三角防务定增募不超20.5亿获深交所通过中航证券建功|三角防务_新浪财经

　　中国经济网北京10月27日讯昨晚，三角防务(300775.SZ)发布公告称，公司于2022年10月26日收到深交所上市审核中心出具的《关于西安三角防务股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。深交所上市审核中心要求公司及时报送募集说明书（注册稿）及相关文件，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　三角防务指出，公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　10月25日，三角防务发布的向特定对象发行股票募集说明书(更新稿)显示，本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

　　本次向特定对象发行股票的认购对象尚未确定。最终发行对象由股东大会授权董事会在公司本次发行获得中国证监会同意注册的决定后，按照中国证监会、深交所相关规定及本次发行预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　本次发行募集资金总额不超过204,631.35万元（含），发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过5,000.00万股（含），未超过本次发行前公司总股本的30%。在上述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：航空精密模锻产业深化提升项目、航空发动机叶片精锻项目、航空数字化集成中心项目、补充流动资金。

　　三角防务表示，截至募集说明书签署日，公司无控股股东及实际控制人。报告期内，公司股权结构分散，控制公司5%以上股份的主要股东及其一致行动人西航投资、温氏投资（含横琴齐创）、西投控股、严建亚（含鹏辉投资、三森投资）控制公司股份比例分别为12.11%、7.35%、6.05%、19.88%，无单一股东及其关联方或一致行动人控制公司30%以上的表决权股份，无单一股东可以基于其所持表决权股份对公司决策形成实质性控制。

　　关于本次发行的目的，三角防务指出，扩大公司中小锻件生产能力，满足市场多样化需求的需要；形成航空发动机叶片精锻能力，满足市场多样性需求的需要；形成航空数字化集成能力，实现产业链进一步延伸；增加补充流动资金，满足公司实现发展战略的需要。

　　公告显示，中航证券有限公司为三角防务本次本次向特定对象发行股票的保荐机构，保荐代表人为梅宇、司维。