冀凯装备制造股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002691          证券简称：冀凯股份        公告编号：2022-019

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年7月8日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知，会议于2022年7月15日下午14:00时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名冯乃秋女士为公司第四届董事会独立董事候选人并增补其为公司提名委员会主任委员及战略委员会委员，同意提名杨军先生为公司第四届董事会独立董事候选人并增补其为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

　　截至本公告披露日，冯乃秋女士及杨军先生暂未取得独立董事资格证书，两人均承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。本次选举独立董事在公司股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，董事会中独立董事人数达到了董事总人数的三分之一。（候选人简历详见附件）

　　公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　2、 审议通过了《关于全资子公司之子公司向银行申请授信及关联担保

　　的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司之子公司提供担保的公告》。

　　3、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，公司董事会同意选举周茂普先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　4、 审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　通知内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二Ο二二年七月十六日

　　冯乃秋女士，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，中共党员，教授、硕士生导师、模范教师、先进德育工作者，曾任职于河北科技师范学院工商管理学院，现已退休。

　　冯乃秋女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；冯乃秋女士不属于“失信被执行人”。

　　杨军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，中共党员，中国矿业大学（北京）力建学院博士后。现任中国矿业大学（北京）教授、博士生导师、中国岩石力学与工程学会常务副秘书长，主要从事深部岩石力学、软岩工程力学理论与技术、无煤柱自成巷等方面的科研与教学工作。

　　杨军先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；杨军先生不属于“失信被执行人”。

　　周茂普先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，中共党员， 博士，国家一级评价师。曾任中国煤科院太原研究院矿山公司书记、总经理兼短 臂开采研究所所长、太原研究院副总工程师兼矿山院书记、院长、太原研究院首 席科学家。现任公司董事、首席科学家、中国煤炭协会支护专业委员会副主任、专家；学会开采专业委员会专家、矿山建设协会专家、中国煤炭工业协会煤矿支护委员会煤矿智能支护研究中心主任。

　　周茂普先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；周茂普先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002691          证券简称：冀凯股份        公告编号：2022-020

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　关于公司为全资子公司之子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司之子公司向银行申请授信及关联担保的议案》，同意公司全资子公司之子公司山东冀凯装备制造有限公司（以下简称“山东冀凯”）向中国农业银行股份有限公司潍坊滨海经济技术开发区支行申请人民币2,000万元综合授信，期限一年；山东冀凯以其位于潍坊市滨海区央子街道汉江东街01657号不动产权为上述授信额度提供抵押担保，同时公司为山东冀凯上述授信额度提供连带责任保证担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，上述事项无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、被担保方基本情况

　　公司名称：山东冀凯装备制造有限公司

　　成立日期： 2018年8月14日

　　住    所： 山东省潍坊市滨海区央子街道汉江东街01657号

　　注册资本： 壹亿元整

　　法定代表人： 冯帆

　　经营范围：机电设备及配件、矿山机械及配件的研发、生产、销售；设备租赁；房屋租赁；国家允许的货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司持股100%

　　山东冀凯最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　经查询，山东冀凯信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保的主要内容

　　1、担保方：冀凯装备制造股份有限公司

　　2、被担保方：山东冀凯装备制造有限公司

　　3、担保方式：公司为山东冀凯本次授信额度提供连带责任保证担保，本次担保不收取担保手续费等任何费用。

　　4、担保范围：包括债务人在主合同项下应偿付的债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。

　　5、担保期限：保证人保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。（贷款偿还完毕后，相应担保合同同时终止。）

　　6、公司授权公司及山东冀凯法定代表人或法定代表人书面授权的代表为有权签字人签署相关法律合同及文件。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，山东冀凯向银行申请综合授信用于日常经营，公司为其提供担保有利于满足其融资需求，促进公司长远发展，符合公司整体利益；公司为山东冀凯提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　五、独立董事意见

　　公司为全资子公司之子公司山东冀凯装备制造有限公司向银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于该公司业务开展，符合公司整体发展战略，不会对公司的正常运作造成不利影响。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、累计担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为0元，占公司最近一期经审计公司净资产的0%；上述担保生效后，公司及控股子公司的担保总额为2,000万元，占公司最近一期（2021年末）经审计净资产的2.25%。

　　公司目前不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决 败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二Ο二二年七月十六日

　　证券代码：002691          证券简称：冀凯股份             公告编号：2022-021

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2022年7月15日召开的第四届董事会第十三次会议决议，公司决定于2022年8月1日（星期一）召开公司2022年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

　　一、 会议基本情况

　　（一） 股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第

　　四届董事会第十三次会议审议决定召开。

　　（三） 会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符

　　合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

　　（四） 会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年8月1日（星期一）下午14:30

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月1日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月1日9:15至2022年8月1日15:00期间的任意时间。

　　（五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

　　方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六） 股权登记日：2022年7月26日（星期二）

　　（七） 会议出席对象：

　　1、截至2022年7月26日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、公司董事会同意列席的其他人员。

　　（八） 现场会议地点：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

　　二、 会议审议事项

　　■

　　上述提案为累计投票提案，应选独立董事两名。股东所拥有的选举票数为 其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　本次股东大会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　上述议案的相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、 现场会议的登记方法

　　（一） 登记时间：2022年7月29日（星期五）上午8:30—11:30，下午

　　13:30—16:30

　　（二） 登记地点：石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室

　　（三） 登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书。

　　3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2022年7月29日（星期五）下午16：30时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室，邮编050035）；本公司不接受电话方式登记。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　5、会议咨询：

　　联系人：刘  娜

　　联系电话：0311-85323688      传真：0311-85095068

　　本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

　　四、 网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　（一） 公司第四届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年七月十六日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362691”，投票简称为“冀凯投票”

　　2、填报选举票数

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

　　■

　　提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在两位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年8月1日上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月1日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年8月1日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　本公司／本人作为冀凯装备制造股份有限公司股东，兹委托       先生（女士）全权代表本公司／本人出席于2022年8月1日召开的冀凯装备制造股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本公司／本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。

　　■

　　委托人股东账号：

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　委托人持股数量：

　　委托人签名（签名或法定代表人签字、盖公章）：

　　委托人联系方式：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人签名：

　　被委托人联系方式：

　　委托日期：    年    月    日

　　委托书有效日期：    年    月    日 至    年    月    日

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