日海智能科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告|日海智能_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。

　　（二）会议主持人：公司董事长杨宇翔先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》及相关规定，副董事长吴永平先生为本次会议主持人。

　　（三）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2022年7月15日下午14:30。

　　2、网络投票时间：2022年7月15日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年7月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（四）股权登记日：2022年7月11日。

　　（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1702公司会议室。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份63,734,600股，占公司有表决权股份总数的17.0231%。

　　（二）现场会议的出席情况

　　现场出席会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份62,400,100股，占公司有表决权股份总数的16.6667%。

　　（三）网络投票的情况

　　通过网络投票的股东11人，代表股份1,334,500股，占上市公司总股份的0.3564%。

　　（四）中小投资者的出席情况

　　出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共12人，代表有表决权的股份1,334,600股，占公司有表决权股份总数的0.3565%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》。

　　表决结果：同意62,610,200股，占出席会议所有股东所持股份的98.2358%；反对1,124,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.7642%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　（二）审议通过《关于解除智慧监狱教育平台项目合作暨项目资产处置的议案》。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所王国诚律师、黄晓昀律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”

　　五、备查文件目录

　　（一）《日海智能科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》。

　　（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　日海智能科技股份有限公司董事会

　　2022年7月16日