贵州盘江精煤股份有限公司第六届董事会2022年第九次临时会议决议公告

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份   编号：临2022-081

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　第六届董事会2022年第九次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2022年第九次临时会议于2022年11月14日以通讯方式召开。会议由公司董事长朱家道先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、关于修改《公司章程》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2022-082）。

　　为提升公司国企改革三年行动任务质量实效，进一步完善公司治理，厘清公司治理主体之间的权责边界，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，同时根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规及规范性文件相关规定，会议同意对《公司章程》部分条款进行修改，同意提交公司股东大会审议。

　　二、关于修改《公司董事会议事规则》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2022-083）。

　　为提升公司国企改革三年行动任务质量实效，进一步完善公司治理，厘清公司治理主体之间的权责边界，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，会议同意对《公司董事会议事规则》部分条款进行修改，同意提交公司股东大会审议。

　　三、关于制定《公司董事会授权工作方案》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为提升公司国企改革三年行动任务质量实效，进一步完善公司治理，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，会议同意公司制定的《公司董事会授权工作方案》。

　　四、关于修改《公司董事会授权管理办法》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告。

　　为提升公司国企改革三年行动任务质量实效，进一步完善公司治理，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，会议同意对《公司董事会授权管理办法》部分条款进行修改。

　　五、关于制定《公司工资总额管理办法》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为提升公司国企改革三年行动任务质量实效，进一步落实董事会依法行使职工工资分配管理权，深化企业收入分配制度改革，建立健全与劳动力市场相适应、与企业经济效益和效率挂钩的工资决定和正常增长机制，增强企业活力和竞争实力，会议同意公司制定的《公司工资总额管理办法》。

　　六、关于制定《公司负债管理办法》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为提升公司国企改革三年行动任务质量实效，进一步落实董事会依法行使重大财务事项管理权，优化公司负债结构管理，健全债务风险防范长效机制，增强债务风险防范能力，会议同意公司制定的《公司负债管理办法》。

　　七、关于制定《公司对外担保管理办法》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告。

　　为提升公司国企改革三年行动任务质量实效，进一步落实董事会依法行使重大财务事项管理权，规范公司担保行为，降低经营风险，保护公司财产安全和投资者的合法权益，会议同意公司制定的《公司对外担保管理办法》。

　　八、关于制定《公司对外捐赠管理办法》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告。

　　为提升公司国企改革三年行动任务质量实效，进一步落实董事会依法行使重大财务事项管理权，规范公司对外捐赠行为，更好地履行公司社会责任，会议同意公司制定的《公司对外捐赠管理办法》。

　　九、关于向盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2022-084）。

　　为加快盘州市柏果镇1.232万千瓦屋顶分布式光伏电站项目和贵阳市修文县0.62万千瓦屋顶分布式光伏电站项目建设，满足项目资本金需要，会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资1,300万元，认缴其新增注册资本1,300万元，用于盘州市柏果镇1.232万千瓦屋顶分布式光伏电站项目和贵阳市修文县0.62万千瓦屋顶分布式光伏电站项目建设。

　　十、关于盘江（普定）发电有限公司项目融资的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为了进一步满足盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目建设资金需求，会议同意盘江（普定）发电有限公司向金融机构申请39.95亿元的项目贷款（贷款期限20年，贷款利率为LPR5Y-35BP），并以盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目的收费权及其项下的全部权益和收益为项目贷款提供质押担保，同意提交公司股东大会审议。

　　十一、关于公司放弃贵州天润矿业有限公司100%股权并购商业机会暨关联交易的议案

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的5名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2022-085）。

　　鉴于贵州天润矿业有限公司（以下简称“天润矿业”）所属新华煤矿和白布煤矿两对在建矿井现阶段均处于停建状态，后续投资金额大，同时天润矿业资产负债率较高，会议同意公司放弃收购天润矿业100%股权的商业机会，同意提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

　　公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

　　十二、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2022-086）。

　　会议同意公司于2022年11月30日，在贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心召开公司2022年第二次临时股东大会。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2022年11月14日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份   编号：临2022-084

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于向盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　?增资标的名称：盘江新能源发电（盘州）有限公司（以下简称“盘江新能源盘州公司”）。

