监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合募集资金实际使用情况及项目实施进度，公司将“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延至2024年12月31日。本次延期是公司基于募集资金实际使用情况并为保障股东利益而审慎做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司全体股东利益的情况，符合相关规定，因此同意本次延期事项。

　　《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-085）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

　　2022年11月21日

　　股票代码：002772      股票简称：众兴菌业   公告编号：2022-085

　　债券代码：128026    债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于募集资金投资项目延期的公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延至2024年12月31日，项目的实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变化。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号）核准，公司于2017年12月13日公开发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价值平价发行，共募集资金92,000万元人民币。扣除发行费用后，实际募集资金净额为90,290万元人民币，上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011号《验资报告》。

　　二、公开发行可转换公司债券募集资金用途及使用情况

　　（一）募集资金的用途

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及实际募集资金净额情况，经公司董事会批准，公司设立了募集资金专项账户，公司（子公司）已与保荐机构、募集资金存储的商业银行签署了募集资金监管协议。募集资金全部用于以下项目建设：

　　单位：万元

　　■

　　（二）募集资金实际使用情况

　　截至2022年09月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及“年产 32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”已建成投产，相应募集资金账户已销户，“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”仍在建设中，具体使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　备注：截至2022年09月30日，“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”累计投入募集资金金额2,969.85万元，专户收到存款利息收入及现金管理收益（扣除银行手续费支出）共人民币946.84万元，募集资金存储专户的余额为人民币 21,976.99万元。

　　三、本次募投项目延期的具体情况

　　“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”位于吉林省吉林市（中国-新加坡）吉林食品区内，由全资子公司吉林省众兴菌业科技有限公司实施建设，原计划于2020年06月30日达到项目预定可使用状态，后因公司调整局部建设战略及受东北地区区位因素的影响，经第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，公司将“年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2020年06月30日延至2022年12月31日。

　　（一）本次募投项目延期的具体情况

　　受国内新冠疫情反复影响，项目基建人员到场施工、基建材料、设备采购及物流等受限，导致项目建设进度无法按原计划完成；同时，东北地区较短的有效施工时间叠加异常天气的出现也对项目实施产生了一定的影响；另外，2021年以来金针菇行业前段大宗材料采购价格大幅上涨，后端消费市场受疫情影响持续低迷，结合公司产能释放情况，项目投资进度有所放缓。基于2022年第三季度金针菇产品盈利能力有所增强，以及国内最新疫情防控政策的变化等，为保障股东利益，确保募集资金投资项目实施的有效性，结合募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，出于审慎原则，在不改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下，公司拟将“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延至2024年 12月31日。

　　（二）本次募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次募集资金投资项目延期是公司结合募集资金实际使用情况及项目实施进度情况作出的审慎判断，为确保募集资金项目建设的稳步推进，公司基于谨慎原则对可转债募集资金投资项目建设期限进行调整，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模不变，不属于募集资金投资项目变更的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　四、本次募集资金投资项目延期审议程序

　　2022年11月21日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司将可转换公司债券募集资金投资项目“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延至2024年12月31日，项目的实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变化。本次延期是公司结合募集资金实际使用情况及项目实施进展情况作出的审慎判断，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，延期方案符合公司发展战略，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响，审议程序合法、有效。

　　因此，我们同意本次募集资金投资项目延期。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合募集资金实际使用情况及项目实施进度，公司将“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延至2024年12月31日。本次延期是公司基于募集资金实际使用情况并为保障股东利益而审慎做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司全体股东利益的情况，符合相关规定，因此同意本次延期事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已就该议案在董事会上发表了明确同意的独立意见。

　　公司结合实际运营情况及项目实施进展，对募集资金投资项目进行延期，符合公司发展战略，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　综上所述，保荐机构对公司募集资金投资项目延期的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《中国国际金融股份有限公司关于天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2022年11月21日

　　股票代码：002772      股票简称：众兴菌业   公告编号：2022-086

　　债券代码：128026    债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于不向下修正“众兴转债”转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、截至2022年11月21日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，触发“众兴转债”转股价格向下修正条款。

　　2、经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“众兴转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日，如再次触发“众兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在2022年12月31日之后（即从2023年01月01日起），若再次触发“众兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“众兴转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　（一）可转换公司债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2002号”文核准，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日公开发行了920万张可转债，每张面值100元，发行总额9.20亿元，存续期限6年。经深圳证券交易所“深证上【2017】848号”文同意，公司9.20亿元可转债于2018年01月03日起在深交所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代码“128026”。

　　根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等的规定，“众兴转债”自2018年06月19日开始转股，转股期间为2018年06月19日至2023年12月13日。初始转股价格为11.74 元/股，目前最新转股价格为11.26元/股。

