珠海中富实业股份有限公司关于收到股东提议召开临时股东大会的函的补充公告|珠海中富_新浪财经

　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富公告编号：2022-025

　　珠海中富实业股份有限公司关于收到股东

　　提议召开临时股东大会的函的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”或“公司”）董事会于近日收到公司股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西新丝路”）发来的关于提议珠海中富实业股份有限公司召开临时股东大会的函。

　　陕西新丝路持有公司201,961,208股股票，占公司总股本的15.71%。陕西新丝路作为持有公司10%以上股份的股东，提请公司董事会召开珠海中富临时股东大会，审议以下议案：

　　1、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

　　（1）《关于选举李科为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

　　（2）《关于选举陈衔佩为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

　　（3）《关于选举许仁硕为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

　　（4）《关于选举陈冠禧为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

　　（5）《关于选举党金洲为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

　　（6）《关于选举周雨凑为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

　　上述候选人的简历详见附件一。

　　2、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

　　（1）《关于选举徐小宁为公司第十一届董事会独立董事的议案》；

　　（2）《关于选举游雄威为公司第十一届董事会独立董事的议案》；

　　（3）《关于选举张珂君为公司第十一届董事会独立董事的议案》；

　　上述候选人的简历详见附件二。

　　公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2022年7月21日

　　附件一、非独立董事候选人简历

　　李科先生

　　1982年2月出生,中国国籍,大专学历。2006年毕业于深圳市高级职业学院。2006年4月至2010年4月任职于深圳市都会电子城有限公司会计部总监；2010月5月至今任职于广州市仁柏杰集团有限公司。

　　李科先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。李科先生未直接持有公司股票，间接持有公司4.71%股份，与公司第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李科先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈衔佩先生

　　1989年6月出生,中国国籍, 硕士学历。2014年毕业于英国阿伯丁大学,获金融与投资管理学硕士学位;2015年2月-2017年12月任广州证券股份有限公司高级经理;2018年1月-2019年8月任京华信息科技股份有限公司董事会秘书;2019年9月至今任职于广东省南方精典实业有限公司;2021年9月至今担任陕西西咸新区新丝路资产管理有限公司董事长兼总经理。2019年11月至今担任珠海中富实业股份有限公司第十届董事会董事。

　　陈衔佩先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。陈衔佩先生未持有公司股票，与公司第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈衔佩先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　许仁硕先生

　　1992年10月出生，中国国籍，大学本科，2015年7月毕业于英国莱斯特大学，2015年8月至今任职于广州市仁柏杰实业（集团）有限公司，担任执行董事及总经理。

　　许仁硕先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。许仁硕先生未直接持有股票，间接持有公司4.18%股份，与公司第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许仁硕先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈冠禧先生

　　1980年9月出生，本科学历，毕业于华南理工大学工商管理学士。2002年至2018年任职于广州市电力工程有限公司项目经理、

　　2018年至2022年任职于广州市仁柏杰物业管理有限公司开发部经理、采购部负责人。陈冠禧先生持一级建造师职业资格证、一级造价工程师职业资格证、电力工程师中级职称、国际项目经理C证。现任珠海中富实业股份有限公司供应链副总监。

　　陈冠禧先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。陈冠禧先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈冠禧先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　党金洲先生

　　1977年5月出生，中共党员，中国国籍，本科学历，毕业于中国人民解放军乌鲁木齐陆军学院步兵指挥专业，1995年至2016年先后担任过中国人民解放军某部队战士、班长、代理排长、副连职排长、副连长、副营长指导员、后勤处处长、综合保障处处长、战勤参谋兼独立生产连指挥员等职务。2016年至2022年4月自主经商，2022年5月至今任珠海中富实业股份有限公司总经办副总监。

　　个人荣誉：1998年荣立三等功、1999年荣立三等功、2000年某军区表彰十大士官标兵，2001年荣立二等功，2002年某军区表彰士官标兵，先后被表彰为优秀共产党员、优秀党务工作者、优秀党支部书记、军事训练标兵、某军区表彰为优秀政治工作者。

　　党金洲先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。党金洲先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。党金洲先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周雨凑先生

　　1983年9月出生，中国国籍，本科学历，毕业于于广东商学院工商管理专业；2008年6月至2011年9月任职于广州天马发展有限公司，先后担任市场副经理、经理等职务；2011年9月至2022年5月在广东金穗丰实业有限公司，先后担任市场副总监、副总经理等职务。现任珠海中富实业股份有限公司生产部副总监。

　　周雨凑先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。周雨凑先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周雨凑先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二、独立董事候选人简历

　　徐小宁先生

　　1982年4月出生，中国国籍，大学本科，毕业于山东大学，法学学位；具有法律职业任职资格，2010年1月-2022年1月任广东唯杰律师事务所律师，2022年2月至今任广东礼泰律师事务所合伙人。

　　徐小宁先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。徐小宁先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐小宁先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　游雄威先生