　　?增资金额：公司拟以货币方式出资1,300万元认缴盘江新能源盘州公司新增注册资本1,300万元，增资完成后，盘江新能源盘州公司注册资本变为8,700万元，公司仍持有其100%股权。

　　一、增资情况概述

　　（一）增资基本情况

　　盘江新能源盘州公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。为了贯彻落实我国能源可持续发展战略要求，进一步优化公司产业布局，经公司第六届董事会2022年第七次临时会议审议通过，由盘江新能源盘州公司投资建设盘州市柏果镇1.232万千瓦屋顶分布式光伏电站项目和贵阳市修文县0.62万千瓦屋顶分布式光伏电站项目，项目总投资合计6,351.59万元。为了满足项目建设需要，公司拟向盘江新能源盘州公司增加投资1,300万元。本次增资完成后，盘江新能源盘州公司注册资本变为8,700万元，公司仍持有其100%股权。

　　（二）本次增资事项决策程序

　　公司第六届董事会2022年第九次临时会议于2022年11月14日以通讯方式召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资的议案》（详见公司公告临2022-081）。根据《公司章程》的规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　二、盘江新能源盘州公司概况

　　（一）盘江新能源盘州公司基本情况

　　1.公司名称：盘江新能源发电（盘州）有限公司

　　2.成立时间：2016年3月

　　3.注册资本：7,400万元

　　4.法定代表人：余建波

　　5.经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6.股权结构：公司持有其100%的股权。

　　7.经营财务状况：经审计，截止2022年8月31日，资产总额10,078.74万元，负债总额2,222.89万元，净资产7,855.85万元。

　　（二）投资项目情况

　　盘州市柏果镇1.232万千瓦分布式光伏电站项目和贵阳市修文县0.62万千瓦分布式光伏电站项目已经分别取得《六盘水市能源局关于同意<盘州市整县推进屋顶分布式光伏试点项目>备案的通知》（市能源通字〔2022〕23号）和修文县发改局出具的《贵州省企业投资项目备案证明》。项目总投资合计6,351.59万元，预计建设工期120天。根据国家能源局《关于印发分布式光伏发电项目管理暂行办法的通知》第十一条规定，分布式光伏发电项目免除发电业务许可、规划选址、土地预审、水土保持、环境影响评价、节能评估及社会风险评估等支撑性文件。

　　三、增资方案的主要内容

　　根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号）要求，电力行业项目资本金比例不得低于总投资的20%，按照盘州市柏果镇1.232万千瓦屋顶分布式光伏电站项目和贵阳市修文县0.62万千瓦屋顶分布式光伏电站项目总投资合计6,351.59万元，公司拟向盘江新能源盘州公司增加投资1,300万元。

　　（一）增资方式

　　按照《贵州省国资委监管企业增资工作指引（试行）》相关规定，采取非公开协议方式增资。

　　（二）增资金额

　　公司拟以货币方式出资1,300万元认缴盘江新能源盘州公司新增注册资本1,300万元，增资完成后，盘江新能源盘州公司注册资本变更为8,700万元，公司仍持有其100%股权。

　　（三）增资用途

　　本次增资的1,300万元，盘江新能源盘州公司将用于投资建设盘州市柏果镇1.232万千瓦屋顶分布式光伏电站项目和贵阳市修文县0.62万千瓦屋顶分布式光伏电站项目。

　　四、对公司的影响

　　1.本次增加投资的资金来源为公司的自有资金，占公司最近一期经审计净资产的0.16%，不会对公司财务状况产生重大影响。

　　2.本次增加投资有利于加快盘州市柏果镇1.232万千瓦屋顶分布式光伏电站和贵阳市修文县0.62万千瓦屋顶分布式光伏电站建设，有利于促进公司产业结构转型升级，提高公司抗风险能力。

　　五、备查文件

　　1.公司第六届董事会2022年第九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2022年11月14日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份  编号：临2022-082

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日以通讯方式召开第六届董事会2022年第九次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（详见公司公告临2022-081），该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为提升国企改革三年行动任务质量实效，进一步完善公司治理，厘清公司治理主体之间的权责边界，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，同时根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规及规范性文件相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订，主要修改内容如下：

　　■

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2022年11月14日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份   编号：临2022-085

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于放弃贵州天润矿业有限公司100%股权并购商业机会暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、本次放弃商业机会概述

