渤海汽车系统股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

渤海汽车系统股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
2022年11月16日 05:24 中国证券报-中证网

  证券代码:600960   证券简称:渤海汽车     公告编号:2022-041

  渤海汽车系统股份有限公司

  2022年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2022年11月15日

  (二) 股东大会召开的地点:山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,由董事长谢伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:关于选举监事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)关于议案表决的有关情况说明

  无。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

  律师:王海青,陈朋朋

  2、律师见证结论意见:

  公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2022年第二次临时股东大会的人员资格合法有效;公司2022年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

  特此公告。

  渤海汽车系统股份有限公司董事会

  2022年11月16日

  ●上网公告文件

  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

  ●报备文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  证券代码:600960    证券简称:渤海汽车    公告编号:2022-042

  渤海汽车系统股份有限公司

  关于参加山东辖区上市公司2022年度

  投资者网上集体接待日活动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步做好投资者关系管理工作,加强与投资者的互动交流,渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2022年11月16日参加中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会联合举办的“山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

  一、活动时间

  2022年11月16日(星期三)14:00-16:00

  二、活动方式

  本次集体接待日活动将采取与投资者网络在线交流的形式举行,投资者可以登录“全景网”投资者互动平台(http://ir.p5w.net/)参与本次活动。

  三、参加人员

  届时公司董事会秘书袁春晖、财务总监佘长城将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  渤海汽车系统股份有限公司

  董   事   会

  2022年11月16日

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