本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：●
●会议召开时间：2022年11月29日（星期二）15:00-16:00
●会议召开方式：网络互动方式
●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
●会议问题征集：投资者可于2022年11月29日前访问网址https://eseb.cn/ZXFAywFD5S或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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一、说明会类型
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西美邦药业集团股份有限公司2022年第三季度报告》及《陕西美邦药业集团股份有限公司2022年第三季度主要经营数据公告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年11月29日（星期二）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2022年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2022年11月29日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事长张少武，独立董事段又生，财务负责人何梅喜，董事会秘书赵爱香（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
投资者可于2022年11月29日（星期二）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/ZXFAywFD5S或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年11月29日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系人：赵爱香
电话：029-86680383
传真：029-89820615
邮箱：mbyyjt@163.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2022年11月21日
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