　　公司于近日收到控股股东贵州盘江煤电集团有限责任公司（以下简称“盘江煤电集团”）《关于参与受让贵州天润矿业有限公司100%股权商业机会征询意见的函》。盘江煤电集团及时将上述商业机会优先提供给公司选择。考虑到天润矿业当前资产负债率较高且所属两对在建矿井均处于停建状态等因素，公司拟放弃收购天润矿业100%股权的商业机会，盘江煤电集团将视情况审慎把握该商业机会。

　　二、贵州天润矿业有限公司概况

　　（一）基本情况

　　1.公司名称：贵州天润矿业有限公司

　　2.注册资本：48,237.0814万元

　　3.成立时间：2007年1月11日

　　4.法定代表人：宋训东

　　5.股权结构：华润电力工程服务有限公司持股100%

　　6.经营范围：煤炭开采、销售（仅限分支机构凭有效许可证从事经营活动）；电力生产、瓦斯发电运营维护；电力销售；综合能源服务。

　　天润矿业的产权及控制关系如下：

　　■

　　（二）主要财务指标

　　经审计，截至2022年6月30日，天润矿业资产总额185,047万元，负债总额182,979.91万元，净资产2,067.09万元，资产负债率为98.88%。因天润矿业尚处于在建阶段，营业收入为0。

　　（三）矿井资源情况

　　天润矿业下辖六枝新华煤矿（六枝电厂配套煤矿）、大方白布煤矿（华润大方电厂配套煤矿）两对在建矿井，设计总产能270万吨/年，目前均处于停建状态。

　　1.新华煤矿。新华煤矿位于贵州省六枝特区新华镇双屯村，矿井资源储量14,653万吨，可采储量9,726万吨，设计产能120万吨/年，2017年7月获得采矿证，有效期至2044年4月，煤质为无烟煤，硫分为中高硫～高硫，项目设计总投资141,814万元。该项目于2009年8月开始建设，2014年12月停建，2018年7月恢复建设，因方案优化2019年7月再次停建，现已完成投资147,556.32万元,后续计划投资61,847.6万元（不包含搬迁费用）。

　　2.白布煤矿。白布煤矿位于贵州省大方县高店乡石桅村，地质储量28,251万吨，可采储量 14,773.8 万吨，设计产能150万吨/年，2019年12月获得采矿证，有效期至2049年12月，煤质为无烟煤，硫分为中高硫～高硫，项目设计总投资180,555.30万元。2010年10月开始建设，2014年12月停建，现已完成投资62,885.33万元，后续计划投资118,609.63万元（不包含搬迁费用）。

　　3.黑塘煤矿。黑塘煤矿位于贵州省六枝特区新场乡、岩脚镇。省国土厅2015年下发探矿权，矿权范围面积28.52km，现有探矿权证号：T01120080901015638，探矿权人为贵州天润矿业有限公司，勘查面积为21.2km2，有效期限：2022年1月2日至2024年1月1日。资源控制程度达到勘探，规划规模为60万吨/年，属拟建矿井，现正在申请矿区总体规划修编将规模调整为120万吨/年。截至目前总体规划调整未批，能否调整存在不确定性，产能置换、核准等前期手续均未开展。

　　（三）评估定价情况

　　经北京天健兴业资产评估有限公司以2022年6月30日为基准日评估，天润矿业净资产评估价值为53,999.52万元，评估增值51,932.43万元，增值率2,512.34%。华润电力工程服务有限公司以天润矿业净资产的评估值为挂牌价格，详见上海联合产权交易所，最终价格以实际交易价格为准。

　　三、放弃商业机会的原因

　　鉴于天润矿业所属新华煤矿和白布煤矿两对在建矿井现阶段均处于停建状态，恢复投资建设难度大，且后续还需要大量投资，同时天润矿业资产负债率较高。若公司收购天润矿业100%股权，将面临较大的财务压力，导致公司资产负债率上升，且后续还需要大量资金投入，能否顺利实现达产计划存在不确定性。为了维护公司全体股东利益，从稳健经营的角度出发，公司拟放弃本次收购天润矿业100%股权的商业机会。

