成都苑东生物制药股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●全资子公司名称：苑东生物投资管理（上海）有限公司（暂定名，最终以当地工商行政管理部门核准的名称为准）。

　　●投资金额：拟以自有资金50,000 万元人民币，投资设立全资子公司。

　　●本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●相关风险提示：本次对外投资设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，此外，本次对外投资是公司发展战略的布局，全资子公司后续的投资项目将主要围绕公司主营业务拓展，对具有业务协同效应或财务协同效应的、有发展潜力的相关业务实体进行投资，存在一定的风险。公司将加强全资子公司的资金管理和对外项目投资管理控制，强化风险防范机制，尽最大努力降低项目投资风险。

　　一、对外投资概述

　　为更好地实施成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）战略发展规划，公司于2022年7月13日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟使用自有资金50,000万元人民币在上海市闵行区设立全资子公司--苑东生物投资管理（上海）有限公司（暂定名，最终以当地工商行政管理部门核准的名称为准）。该全资子公司成立后将作为公司的投资平台，专注于大健康产业，聚焦于生物医药领域，对有利于公司主营业务拓展的、具有业务协同效应或财务协同效应的、有发展潜力的相关业务实体进行投资，为公司积蓄新的增长点，提升公司的综合竞争实力。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于董事会权限范围内，无需股东大会审议，不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：苑东生物投资管理（上海）有限公司

　　注册地点：上海市闵行区陈行公路2168号5幢1层

　　注册资本：50,000 万元人民币

　　出资方式：公司自有资金

　　出资比例：成都苑东生物制药股份有限公司100%持股

　　法定代表人：王颖

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

　　三、本次投资对公司的影响

　　公司本次以自有资金投资设立全资子公司，是基于公司战略发展规划的考虑，有利于促进公司长远战略规划逐步落地，该全资子公司成立后将作为公司的投资平台，专注于大健康产业，聚焦于生物医药领域，对有利于公司主营业务拓展的、具有业务协同效应或财务协同效应的、有发展潜力的相关业务实体进行投资，为公司积蓄新的增长点，提升公司的综合竞争实力。不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

　　该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。

　　四、本次投资的风险分析

　　1、本次设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准。

　　2、本次对外投资是公司发展战略的布局，全资子公司后续的投资项目将主要围绕公司主营业务拓展，对具有业务协同效应或财务协同效应的、有发展潜力的相关业务实体进行投资，存在一定的风险。公司将加强全资子公司的资金管理和对外项目投资管理控制，强化风险防范机制，尽最大努力降低项目投资风险。

　　3、公司将密切关注全资子公司的设立及后续进展，积极防范和应对全资子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关规则及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都苑东生物制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月16日

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