三棵树涂料股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603737    证券简称：三棵树    公告编号：2022-063

　　三棵树涂料股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长洪杰先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、

　　召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事朱炎生先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理兼财务总监朱奇峰先生、副总经理林德殿先生和副总经理兼董事会秘书米粒先生出席了本次会议。副总经理黄盛林先生因工作原因未能出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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　　2、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举公司第六届监事会监事的议案

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案均为普通决议议案，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：林涵、韩叙

　　2、律师见证结论意见：

　　本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2022年11月8日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603737       证券简称：三棵树     公告编号：2022-064

　　三棵树涂料股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2022年11月7日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年11月1日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由经半数以上参会董事共同推举的董事洪杰先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。部分公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事投票表决，会议一致通过如下议案：

　　1、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　选举洪杰先生为公司董事长，其任期与第六届董事会任期一致。

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　洪杰先生简历详见公司2022年10月21日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-053）。

　　2、审议通过了《关于选举公司各专门委员会委员的议案》；

　　选举产生公司第六届董事会专门委员会，组成人员如下：

　　选举董事洪杰先生、董事朱奇峰先生、独立董事高剑虹先生为战略委员会委员，洪杰先生为战略委员会主任委员；

　　选举独立董事于增彪先生、独立董事高剑虹先生、董事朱奇峰先生为审计委员会委员，于增彪先生为审计委员会主任委员；

　　选举独立董事高剑虹先生、独立董事朱炎生先生、董事林丽忠先生为提名委员会委员，高剑虹先生为提名委员会主任委员；

　　选举独立董事朱炎生先生、独立董事于增彪先生、董事米粒先生为薪酬与考核委员会委员，朱炎生先生为薪酬与考核委员会主任委员。

　　上述各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述人员简历详见公司2022年10月21日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-053）。

　　3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　经公司董事长提名，聘任洪杰先生为公司总经理。经公司董事长、总经理洪杰先生提名，聘任林德殿先生为公司副总经理，聘任朱奇峰先生为公司副总经理、财务总监，聘任米粒先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任崔景焘先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期与第六届董事会任期一致（简历附后）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　因任期届满，李衍昊先生将不再担任公司证券事务代表，但仍在公司其他岗位任职。聘任陈漳全先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　陈漳全先生简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-066）。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2022年11月8日

　　林德殿先生，中国国籍，1974年出生，研究生学历，在读工商管理博士，历任第六届莆田市政协委员，福建省房地产业协会副会长，北京福建商会副会长，上海福建商会副会长。曾荣获中国企业营销创新奖、第七届中国杰出营销“金鼎奖”、福建省优秀企业家称号。曾任福建雅客食品有限公司全国营销总监。2008年进入公司，现任公司副总经理。林德殿先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前持有公司股份1,152,034股，占公司总股本的0.31%。林德殿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　朱奇峰先生，中国国籍，1970年出生，厦门大学经济学博士，中欧EMBA、高级经济师。曾获评“中国2018 CIO领军人物”，历任中国农村发展信托投资公司厦门证券业务部业务员、财务经理，中国信达信托投资公司厦门嘉禾路营业部财务经理，中国银河证券集美营业部总经理，厦门船舶重工股份有限公司副董事长、财务总监、董事会秘书，中船产业投资基金管理企业融资总监。2011年进入公司，现任公司董事、副总经理、财务总监。朱奇峰先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前持有公司股份192,270股，占公司总股本的0.05%。朱奇峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　米粒先生，中国国籍，1974年出生，暨南大学法律硕士，具有企业法律顾问资格和律师资格。历任安徽省明光市人民法院书记员、助理审判员，新太科技股份有限公司法律顾问，广州发展实业控股集团股份有限公司法律室主任，广州发展集团股份有限公司法律事务部主任，广州发展集团股份有限公司投资者关系部总经理，银亿集团有限公司证券部负责人，2017年进入公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。米粒先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前持有公司股份115,424股，占公司总股本的0.03%。米粒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　崔景焘先生，中国国籍，1981年出生，清华大学EMBA工商管理硕士，具有十七年实战销售及管理经验。曾任职美的集团工程业务公司总经理，对内整合资源，构建集采业务的全流程体系，对外与战略客户开展集采业务，提供系统化、数据化、格式化的一站式解决方案。崔景焘先生与公司控股股东不存在关联关系，崔景焘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树     公告编号：2022-065

　　三棵树涂料股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2022年11月7日在公司二楼会议室召开。本次会议通知及会议材料已于2022年11月1日通过书面及电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事彭永森先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事投票表决，一致通过并形成如下决议：

　　审议通过了《关于选举彭永森先生为公司第六届监事会主席的议案》。

　　选举彭永森先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期一致。

　　表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　彭永森先生简历详见公司2022年10月21日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第五届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-054）。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司监事会

　　2022年11月8日

　　证券代码：603737        证券简称：三棵树    公告编号：2022-066

　　三棵树涂料股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月7日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈漳全先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。因任期届满，李衍昊先生将不再担任公司证券事务代表，但仍在公司其他岗位任职。公司及董事会谨对李衍昊先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出和贡献表示感谢！

　　陈漳全先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　电话：0594-2886205

　　邮箱：chenzhangquan@skshu.com.cn

　　联系地址：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2022年11月8日

　　陈漳全先生，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任福建纳川管材科技股份有限公司证券事务代表、福建坤彩材料科技股份有限公司证券事务代表。2020年3月进入公司，现任公司证券事务经理。

　　截至本公告披露日，陈漳全先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会其他有关部门的处罚和交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

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