珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会2022年第四次会议决议|珠海中富_新浪财经

　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富公告编号：2022-051

　　珠海中富实业股份有限公司

　　第十一届董事会2022年第四次

　　会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2022年第四次会议通知于2022年11月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年11月21日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长许仁硕先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过《关于申请抵押贷款展期的议案》

　　公司于2015年9月24日与鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山银行”）签署了《流动资金借款合同》（以下简称“借款合同”）,贷款额度为2亿元人民币，公司以珠海中富实业股份有限公司和珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司的土地所有权及地上建筑物为该项贷款提供抵押担保。

　　该贷款将于2022年12月22日到期，目前该《借款合同》项下贷款余额不高于1.39亿元，现公司拟向鞍山银行申请展期至2023年9月22日, 公司对该项贷款的担保相应延期。

　　授权董事长或其指定的授权代表人签署上述相关合同、协议、通知等各项法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押等）。

　　此次贷款额度在公司2021年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

　　详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请抵押贷款展期的公告》。

　　二、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于公司第十一届董事会2022年第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。