山东宏创铝业控股股份有限公司第五届董事会2022年第四次临时会议决议公告|邹平_新浪财经

　　股票代码：002379 　股票简称：宏创控股公告编号：2022－033

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　第五届董事会2022年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第四次临时会议于2022年7月15日在公司会议室以通讯的方式召开,会议通知于2022年7月12日已通过书面及电子邮件方式发出。公司董事共7人，实际出席董事7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于调整公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》；

　　本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事赵前方回避表决。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于调整公司2022年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　独立董事对该事项已发表事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》。

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经公司董事会提名，公司提名委员会审查，公司同意聘任刘腾腾女士为公司内审部经理。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于公司内审部经理辞职及聘任新内审部经理的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会2022年第四次临时会议决议;

　　2、独立董事关于调整公司2022年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会2022年第四次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月十六日

　　股票代码：002379　股票简称：宏创控股公告编号：2022－034

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于调整公司2022年度日常关联交易额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　2021年12月9日，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第六次临时会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》，且该议案已提交2021年12月27日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2022年7月15日，公司召开第五届董事会2022年第四次临时会议，会议审议并通过了《关于调整公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事赵前方回避表决，独立董事已事前认可本次调整日常关联交易额度预计的事项，并发表了同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司的日常经营性关联交易。本次调整的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）日常关联交易额度预计调整情况

　　结合目前滨州市宏诺新材料有限公司(以下简称“滨州宏诺”）有关生产和业务的实际情况，需对公司向滨州宏诺采购废铝母线的相关关联交易金额进行调减，关联交易金额原预计12,500.00万元人民币（不含税），调整为0.00万元人民币（不含税）。

　　因上述采购量减少，需增加公司与邹平县宏茂新材料科技有限公司(以下简称“邹平宏茂”)、滨州北海汇宏新材料有限公司（以下简称“北海汇宏”）、邹平县汇盛新材料科技有限公司（以下简称“邹平汇盛”）、滨州市沾化区汇宏新材料有限公司（以下简称“沾化汇宏”）采购废铝母线的关联交易，预计向邹平宏茂采购废铝母线的金额由2,500.00万元人民币（不含税）调整为10,300.00万元人民币（不含税）；预计向北海汇宏采购废铝母线的金额由5,000.00万元人民币（不含税）调整为5,500.00万元人民币（不含税）；预计向邹平汇盛采购废铝母线的金额为9,400.00万元人民币（不含税）；预计向沾化汇宏采购废铝母线的金额为800.00万元人民币（不含税）。

　　调整后的2022年度预计日常关联交易类别和金额如下：

　　单位：人民币万元（不含税）

　　■

　　二、关联人介绍及关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、关联方名称：邹平县宏茂新材料科技有限公司

　　成立时间：2016年04月21日

　　法定代表人：张行涛

　　注册资本：150,000万人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　公司住所：山东省滨州市邹平县魏桥镇小清河以南、242省道以西

　　统一社会信用代码：91371626MA3C9FJ98L

　　经营范围：新型结构金属材料生产技术的研发；销售铝矾土；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝型材压延加工及销售。备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2022年3月31日，邹平宏茂资产总额为人民币434,038.66万元，负债总额为人民币132,789.88万元，净资产为人民币301,248.77万元，2022年1-3月实现营业收入为人民币196,553.63万元，净利润为人民币86,897.21万元。(未经审计）

　　2、关联方名称：滨州北海汇宏新材料有限公司

　　成立时间：2013年09月04日

　　法定代表人：崔希忠

　　注册资本：350,000万人民币

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　公司住所：滨州市北海新区北海大街

　　统一社会信用代码：913716000779543635

　　经营范围：氧化铝、铝板、铝箔、铝锭、铝带和铝制品项目的投资、建设、管理，备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2022年3月31日，北海汇宏资产总额为人民币939,868.15万元，负债总额为人民币432,857.50万元，净资产为人民币507,010.65万元，2022年1-3月实现营业收入为人民币298,774.60万元，净利润为人民币46,314.74万元。(未经审计）

　　3、关联方名称：邹平县汇盛新材料科技有限公司

　　成立时间：2016年04月21日

　　法定代表人：潘生进

　　注册资本：590,000万人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　公司住所：山东省滨州市邹平县韩店镇会仙五路以北、新民河以西

　　统一社会信用代码：91371626MA3C9FJ47C

　　经营范围：新型结构金属材料生产技术的研发；销售铝矾土；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝型材压延加工及销售。备案范围内的进出口业务。（以上经营项目不含危险化学品；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2022年3月31日，邹平汇盛资产总额为人民币1,950,544.84万元，负债总额为人民币1,071,431.70万元，净资产为人民币879,113.14万元，2022年1-3月实现营业收入为人民币570,328.43万元，净利润为人民币150,176.66万元。(未经审计）

　　4、关联方名称：滨州市沾化区汇宏新材料有限公司

　　成立时间：2013年08月13日

　　法定代表人：孟凡勇

　　注册资本：300000.00万人民币

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　公司住所：山东省滨州市沾化区滨海镇大义路以北、疏港路以东

　　统一社会信用代码：913716240769500298

　　经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；金属材料销售；金属矿石销售；矿物洗选加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　截止2022年3月31日，沾化汇宏资产总额为人民币960,947.28万元，负债总额为人民币755,649.46万元，净资产为人民币205,297.82万元，2022年1-3月实现营业收入为人民币274,583.92万元，净利润为人民币24,936.55万元。(未经审计）

　　（二）关联关系

　　公司与邹平宏茂、北海汇宏、邹平汇盛、沾化汇宏，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，从而构成关联方。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联交易系公司正常生产经营所需，关联方邹平宏茂、北海汇宏、邹平汇盛、沾化汇宏是依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容

　　1、交易的定价政策及定价依据

　　上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需，具有合法性、公允性。

　　2、交易价格参照市场定价协商制定

　　交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易目的

　　公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司产品正常生产与销售，均属于正常的交易，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

　　（二）交易对本公司的影响

　　公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会使得公司对关联方形成依赖，符合公司经营管理需要。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对上述调整公司2022年度日常关联交易额度预计的事项予以了事前认可，同意提交公司董事会审议，并且对上述调整公司2022年度日常关联交易额度预计的事项发表了同意的独立意见：

　　我们对公司提交的《关于调整公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》进行了认真审查。经核查，公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次议案为调整公司2022年度日常关联交易额度预计，公司遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响，符合公司经营管理需要。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为，公司本次调整公司2022年度日常关联交易额度预计事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　经核查，公司董事会审议关于调整公司2022年度日常关联交易额度预计事项时，关联董事回避表决，本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意《关于调整公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会2022年第四次临时会议决议；

　　2、独立董事关于调整公司2022年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会2022年第四次临时会议相关事项的独立意见；

　　4、上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月十六日

　　股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2022-035

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于公司内审部经理辞职及聘任新内审部经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审部经理张文青女士提交的书面辞职申请。因个人原因张文青女士申请辞去公司内审部经理职务。辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞去以上职务后，张文青女士将不再担任公司任何职务。

　　截止本公告日，张文青女士未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张文青女士的辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司对张文青女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查及第五届董事会2022年第四次临时会议审议通过，公司聘任刘腾腾女士（简历详见附件）为公司内审部经理。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月十六日

　　刘腾腾简历如下：

　　刘腾腾女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1994年，本科学历，会计学专业，初级会计师。2018年01月至2021年10月任山东宏创铝业控股股份有限公司业务结算专员、成本费用会计。2021年11月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司内审部内审员。

　　截止本公告日，刘腾腾女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形；亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。