证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2022-045
奥维通信股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2022年7月22日在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年7月12日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为7名,实际出席董事7名,本次会议由董事长杜方先生主持,会议的召开和召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议,会议形成如下决议:
1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》;
为进一步优化公司管理结构、提高管理效率、降低运营成本,集中优势资源重点发展主营业务,董事会同意注销全资孙公司瑞丽市中缅红木有限公司,并授权经营管理层办理注销相关事宜。
具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销全资孙公司的公告》。
三、备查文件
1.第六届董事会第五次会议决议。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
2022年7月22日
证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2022-046
奥维通信股份有限公司
关于注销全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月22日召开的第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》,同意注销全资孙公司瑞丽市中缅红木有限公司(以下简称“中缅红木”),并授权经营管理层办理注销相关事宜。
本次注销事项在董事会权限范围内,无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。现将相关情况公告如下:
一、注销全资孙公司的基本情况
公司名称:瑞丽市中缅红木有限公司
法定代表人:郭晓明
统一社会信用代码:91533102MA6L0Y1X6K
注册资本:5,000万元人民币
注册地址:云南省德宏州瑞丽市畹町镇建设路27号318室
公司类型:有限责任公司
营业期限:2017年9月11日至2067年9月10日
经营范围:木材、家具、工艺品(象牙及其制品除外)、纺织品、珠宝翡翠首饰、玉石、黄金制品销售;家居饰品加工销售;室内外装饰设计;室内外建筑装饰装修服务;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况:中缅红木唯一股东为公司全资子公司深圳市奥维通信有限公司
主要财务数据:
单位:万元
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二、本次注销的原因
中缅红木主要经营红木家具的直营店销售业务,公司已停止发展该类型业务。公司为进一步优化管理结构、提高管理效率、降低运营成本,集中优势资源重点发展主营业务,拟注销中缅红木。
三、注销全资孙公司对公司的影响
本次注销完成后,公司合并报表范围将发生相应变化,但不会对公司合并报表产生实质性影响,不会对公司战略发展和生产经营产生实质性影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次注销事项对公司当年业绩的影响需待清算完成后确定,最终以审计结果为准。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
2022年7月22日
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