　　四、对公司的影响

　　1.公司控股股东已按照其出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，及时向公司告知收购天润矿业100%股权的商业机会，已实际履行承诺函中的义务，不存在违反承诺的情形，维护了全体股东的利益。

　　2.公司从稳健经营的角度出发，放弃该商业机会，有利于公司防范投资风险，合理控制资产负债率，符合公司经营管理需要，有利于保护投资者的利益，不会对公司的生产经营和当期损益造成不利影响。

　　五、本次事项决策程序

　　公司第六届董事会2022年第九次临时会议于2022年11月14日以通讯方式召开，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司放弃贵州天润矿业有限公司100%股权并购商业机会暨关联交易的议案》（详见公司公告临2022-081），与本议案有关联关系的5名董事回避表决。根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见，认为：公司控股股东不存在违反承诺及损害中小股东利益的情形。公司放弃该商业机会，有利于公司防范投资风险，合理控制资产负债率，符合公司经营管理需要，不会对公司的生产经营和当期损益造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情形；在对该议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法合规，因此同意该事项。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上市公司本次放弃并购商业机会事项已经公司董事会审议批准，关联董事已回避表决，独立董事已进行了事前认可并发表了独立意见，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，也符合《公司章程》的规定。

　　综上所述，保荐机构对发行人放弃贵州天润矿业有限公司100%股权并购商业机会暨关联交易事项无异议。

　　七、备查文件

　　1.公司第六届董事会2022年第九次临时会议决议；

　　2.公司第六届监事会2022年第五次临时会议决议；

　　3.公司独立董事关于关联交易的事前认可函；

　　4.盘江股份独立董事关于公司第六届董事会2022年第九次临时会议有关重大事项的独立意见；

　　5.中信建投证券股份有限公司关于贵州盘江精煤股份有限公司放弃并购商业机会暨关联交易的核查意见

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2022年11月14日

　　证券代码：600395   证券简称：盘江股份   公告编号：2022-086

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2022年11月30日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月30日14点00分

　　召开地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月30日

　　至2022年11月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第六届董事会2022年第五次临时会议、公司第六届董事会2022年第六次临时会议、公司第六届董事会2022年第九次临时会议、第六届监事会2022年第五次临时会议审议通过，并于2022年6月29日、2022年8月13日、2022年11月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：第1项和第2项

　　3、对中小投资者单独计票的议案：第4-6项

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项

　　应回避表决的关联股东名称：贵州盘江煤电集团有限责任公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年11月29日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

　　（二）登记地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心。

　　（三）登记方式

　　1.出席会议的法人股东，其法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证原件和复印件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证原件和复印件办理登记。

　　2.出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件和复印件、股票账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件和复印件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人股票账户卡及持股凭证。

　　3.异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。

　　4.以上文件报送以2022年11月29日下午17:00 时以前收到为准。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　电话：0858-3703046（传真）、0858-3700328、15519814099

　　邮编：550081

　　联系人：孟令天

　　（二）与会股东交通、食宿费用自理。

　　（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2022-11-15

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州盘江精煤股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月30日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份    编号：临2022-087

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　第六届监事会2022年第五次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2022年第五次临时会议于2022年11月14日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖远忠先生主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、关于盘江（普定）发电有限公司项目融资的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：本次盘江（普定）发电有限公司项目融资是为了满足盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目建设资金需要，符合公司发展战略，有利于加快盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目建设，有利于发挥公司煤炭资源优势，延伸煤炭产业链条，促进煤电产业优势互补，有利于提高公司综合经济效益，推进煤电产业高质量发展。因此，我们同意该议案。

　　二、关于公司放弃贵州天润矿业有限公司100%股权并购商业机会暨关联交易的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司控股股东不存在违反承诺及损害中小股东利益的情形。同时公司放弃该商业机会，有利于公司防范投资风险，合理控制资产负债率，符合公司经营管理需要，有利于公司持续健康发展。因此我们同意该议案。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司监事会

　　2022年11月14日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份   编号：临2022-083

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于修改《公司董事会议事规则》

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日以通讯方式召开第六届董事会2022年第九次临时会议，审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》（详见公司公告临2022-081），该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为提升国企改革三年行动任务质量实效，进一步完善公司治理，厘清公司治理主体之间的权责边界，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，同时根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订，主要修改内容如下：

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　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2022年11月14日

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