深圳市锐明技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002970        证券简称：锐明技术 公告编号：2022-080

　　深圳市锐明技术股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年11月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次董事会会议的通知根据公司《董事会议事规则》的相关规定，豁免会议通知时限要求，于2022年11月7日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年一季度报告、2022年半年度报告、2022年三季度报告会计差错更正的议案》

　　本次会计差错更正是根据相关会计准则及国家相关法律法规、规范性文件所作的合理性更正及调整，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，使公司会计核算更加严谨、客观。董事会同意本次会计差错更正事项。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年一季度报告、2022年半年度报告、2022年三季度报告会计差错更正的公告》。（公告编号：2022-082）

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　（一）第三届董事会第十六次会议决议；

　　（二）独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　（三）深交所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　深圳市锐明技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月10日

　　证券代码：002970           证券简称：锐明技术        公告编号：2022-081

　　深圳市锐明技术股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2022年11月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次监事会会议的通知根据公司《监事会议事规则》的相关规定，豁免会议通知时限要求，于2022年11月7日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年一季度报告、2022年半年度报告、2022年三季度报告会计差错更正的议案》

　　经审核，监事会认为本次对会计差错更正调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。同意本次会计差错更正。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年一季度报告、2022年半年度报告、2022年三季度报告会计差错更正的公告》。（公告编号：2022-082）

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　三、备查文件

　　（一）第三届监事会第十六次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　深圳市锐明技术股份有限公司

　　监事会

　　2022年11月10日

　　证券代码：002970        证券简称：锐明技术        公告编号：2022-082

　　深圳市锐明技术股份有限公司

　　关于2022年一季度报告、2022年半年度报告、2022年三季度报告会计差错

　　更正的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月9日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2022年一季度报告、2022年半年度报告、2022年三季度报告会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定对公司2022年一季度报告、2022年半年度报告、2022年三季度报告的会计差错进行更正。本次更正不涉及追溯调整，现将相关事项公告如下：

　　一、本次会计差错更正事项的概述和原因说明

　　公司在近期财务复核中发现有部分涉及金融工具的业务未严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其应用指南进行核算和列报。为更加真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，公司对2022年一季度报告、2022年半年度报告、2022年三季度报告进行了差错更正。

　　二、本次会计差错更正事项对公司财务数据的影响

　　本次会计差错更正对公司2022年一季度报告、2022年半年度报告、2022年三季度报告的具体影响如下：

　　（一）本次会计差错更正事项对公司2022年一季度财务报表的影响：

　　1、对合并利润表的影响（金额单位：元）

　　■

　　2、对合并资产负债表的影响（金额单位：元）

　　■

　　3、本次更正对合并现金流量表无影响。

　　（二）本次会计差错更正事项对公司2022年半年度财务报表的影响：

　　1、对合并利润表的影响（金额单位：元）

　　■

　　2、对母公司利润表的影响（金额单位：元）

　　■

　　3、对合并资产负债表的影响（金额单位：元）

　　■

　　4、对母公司资产负债表的影响（金额单位：元）

　　■

　　5、对合并股东权益变动表的影响 （金额单位：元）

　　■

　　6、对母公司股东权益变动表的影响 （金额单位：元）

　　■

　　7、本次更正对合并及母公司现金流量表无影响。

　　（三）本次会计差错更正事项对公司2022年三季度财务报表的影响：

　　1、对合并利润表的影响（金额单位：元）

　　■

　　2、对合并资产负债表的影响（金额单位：元）

　　■

　　3、本次更正对合并现金流量表无影响。

　　除上述更正内容外，公司对已经披露的《2022年第一季度报告》、《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》和《2022年第三季度报告》中与上述财务数据相关的正文及附注内容进行了更正，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对此更正给投资者带来的不便深表歉意，并将加强对信息披露文件的编制和审核，不断提高信息披露质量。

　　三、董事会关于本次会计差错更正的意见

　　董事会认为，本次会计差错更正是根据相关会计准则及国家相关法律法规、规范性文件所作的合理性更正及调整，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，使公司会计核算更加严谨、客观。董事会同意上述会计差错更正事项。

　　四、监事会关于本次会计差错更正的意见

　　经审核，监事会认为本次对会计差错更正调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。同意本次会计差错更正。

　　五、独立董事关于本次会计差错更正的独立意见

　　本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正调整后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况及经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。公司董事会关于本次会计差错更正调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。我们同意公司本次会计差错更正。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、第三届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市锐明技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月10日

