哈尔滨空调股份有限公司2022年第六次临时董事会会议决议公告|空调_新浪财经

　　证券代码：600202 证券简称：哈空调编号：临2022-034

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　2022年第六次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次董事会会议全体董事出席。

　　● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

　　● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2022年第六次临时董事会会议通知于2022年7月3日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年7月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际到会8人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）公司高级管理人员辞职申请

　　同意毕海涛同志因工作调动，另有任用，辞去担任的公司总经理职务的申请。毕海涛同志辞去总经理职务后，不再担任公司任何职务。

　　毕海涛同志在任职期间勤勉尽职，公司董事会对毕海涛同志任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（二）《关于提名聘任丁盛同志为公司总经理的提案》

　　同意《关于提名聘任丁盛同志为公司总经理的提案》。

　　同意聘任公司党委委员、董事兼副总经理丁盛同志为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期相同。

　　丁盛同志简历附后。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（三）《关于增补第八届董事会董事的提案》

　　同意公司董事会提名委员会《关于增补第八届董事会董事的提案》。

　　同意增补展学峰同志为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期终止之日止。

　　同意将本提案提交公司股东大会审议。该提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。

　　展学峰同志简历附后。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（四）《关于补选第八届董事会专门委员会委员的提案》

　　同意《关于补选第八届董事会专门委员会委员的提案》。

　　同意董事会拟补选独立董事邓春杰女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员、第八届董事会提名委员会主任委员。以上补选委员的任期与公司第八届董事会任期相同。

　　补选完成后，公司第八届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　薪酬与考核委员会

　　主任委员：徐燕

　　委员：徐金峰、邓春杰

　　审计委员会

　　主任委员：李文

　　委员：张劲松、徐燕

　　战略委员会

　　主任委员：田大鹏

　　委员：丁盛、郭临战、展学峰、徐燕

　　提名委员会

　　主任委员：邓春杰

　　委员：田大鹏、李文

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（五）《关于修订＜公司章程＞的提案》

　　同意公司《关于修订＜公司章程＞的提案》。

　　同意公司按照《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规以及部门规章等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》部分内容予以修订。具体如下：

　　■

　　同意将本提案提请股东大会审议。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（六）《关于制订＜对外捐赠管理制度＞的提案》

　　同意《关于制订＜对外捐赠管理制度＞的提案》。

　　同意公司《对外捐赠管理制度》。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（七）《关于更换派往哈尔滨天功金属结构工程有限公司执行董事的提案》

　　同意公司《关于更换派往哈尔滨天功金属结构工程有限公司执行董事的提案》。

　　同意将派往全资子公司哈尔滨天功金属结构工程有限公司的执行董事、法定代表人、总经理由毕海涛同志更换为展学峰同志。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（八）《关于召开2022年第三次临时股东大会的提案》

　　同意公司《关于召开2022年第三次临时股东大会的提案》。

　　董事会定于2022年7月25日召开公司2022年第三次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　　2022年7月9日

　　丁盛同志、展学峰同志简历

　　丁盛，男，1982年6月生人，中共党员，大学学历，高级工程师。2004年毕业于东北农业大学工程学院工业工程专业。2004年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司规划计划处计划员、电站空冷销售处销售员、市场信息处副处长、市场服务部部长、国内销售部部长、销售服务中心副主任兼国内销售部部长、公司监事会监事、哈尔滨空调股份有限公司销售服务中心主任。现任哈尔滨空调股份有限公司董事兼副总经理。

　　展学峰，男，1970年9月出生，硕士研究生学历，高级工程师。1993年毕业于上海机械学院动力学院工程热物理专业，2009年哈尔滨工业大学动力工程研究生毕业，1993年参加工作。曾任哈尔滨空气调节机厂工艺处、检查处、实验室技术员；哈尔滨空调股份有限公司研究所、总师办助理工程师；哈尔滨空调股份有限公司总师办副主任、实验室主任（兼）；哈尔滨空调股份有限公司研究所副所长、所长；哈尔滨空调股份有限公司副总工程师、外经贸处处长（兼）；总经理助理；哈尔滨空调股份有限公司销售服务中心主任、国际销售部部长（兼）、国内销售部部长（兼）哈尔滨空调股份有限公司营销总监（兼）；现任哈尔滨空调股份有限公司国家电站空冷技术研发中心主任（兼）、哈尔滨空调股份有限公司总工程师。

　　证券代码：600202 证券简称：哈空调编号：临2022-035

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2022年第六次临时董事会会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的提案》，同意公司按照《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规以及部门规章等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》部分内容予以修订，具体修订条款对照如下：

　　■

　　上述修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》事项尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　　2022年7月9日

　　证券代码：600202 证券简称：哈空调公告编号：临2022-036

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年7月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月25日14 点00 分

　　召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月24日

　　至2022年7月25日

　　投票时间为：2022年7月24日15：00至2022年7月25日15：00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年第六次临时董事会会议审议通过，相关公告详见2022年7月9日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称：“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2022年7月24日15：00至2022年7月25日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　股东出席股东大会现场会议应进行登记。

　　1、会议登记办法：

　　（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件1）。

　　（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。