河北建投能源投资股份有限公司

　　证券代码：000600                证券简称：建投能源     公告编号：2022-35

　　证券代码：149516    证券简称：21建能01

　　证券代码：149743    证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　第九届董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2022年7月12日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第九次临时会议的通知。本次会议于2022年7月15日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部参与表决。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

　　以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司经理层成员2021年度及2019-2021年任期考核及薪酬兑现方案的议案》。

　　关联董事王剑峰先生回避了该议案的表决。公司第九届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见。

　　三、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第九次临时会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月15日

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　第九届董事会独立董事关于公司经理层成员2021年度及2019-2021年任期考核及薪酬兑现方案的独立意见

　　河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第九次临时会议审议了《关于公司经理层成员2021年度及2019-2021年任期考核及薪酬兑现方案的议案》。根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

　　一、董事会按照国企改革关于经理层成员任期制和契约化管理工作的相关要求和公司《经理层成员综合绩效考核办法》《经理层成员薪酬管理办法》等制度规定，依据与经理层成员签订的年度及任期经营业绩责任书，对公司经理层成员2021年度及2019-2021年任期经营业绩进行了考核，并根据考核结果制定了公司经理层成员2021年度及2019-2021年任期考核及薪酬兑现方案，该方案符合有关法律、法规和公司制度规定，符合公司实际情况。

　　二、董事会对该议案表决时，关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。

　　独立董事：

　　安连锁              赵丽红              蔡宁生

　　2022年7月15日

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