　　证券代码：002970        证券简称：锐明技术        公告编号：2022-083

　　深圳市锐明技术股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的进展

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、外汇套期保值业务基本情况概述

　　随着公司海外业务量不断增加，外汇头寸越来越大，为有效管理汇率波动对公司经营业绩的不利影响，深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意在不影响正常生产经营的前提下，自前次外汇套期保值业务授权期限届满即2022年1月19日起12个月内，公司及下属子公司使用总额不超过等值10,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务。在该额度内，资金可以滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-087）。

　　二、外汇套期保值业务进展情况及对公司的影响

　　今年以来，人民币对美元汇率持续大幅波动，根据公司财务部初步统计，2022年1-10月，公司开展外汇套期保值业务产生的投资收益和公允价值变动损益与汇兑收益加总合计-2,260.78万元人民币，其中，尚未完成交割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益为-2,381.38万元人民币。因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随外汇市场情况变化而波动。公司开展外汇套期保值业务，以锁定利润、防范汇率风险为目的，在批准额度内开展，不进行投机和套利交易，不会影响正常经营活动所需现金流。后续公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地降低外汇套期保值业务可能造成的不利影响。

　　三、风险提示

　　上述对公司财务数据的影响金额未经审计，对公司2022年度准确的影响金额以会计师事务所对公司2022年度财务报告审计结果为准。

　　四、其他说明

　　近期，公司相关人员发现2022年1-9月尚未完成交割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益未进行核算及列报。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定，为更加真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，公司已对此进行了差错更正，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年一季度报告、2022年半年度报告、2022年三季度报告会计差错更正的公告》。后期，公司会加强相关人员关于会计准则等规范性文件的培训与学习，严格按会计准则的要求进行会计核算，遵照信息披露规定及时进行相关业务披露，确保公司核算及披露的准确性、完整性且无遗漏。针对该事项的发生，公司在此向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市锐明技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月10日

　　证券代码：002970   证券简称：锐明技术   公告编号：2022-022

　　深圳市锐明技术股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√ 适用 □ 不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：个税手续费返还

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　资产负债表项目变动原因:

　　1、交易性金融资产较期初增加3,117.27万元，增长175,323.49%，主要系本期购买结构性理财产品增加，上年购买的理财产品大部分在年底到期所致；

　　2、应收票据较期初减少3,235.73万元，降低40.00%，主要系票据到期托收增加所致；

　　3、应收款项融资较期初增加1,591.13万元，增长305.05%，主要系本期收到银行承兑汇票增加所致；

　　4、其他权益工具投资较期初增加1,200.00万元，增长167.41%，主要系新增对外投资所致；

　　5、应付票据较期初减少5,696.29万元，降低50.14%，主要系本期开具的银行承兑汇票减少所致；

　　6、合同负债较期初增加2,285.28万元，增长31.58%，主要系预收款项增加所致；

　　7、其他流动负债较期初减少742.92万元，降低56.13，主要系信用等级较低且已经背书转让的银行承兑汇票到期承兑导致；

　　8、递延收益较期初增加281.51万元，增长91.53%，主要系收到与资产相关的政府补助增加所致；

　　9、少数股东权益较期初减少695.69万元，降低32.55%，主要系非全资公司净利润亏损所致；

　　利润表项目变动原因:

　　1、财务费用较去年同期增加127.76万元，增长127.95%，主要系银行利息支出增加所致；

　　2、其他收益较去年同期减少915.14万元，降低54.28%，主要系收到的政府补助及软件退税减少所致;

　　3、投资收益较去年同期增加92.22万元，增长346.54%，主要系通过多种工具主动管理汇率风险，收益增加所致；

　　4、公允价值变动收益较去年同期增加113.51万元，增长3,023.00%，主要系开展远期结售汇业务产生的公允价值变动所致；

　　5、资产减值损失较去年同期增加82.75万元，增长36.86%，主要系本期计提的存货减值损失增加所致；

　　6、资产处置收益较去年同期减少57.90万元，主要系本期未发生非流动资产处置；

　　7、营业外支出较去年同期增加23.47万元，增长259.36%，主要系本期公益性捐赠增加所致；

　　8、所得税费用较去年同期减少74.02万元，降低36.42%，主要系本期利润总额降低导致计提所得税费用减少所致；

　　9、少数股东损益较去年同期减少410.50万元，降低122.33%，主要系非全资子公司净利润较去年同期下降所致；

　　现金流量表项目变动原因：

　　1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加3,167.24万元，增长120.32%，主要系支付供应商货款减少所致；

　　2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加31,870.59万元，增长84.84%，主要系购买理财产品支出减少所致；

　　3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少251.21万元，降低251.85%，主要系启用新租赁准则支付的房租重分类影响所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市锐明技术股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：赵志坚       主管会计工作负责人：刘必发    会计机构负责人：巢琪

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