上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于公司董事长辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员、提名董事候选人的公告|上海市_新浪财经

　　证券代码：600532 证券简称：*ST未来公告编号：2022-077

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司

　　关于公司董事长辞职暨选举董事长、

　　调整董事会专门委员会委员、

　　提名董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事长的书面辞职报告，并于2022年11月14日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于增补第八届董事会董事的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、关于公司董事长辞职及选举董事长、调整公司第八届董事会专门委员会委员的情况

　　公司董事会于近日收到董事长俞倪荣先生的辞职报告，俞倪荣先生申请辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会委员的职务。辞职生效后，俞倪荣先生将不再担任公司任何职务。俞倪荣先生辞去公司董事长、董事会专门委员会委员的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，俞倪荣先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞去公司董事的辞呈将自公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，俞倪荣先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司董事的相关职责。公司董事会对俞倪荣先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，同意选举彭泽蔚先生（简历附后）为公司董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》相关规定，董事长为本公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。

　　鉴于公司董事长俞倪荣先生已向公司董事会提交辞职报告，为保证各专门委员会正常有序开展工作，董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，决定调整公司第八届董事会专门委员会委员组成，调整后董事会各专门委员会人员组成如下：

　　■

　　以上各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　二、关于增补第八届董事会董事的情况

　　根据公司控股股东上海晶茨投资管理有限公司（以下简称“上海晶茨”）《第八届董事会董事候选人提名函》，上海晶茨提名许高远先生为公司第八届董事会董事候选人。公司于2022年11月14日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会董事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意许高远先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告日，许高远先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。许高远先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定禁止担任公司董事的情形，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒的情况。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月十五日

　　附：简历

　　彭泽蔚，男，中国国籍，1980 年4月出生，无境外居留权，本科学历。2017年至2022年6月，先后任职于上海帛仁能源发展有限公司、上海宏禹矿产品有限公司、上海钜库能源有限公司。现任上海智汇未来医疗服务股份有限公司总经理。

　　许高远，男，中国国籍，1988 年4月出生，无境外居留权，本科学历。2017年12月至2020年12月，任九江德福科技股份有限公司监事会主席，2019年5月今任上海舸鸣资产管理有限公司副总经理。

　　证券代码：600532 证券简称：*ST未来公告编号：2022-076

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司

　　第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）公司于2022年11月11日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。

　　（三）本次董事会会议于2022年11月14日10时00分在上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼21层以现场结合通讯的方式召开并进行了表决。

　　（四）本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

　　（五）全体董事共同推举俞倪荣先生主持本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

　　（一）关于选举公司董事长的议案

　　鉴于俞倪荣先生已向公司董事会提交辞职申请，现公司全体董事拟推选彭泽蔚先生担任公司董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于增补第八届董事会董事的议案

　　根据公司控股股东上海晶茨投资管理有限公司（以下简称“上海晶茨”）《第八届董事会董事候选人提名函》，上海晶茨提名许高远先生为公司第八届董事会董事候选人。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对许高远先生进行了任职资格审查，并在征求董事候选人本人意见后，同意许高远先生为公司第八届董事会董事候选人。公司董事会对上述董事候选人任职资格进行了审查，认为上述董事候选人具备《公司法》等相关法律法规规定的上市公司董事任职资格，同意许高远先生为公司第八届董事会董事候选人。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事已就本议案发表独立意见。

　　（三）关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。鉴于公司董事长俞倪荣先生已向公司董事会提交辞职报告，现拟选举以下人员为公司第八届董事会专门委员会委员，具体如下：

　　选举彭泽蔚先生、孙文龙先生、郭伟亮先生为董事会战略委员会委员，由彭泽蔚先生担任战略委员会主任，任期至本届董事会任期届满为止。

　　选举孙文龙先生、何爱华先生、彭泽蔚先生为董事会审计委员会委员，由孙文龙先生担任审计委员会主任，任期至本届董事会任期届满为止。

　　选举何爱华先生、孙文龙先生、彭泽蔚先生为董事会提名委员会委员，由何爱华先生担任提名委员会主任，任期至本届董事会任期届满为止。

　　选举孙文龙先生、何爱华先生、彭泽蔚先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由孙文龙先生担任薪酬与考核委员会主任，任期至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（四）关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案

　　同意公司于2022年11月30日14:00召开公司2022年第二次临时股东大会，审议《关于增补第八届董事会董事的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月十五日

　　证券代码：600532 证券简称：*ST未来公告编号：2022-078

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司

　　关于公司董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书李存龙先生的辞职报告。李存龙先生因个人原因向公司董事会辞去公司董事会秘书的职务，辞职后另有任用。公司董事会对李存龙先生在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李存龙先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，董事会秘书空缺期间，由董事长彭泽蔚先生代行董事会秘书职责，公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作，李存龙先生的辞职不会对公司的正常生产和经营造成不利影响。

　　特此公告。

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月十五日

　　证券代码：600532 证券简称：*ST未来公告编号：2022-079

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年11月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月30日14 点00 分

　　召开地点：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼21层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月30日

　　至2022年11月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司于2022年11月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年11月25日（上午9:30—11:30,下午2:30—5:00）。

　　2、登记地点：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1楼21层,异地股东可将登记内容邮寄或传真（021-50342907）至公司董事会办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证或上海证券帐户卡办理登记；

　　（2）法人股东持上海证券帐户卡或法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记；

　　（4）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证或上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

　　（5）投票代理委托书应当在本次会议召开二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　无

　　特此公告。

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月30日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600532 证券简称：*ST未来公告编号：2022-080

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司

　　关于延期回复上海证券交易所

　　关于公司2022年三季度报告的信息

　　披露问询函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月30日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年三季度报告的信息披露问询函》（上证公函[2022]2609号）（以下简称《问询函》），要求公司在10个交易日内书面回复，同时履行信息披露义务。具体内容详见公司2022-073号公告。

　　公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关方对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实和回复。鉴于《问询函》回复中的部分内容尚待完善，为保证回复内容的真实、准确和完整，公司预计延期10个交易日披露对问询函的回复。公司将继续积极推进《问询函》回复工作并尽快完成回复。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月十五日