安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：688733 证券简称：壹石通公告编号：2022-088

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　2022年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年11月14日

　　（二）股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；

　　2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋学鑫先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书邵森先生出席了本次会议，其他高管人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案1属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；

　　2、本次股东大会审议的议案2、3、4、5属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的二分之一以上通过；

　　3、本次股东大会不涉及中小投资者单独计票或关联股东回避表决的议案。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所

　　见证律师：宋婷婷、吴亚楠

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会未对会议通知中未列明的事项作出决议，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月15日

　　证券代码：688733 证券简称：壹石通公告编号：2022-089

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年11月25日（星期五）上午9:00-10:00；

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）；

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动；

　　● 投资者可于2022年11月18日（星期五）至11月24日（星期四）16:00前，登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）电子邮箱：IR@estonegroup.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2022年10月28日发布2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月25日（星期五）上午9:00-10:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动的形式召开，公司将针对2022年第三季度经营成果及财务指标的具体情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年11月25日（星期五）上午9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、公司参加人员

　　董事长、总经理：蒋学鑫先生；

　　独立董事：李明发先生；

　　副总经理、财务总监：张月月女士；

　　董事会秘书：邵森先生。

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年11月25日（星期五）上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年11月18日（星期五）至11月24日（星期四）16:00前，登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动，或通过公司邮箱：IR@estonegroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系部门及咨询办法

　　联系部门：公司董事会办公室

　　电话：0552-8220958

　　邮箱：IR@estonegroup.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月15日

　　证券代码：688733 证券简称：壹石通公告编号：2022-090

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　关于变更保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹石通”）于2022年11月14日收到中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）《关于变更安徽壹石通材料科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。

　　中金公司作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目（以下简称“首发上市”）的保荐机构，原委派罗翔先生、李吉喆先生担任首发上市持续督导期的保荐代表人，现因中金公司再次受聘担任壹石通2022年向特定对象发行股票的保荐机构并委派苏海灵女士、罗翔先生担任该项目的保荐代表人，为方便日后持续督导工作的开展，中金公司决定委派苏海灵女士接替李吉喆先生继续履行首发上市的持续督导工作，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。苏海灵女士的简历详见附件。

　　公司董事会对李吉喆先生在公司首发上市及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　苏海灵女士简历

　　苏海灵女士，硕士研究生，保荐代表人，曾负责或参与了壹石通科创板向特定对象发行A股股票项目、天马新材北交所IPO项目、壹石通科创板IPO项目、茂莱光学科创板IPO项目、中捷精工创业板IPO项目、晶丰明源科创板IPO项目、隆盛科技创业板IPO项目、科远股份深交所主板非公开发行项目、苏利股份上交所主板IPO项目、赛福天上交所主板IPO项目、普丽盛创业板IPO项目、林洋能源上交所主板IPO项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。