奇精机械股份有限公司关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告|奇精机械_新浪财经

　　证券代码：603677 证券简称：奇精机械公告编号：2022-040

　　转债代码：113524 转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于张华女士已辞去公司第三届董事会独立董事及下属委员会职务、潘俊先生经公司2022年第二次临时股东大会补选为公司第三届董事会独立董事，公司于2022年7月8日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选潘俊先生（简历附后）担任审计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　补选完成后，公司第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会组成情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2022年7月9日

　　简历：

　　潘俊先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，工商管理（财务学）博士后，教授。曾任江苏大学讲师、副教授、硕士生导师。现任南京审计大学会计学院教授、硕士生导师、副院长，兼任本公司独立董事、华设设计集团股份有限公司独立董事、昆山沪光汽车电器股份有限公司独立董事、常州朗博密封科技股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603677 证券简称：奇精机械公告编号：2022-039

　　转债代码：113524 转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知已于2022年7月5日以电子邮件等方式发出，会议于2022年7月8日以通讯方式召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

　　《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-040）详见2022年7月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2022年7月9日