　　1986年7月出生，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师，毕业于澳门城市大学，工商管理硕士学位，2019年至今在读浙江大学工商管理硕士；2012年7月-2014年7月任天健会计师事务所广东分所项目经理；2014年7月-2019年7月任国泰君安证券股份有限公司投资银行总部业务董事、保荐代表人；2019年7月至今任深圳前海华锴企业管理咨询有限公司副总经理。

　　游雄威先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。游雄威先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。游雄威先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张珂君先生

　　1974年6月出生，中国国籍，大学本科，毕业于河南教育学院，2010年至2015年任华夏银行广州分行授信审批部总经理，2016年至2020年任恒大地产集团广东公司副总经理，2020年6月至今任广东行至私募基金管理有限公司投资总监。

　　张珂君先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。张珂君先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张珂君先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富公告编号：2022-026

　　珠海中富实业股份有限公司关于收到第二大股东提议召开临时股东大会的函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”或“公司”）董事会于近日收到公司股东深圳市国青科技有限公司（以下简称“国青科技”）发来的《关于提议召开珠海中富实业股份有限公司临时股东大会的函》。

　　国青科技持有公司146,473,200股股票，占公司总股本的11.39%。国青科技作为持有公司10%以上股份的股东，提请公司董事会召开珠海中富临时股东大会，审议以下议案：

　　1、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

　　（1）《关于选举李晓锐为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

　　（2）《关于选举林卓彬为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

　　（3）《关于选举黄美波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

　　（4）《关于选举唐庆华为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

　　（5）《关于选举黄昭铭为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

　　（6）《关于选举黄军喜为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

　　上述候选人的简历详见附件一。

　　2、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

　　（1）《关于选举吴鹏程为公司第十一届董事会独立董事的议案》；

　　（2）《关于选举谭旭明为公司第十一届董事会独立董事的议案》；（3）《关于选举陈宙为公司第十一届董事会独立董事的议案》；

　　上述候选人的简历详见附件二。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2022年7月21日

　　附件一、董事候选人简历

　　李晓锐先生

　　1992年出生，中国国籍，毕业于武汉理工大学，2016年10月至今担任深圳市国青科技有限公司执行董事、总经理。

　　李晓锐先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，李晓锐先生未直接持有公司股票，持有公司第二大股东深圳市国青科技有限公司100%股份，间接持有公司11.39%股份，是深圳市国青科技有限公司执行董事、总经理，除此之外与公司、公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李晓锐先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　林卓彬先生

　　1966年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,中国注册会计师、高级会计师。曾任深圳市审计局评议处干部、深圳市审计师事务所科长、副总会计师,深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师、国富浩华会计师事务所副主任会计师、第四届深圳市龙岗区政协委员、深圳市注册会计师协会资深会员，瑞华会计师事务所合伙人及深圳分所党支部书记、广东久量股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。现任希格玛税务师集团有限公司执行董事，广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事，深圳市大为创新科技股份有限公司独立董事，深圳市汇春科技股份有限公司独立董事。

　　林卓彬先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，林卓彬先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，林卓彬先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄美波先生

　　1983年出生，中国国籍，毕业于华南理工大学，2016年3月至今担任深圳市梓盛发实业集团有限公司审计部副经理。

　　黄美波先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，黄美波先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，黄美波先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　唐庆华女士

　　1984年出生，2011年毕业于中央广播电视大学，2017年香港亚洲商学院MBA毕业，2008年至今在深圳市梓盛发实业集团有限公司工作，目前担任常务副总裁职务。

　　唐庆华女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，唐庆华女士未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，唐庆华女士不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄昭铭先生

　　1982年出生，中国国籍，毕业于湖南工学院，2014年至今担任深圳市粤信文化创意有限公司工程经理。

　　黄昭铭先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，黄昭铭先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，黄昭铭先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄军喜先生

　　1971年出生，中国国籍，毕业于湖南商学院，2011年至今担任深圳市梓盛发实业集团有限公司融资部经理。

　　黄军喜先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，黄军喜先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，黄军喜先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二、独立董事候选人简历

　　吴鹏程先生

　　1977年出生，中共党员，中国国藉，无境外居留权。中国律师，深圳市法学会会员，执业十六年，武汉大学经济法学专业硕士研究生学历，法学硕士学位，具有法律职业任职资格、证券业从业资格、上市公司独立董事任职资格，曾任广东海埠律师事务所律师、深圳市律师协会公司法委员会委员、深圳市律师协会港澳台专业委员会委员，现任广东时文律师事务所律师、惠州仲裁委员会仲裁员。

　　2017年至今，一直执业于广东时文律师事务所。

　　吴鹏程先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，吴鹏程先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，吴鹏程先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　谭旭明先生

　　1967年出生，本科学历，注册会计师。2015年1月至2021年12月任中准会计师事务所（特殊普通合伙）股东（合伙人），2022年1月至今深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）首席合伙人。

　　谭旭明先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，谭旭明先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，谭旭明先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈宙先生

　　1997年出生，毕业于广东财经大学，本科学历，2020年至今任职于深圳市以学教育科技有限公司信息流广告优化师。

　　陈宙先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，陈宙先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陈宙先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。