焦作万方铝业股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次大会未出现提案被否情形。

　　2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)召开时间

　　现场会议召开时间：2022年11月15日(星期二)下午2点30分。

　　(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

　　(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月15日，上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022年11月15日，上午9:15-下午15:00。

　　(四)召集人：公司董事会。

　　(五)主持人：公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。

　　(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(七)股东出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的股东33人，代表股份230,705,548股，占上市公司总股份的19.3513％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

　　通过网络投票的股东33人，代表股份230,705,548股，占上市公司总股份的19.3513％。

　　(八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况

　　通过现场和网络投票的中小股东30人，代表股份26,996,057股，占公司股份总数2.2644％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

　　通过网络投票的中小股东30人，代表股份26,996,057股，占公司股份总数2.2644％。

　　(九)董事8人、监事3人出席本次大会；高级管理人员4人、律师2人列席本次大会。

　　二、提案审议表决情况

　　(一)提案表决方式

　　本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　(二)提案表决结果

　　1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总的表决情况：

　　同意230,260,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.8071％；反对441,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.1914％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。

　　中小股东表决情况：

　　同意26,550,997股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.3514％；反对441,460股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.6353％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0133％。

　　表决结果：该提案为股东大会特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，表决通过。《公司章程》全文已于2022年11月16日在巨潮资讯网披露。

　　2.审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　总的表决情况：

　　同意230,260,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.8071％；反对441,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.1914％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。

　　中小股东表决情况：

　　同意26,550,997股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.3514％；反对441,460股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.6353％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0133％。

　　表决结果：该提案为股东大会特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，表决通过。《公司股东大会议事规则》全文已于2022年11月16日在巨潮资讯网披露。

　　3.审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　总的表决情况：

　　同意230,260,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.8071％；反对441,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.1914％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。

　　中小股东表决情况：

　　同意26,550,997股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.3514％；反对441,460股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.6353％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0133％。

　　表决结果：该提案为股东大会特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，表决通过。《公司董事会议事规则》全文已于2022年11月16日在巨潮资讯网披露。

　　4.审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

　　总的表决情况：

　　同意230,260,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.8071％；反对441,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.1914％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。

　　中小股东表决情况：

　　同意26,550,997股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.3514％；反对441,460股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.6353％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0133％。

　　表决结果：该提案为股东大会特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，表决通过。《公司监事会议事规则》全文已于2022年11月16日在巨潮资讯网披露。

　　三、律师出具的法律意见

　　(一)律师事务所：北京市通商律师事务所

　　(二)律师姓名：潘兴高  王俊杰

　　(三)结论性意见

　　北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高、王俊杰律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　(一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。

　　(二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2022年11月16日

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