本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日于巨潮资讯网上刊登《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-064），经公司事后审查发现，上述股东大会通知中审议的提案1《关于提名陈泽艺女士为公司独立董事候选人的议案》未详细列明审议表决内容，现予以更正，详细如下：
更正前：
二、会议审议事项
1、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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2、上述提案已经第四届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司2022年7月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》。
3、提案1独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、根据《上市公司股东大会规则》的规定，提案1、2属于涉及影响中小投资利益的重大事项，公司需对中小投资者的表决单独计票并披露，上述提案2需经股东大会特别决议审议通过。
附件二：
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2022年7月26召开的厦门万里石股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
■
委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人股份性质和持股数量：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期：年月日
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
2、单位委托必须加盖单位公章。
更正后：
二、会议审议事项
1、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
■
2、上述提案已经第四届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司2022年7月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》。
3、提案1独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、股东大会审议提案1时采用累积投票制进行表决，本次应选独立董事 1 人，采用等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、根据《上市公司股东大会规则》的规定，提案1、2属于涉及影响中小投资利益的重大事项，公司需对中小投资者的表决单独计票并披露，上述提案2需经股东大会特别决议审议通过。
附件二：
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2022年7月26召开的厦门万里石股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
（说明：(对于累积投票议案，直接填入同意票数，单个议案（如“议案1.00”）同意总票数不超过股东持有股份数量*应选人数，否则视为无效。(对于非累积投票，请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
■
委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人股份性质和持股数量：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期：年月日
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
2、单位委托必须加盖单位公章
除上述内容外，其他内容不变。因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2022年7月9日
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