华融化学股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开情况

　　华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会于2022年11月7日15:30在成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室召开。会议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2．会议出席情况

　　现场会议股东出席情况：

　　出席现场会议的股东3人，代表股份360,000,100股，占公司总股份的75.0000％。

　　网络投票股东出席情况：

　　通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份560,371股，占公司总股份的0.1167％。

　　3．公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

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　　注1：有表决权股份数

　　注2：占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

　　注3：关联股东新希望化工投资有限公司回避表决

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志鹏律师与王宸宇律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．《华融化学股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》。

　　2．《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　华融化学股份有限公司董事会

　　2022年11月7日

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