本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年11月15日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书毛钢烈出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所
律师：祝雪琪、黄润红
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2022年11月16日
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