巴士在线股份有限公司

　　证券代码：002188      证券简称：巴士在线     公告编号：2022-043

　　巴士在线股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2022年7月12日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2022年7月15日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　经与会董事审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

　　表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。

　　鉴于顾时杰先生因个人原因辞去公司董事长一职。公司董事会选举操维江先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期至第五届董事会届满，可连选连任。

　　顾时杰先生辞去董事长一职后，仍担任公司董事。

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。

　　鉴于工作调整，操维江先生辞去公司总经理一职。会议同意聘任傅东良先生担任公司总经理职务，任期至第五届董事会届满，可连选连任。

　　操维江先生辞去总经理一职后，仍担任公司董事。

　　三、审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》，该议案需提交2022年第二次临时股东大会审议；

　　表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司董事王慧女士因工作变动原因申请辞去公司董事一职及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。公司董事会同意傅东良先生作为第五届董事会董事候选人提交公司股东大会。

　　以上三项议案内容，详见2022年7月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更董事长、总经理及补选董事的公告》（公告编号：2022-044）。

　　四、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》，该议案需提交2022年第二次临时股东大会审议；

　　表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。

　　内容详见2022年7月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2022-045）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　五、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。

　　会议同意于2022年8月1日下午2：00召开公司2022年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-046）详见2022年7月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　巴士在线股份有限公司 董事会

　　二〇二二年七月十六日

　　证券代码：002188      证券简称：巴士在线     公告编号：2022-044

　　巴士在线股份有限公司关于变更董事长、总经理及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于辞职事项

　　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到：

　　1、公司董事长顾时杰先生递交的辞职报告，申请辞去公司董事长职务。

　　2、公司总经理操维江先生递交的辞职报告，申请辞去公司总经理职务。

　　3、公司董事王慧女士递交的辞职报告，申请辞去公司董事一职及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，顾时杰先生、操维江先生、王慧女士均未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　上述辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会规范运作和公司正常经营。

　　公司及董事会对顾时杰先生、操维江先生、王慧女士，在任职期间的恪尽职守、勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　　二、选举董事长、聘任总经理、补选董事的事项

　　鉴于上述事项，公司于2022年7月15日召开第五届董事会第第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选公司董事会董事的议案》。具体如下：

　　1、公司董事会选举操维江先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期至第五届董事会届满，可连选连任。

　　2、经董事长操维江先生提名，公司同意聘任傅东良先生担任公司总经理职务，任期至第五届董事会届满，可连选连任。

　　3、根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会对公司董事候选人进行资格审查，董事会同意补选傅东良先生担任公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满，可连选连任。该事项尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　本次补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选公司董事会董事的议案》，发表了独立意见。内容详见《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司聘任高级管理人员及补选董事会董事的独立意见。

　　特此公告。

　　巴士在线股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月十六日

　　后附简历。

　　简历

　　操维江 先生：中国国籍，1987年出生，本科学历，2017年12月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2015年11月至今，浙江景铧投资有限公司董事；2017年11月至今，上海庆科信息技术有限公司董事；2018年11月至今，杭州拓深科技有限公司董事；2019年3月-2020年10月，浙江恒顺投资有限公司执行董事、总经理； 2019年3月-2020年10月，中天控股集团投资管理中心总经理助理；2019年7月-2020年10月，东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司董事；2019年7月-2020年10月，东阳市金牛小额贷款有限公司董事。2020年10月至今，任本公司董事，2020年10月-2022年7月，任本公司总经理。现兼任浙江新嘉联电子科技有限公司董事长、总经理，浙江天筑贸易有限公司董事长、总经理。

　　傅东良 先生：中国国籍，1982年出生，本科学历。2018年1月-2019年2月，中天美好集团有限公司上海公司项目执行总经理；2019年3月-2020年1月，中天控股集团有限公司行政人力部副总经理；2020年2月-2022年7月，中天美好集团有限公司综合管理部总经理；2021年6月至今，中天美好生活服务集团有限公司董事长。

　　操维江先生、傅东良先生（一）未持有公司股份；（二）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。（三）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。（四）经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002188      证券简称：巴士在线      公告编号：2022-045

　　巴士在线股份有限公司

　　关于拟变更公司名称及证券简称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟变更公司名称及证券简称的说明

　　巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月15日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，拟对公司全称、证券简称、英文全称、英文简称进行变更，该事项尚需提交股东大会审议。具体变更情况如下：

　　■

　　二、公司名称及证券简称变更原因说明

　　2021年6月，公司主营业务变更为物业管理服务。公司已披露的《2021年度报告》显示，2021年度公司营业收入为27,394.74万元，其中物业管理营业收入为24,142.94万元，占营业收入的88.13%。

　　为与公司主营业务相匹配，更好的体现公司目前的业务发展方向，公司拟对公司名称进行变更，同时变更证券简称。

　　三、独立董事意见

　　本次变更公司名称及证券简称能更好的体现公司目前的业务发展方向，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更公司名称影响公司股票价格、误导投资者的情形，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

　　四、其他事项说明

　　1、公司拟变更证券简称的申请已经深圳证券交易所同意，公司证券代码不变，仍为“002188”。

　　2、本次拟变更的公司全称已经市场监督管理部门预先核准，并取得《变更企业名称保留告知书》（（国）名内变字［2022］第34830号），将在股东大会审议通过后向市场监督管理部门申请办理变更登记手续。

　　3、公司变更证券简称后，符合深圳证券交易所合规性审查各项要求。公司变更后的证券简称为“中天服务”，不存在与其他上市公司证券简称相同情形；不包含可能误导投资者的内容和文字；公司主营业务变更，同时营业范围已变更，与公司全称匹配，变更理由合理、充分；不存在其他不符合法律法规要求的情形。

　　4、公司将根据上述变更公司名称和证券简称的进展情况及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　巴士在线股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月十六日

　　证券代码：002188       证券简称：巴士在线      公告编号：2022-046

　　巴士在线股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决定于2022年8月1日（星期一）召开公司2022年第二次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为公司2022年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司第五届董事会 。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期与时间：

　　现场会议时间：2022年8月1日（星期一）下午2:00

　　网络投票时间：2022年8月1日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月1日9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年8月1日9:15-15:00任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　(1)现场投票：股东本人出席或通过《授权委托书》委托他人出席现场会议；

　　(2)网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年7月26日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　(1) 截至2022年7月26日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司的董事、监事及高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　8、会议地点：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路181号善商大厦B栋902室

　　二、会议审议事项

　　■

　　本次股东大会仅补选一名董事，不适用累积投票制。上述议案经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年7月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、会议登记时间：2022年7月28日（星期四）8:30-16:00。

　　2、会议登记地点：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路181号善商大厦B栋902室董秘办，信函请注明“股东大会”字样。

　　3、会议登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年7月28日下午4:00 前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　联系地址：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路181号善商大厦B栋902室巴士在线股份有限公司 董秘办

　　联系人：张晓艳电话：0573-84252627

　　电子邮箱：stock002188@vip.163.com传真：0573-84252318

　　5、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

　　6、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　巴士在线股份有限公司　董事会

　　二〇二二年七月十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362188，投票简称：巴士投票。

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年8月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月1日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年8月1日（现场股东大会召开当日）下午3:00任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托     先生/女士代表本人/本单位出席巴士在线股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

　　■

　　注：1、股东请明确选择表决选项(在您想表达的意见选项下打“√”)；

　　2、每项均为单选，多选为无效选票；

　　3、授权书用剪报或复印件均为有效。

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