众业达电气股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002441        证券简称：众业达        公告编号：2022-26

　　众业达电气股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2022年7月8日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年7月4日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案》

　　同意公司控股子公司工控网（北京）信息技术股份有限公司为控股孙公司工控网（北京）电子商务有限公司与施耐德电气（中国）有限公司或其关联方签订的《分销协议》形成的货款等应付账款提供连带责任担保，提供的担保最高额为不超过3,000万元，期限自2022年第一次临时股东大会审议通过该议案之日起2年；同时授权工控网管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告》。

　　该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月8日

　　证券代码：002441         证券简称：众业达           公告编号：2022-27

　　众业达电气股份有限公司关于控股

　　子公司为控股孙公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假、

　　特别提示：

　　1、被担保人名称：工控网（北京）电子商务有限公司（以下简称“工控猫”）。工控猫系众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司，为公司控股子公司工控网（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“工控网”）的控股子公司。

　　2、被担保人工控猫的资产负债率超过70%，请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年7月8日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司工控网为控股孙公司工控猫与施耐德电气（中国）有限公司或其关联方签订的《分销协议》形成的货款等应付账款提供连带责任担保，提供的担保最高额为不超过3,000万元，期限自2022年第一次临时股东大会审议通过该议案之日起2年；同时授权工控网管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。

　　由于控股孙公司工控猫的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：工控网（北京）电子商务有限公司

　　2、成立日期： 2011年10月25日

　　3、注册地址： 北京市海淀区紫竹院路116号B座802室

　　4、法定代表人：周长国

　　5、注册资本： 2,739.130435万元人民币

　　6、经营范围： 销售电子产品、金属制品、通讯设备、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、文化用品、自行开发的产品、医疗器械I类、医疗器械II类、计算机、软件及辅助设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、针纺织品、日用杂货、建筑材料、安全技术防范产品、工艺品、橡胶制品、塑料制品；建设工程项目管理；基础软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；产品设计；第二类增值电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、与公司的关系：公司持有工控网约70%股权，工控网系工控猫第一大股东，持有工控猫44.4452%股权。工控猫系公司控股孙公司，其股权控制图如下：

　　■

　　8、主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　9、最新的信用等级状况：无外部评级。

　　10、工控猫非失信被执行人。

　　三、担保的具体情况

　　本次担保方为工控网，被担保方为工控猫，工控网为工控猫与施耐德电气（中国）有限公司或其关联方签订的《分销协议》形成的货款等应付账款提供连带责任担保，担保金额为不超过3,000万元，担保期限自2022年第一次临时股东大会审议通过前述担保事项之日起2年。上述担保额度仅为最高担保额度，具体担保金额和期限，以工控猫实际发生为准，公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因：为满足工控猫业务发展需要，支持工控猫业务发展，公司同意工控网为工控猫提供连带责任担保。

　　2、上述被担保公司工控猫目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，本次担保符合本公司整体利益，不会对公司产生不利影响。

　　3、鉴于工控猫的资产负债率超过70%，本次担保事项需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对控股子公司实际担保金额为13.86万元人民币，占公司2021年经审计净资产的比例为0.0031%。本次拟提供的担保金额不超过3,000万元人民币，占公司2021年经审计净资产的比例不超过0.6871%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

　　六、备查

　　第五届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告

　　众业达电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月8日

　　证券代码：002441         证券简称：众业达          公告编号：2022-28

　　众业达电气股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：董事会。公司于2022年7月8日召开的公司第五届董事会第十七次会议决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年7月26日（星期二）下午14:40

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月26日9:15至2022年7月26日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年7月18日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：

　　于2022年7月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司九楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码如下：

　　■

　　2、其他事项

　　上述议案已经于2022年7月8日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：股权登记日2022年7月18日15:00至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

　　2、登记地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司证券部

　　3、登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　4、会务常设联系人

　　（1）姓名：张海娜、韩会敏

　　（2）联系电话：0754-88738831

　　（3）传    真：0754-88695366

　　（4）电子邮箱：stock@zyd.cn

　　5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

　　6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月8日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362441

　　2.投票简称：众业投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

　　4. 本次股东大会不设置总议案。

　　股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年7月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月26日上午9:15，结束时间为2022年7月26日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2 ：

　　授权委托书

　　兹委托              先生(女士)代表我单位(个人)出席众业达电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照注册号：

　　委托人股东账号：              委托人持股数：

　　受托人签名：                  受托人身份证号码：

　　委托日期：                    有效期限：

　　□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　注：

　　议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

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