　　（二）“众兴转债”历次转股价格调整情况

　　1、“众兴转债”初始转股价格为11.74元/股。

　　2、2018年05月15日，公司实施了2017年度权益分派方案，“众兴转债”转股价格由11.74元/股调整为11.64元/股，调整后的转股价格自2018年05月15日生效。《关于第一次调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2018-086）详见2018年05月09日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、2019年05月22日，公司实施了2018年度权益分派方案，“众兴转债”的转股价格由原来的11.64元/股调整为11.54元/股，调整后的转股价格自2019年05月22日生效。《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-063）详见2019年05月14日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、2020年06月05日，公司实施了2019年度权益分派方案，“众兴转债”的转股价格由原来的11.54元/股调整为11.45元/股，调整后的转股价格自2020年06月05日生效。《关于“众兴转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-063）详见2020年05月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、2021年05月20日，公司实施了2020年度权益分派方案，“众兴转债”的转股价格由原来的11.45元/股调整为11.36元/股，调整后的转股价格自2021年05月20日生效。《关于“众兴转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-057）详见2021年05月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、2022年05月19日，公司实施了2021年度权益分派方案，“众兴转债”的转股价格由原来的11.36元/股调整为11.26元/股，调整后的转股价格于2022年05月19日生效。《关于“众兴转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-047）详见2022年05月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、关于不向下修正“众兴转债”转股价格的具体内容

　　根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的约定：“在“众兴转债”存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 ”

　　公司股价自2022年11月01日至2022年11月21日期间，已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，已触发“众兴转债”转股价格向下修正条款。

　　经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益,明确投资者预期，公司于2022年11月21日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“众兴转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自本次董事会审议通过之日至2022年12月31日，如再次触发“众兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在2022年12月31日之后（即从2023年01月01日起），若再次触发“众兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“众兴转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2022年11月21日

　　股票代码：002772      股票简称：众兴菌业   公告编号：2022-087

　　债券代码：128026    债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年03月23日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于2022年04月15日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过150,000万元闲置自有资金（含审议时未到期的委托理财产品金额）进行委托理财，额度使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过150,000万元。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件。公司独立董事发表了同意的意见。相关内容详见2022年03月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　一、本次赎回委托理财产品情况

　　近日，公司于2022年05月11日分别认购的5,000万元人民币的“中信建投期货-固益联18号集合资产管理计划”及5,000万元人民币的“平安信托君享尊华6月期2号集合资金信托计划”已赎回，相应的本金和收益已到账。

　　二、对公司的影响

　　公司使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营和资金正常周转需要，且公司进行适度的委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率和收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　三、可能存在的风险及风险防控措施

　　（一）可能存在的风险

　　1、尽管公司在认购理财产品时均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期；

　　3、理财产品本身的一般风险及特殊性风险；

　　4、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　　（二）拟存在风险的防控措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格按照股东大会审批的额度进行操作，严格按照相关法律法规、规范性文件及公司委托理财管理制度的相关规定执行；

　　2、公司财务部门将持续关注跟踪并监督委托理财活动的执行进展，落实各项风险控制措施；

　　3、公司内审部门负责审查理财业务的审批情况、实际办理情况、资金使用情况、盈亏情况、负责对委托理财项目的审计与监督；

　　4、独立董事有权对公司理财业务进行核查，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘请独立的外部审计机构进行委托理财资金的专项审计；

　　5、监事会有权定期或不定期对委托理财资金使用情况进行检查和监督。

　　四、截至本公告日尚未到期的委托理财产品情况

　　1、2021年05月06日，公司认购了10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2021-054）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、2022年05月11日，公司认购了3,000万元人民币的“世纪证券东盈8号集合资产管理计划”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2022-048）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、2022年05月20日，公司认购了5,000万元人民币的“太平洋证券金元宝9号集合资产管理计划”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2022-051）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、2022年08月25日，公司认购了5,000万元人民币的“平安信托君享尊华6月期8号集合资金信托计划”；2022年08月24日，公司认购了5,000万元人民币的“海通期货致享鸿利2号FOF单一资产管理计划”、2022年08月29日，公司认购了5,000万元人民币的“浙商金惠瑞成1号2期集合资产管理计划”及于2022年08月26日公司认购了5,000万元人民币的“太平洋证券金元宝11号集合资产管理计划”。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2022-072）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、2022年10月17日，公司认购了10,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天”产品及5,000万元人民币的“华龙证券金智汇金债5号集合资产管理计划”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2022-081）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　截至本公告日，公司持有使用闲置自有资金进行委托理财的产品金额为53,000万元人民币。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2022年11月21日

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