浙江仁智股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：002629        证券简称：仁智股份       公告编号：2022-069

　　浙江仁智股份有限公司

　　第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月8日召开了第六届董事会第三十二次会议，本次会议通知于2022年7月8日以电话、电子邮件等方式发出。鉴于本次审议事项紧急,经全体董事确认,一致同意于2022年7月8日召开公司第六届董事会第三十二次会议。本次会议由董事长温志平先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　鉴于傅冠强先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事的职务，董事会拟补选吴申军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同时吴申军先生将担任公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会及战略委员会委员，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　吴申军先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。

　　公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》及独立董事意见的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意于2022年7月25日召开公司2022年第五次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-071）。

　　三、备查文件

　　1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事会

　　2022年7月9日

　　证券代码：002629        证券简称：仁智股份       公告编号：2022-070

　　浙江仁智股份有限公司

　　关于拟变更独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事傅冠强先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时，辞去公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会及战略委员会委员职务，离职后不再担任公司其他任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，傅冠强先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，傅冠强先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，傅冠强先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。

　　傅冠强先生在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对傅冠强先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司2022年7月8日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过，同意提名吴申军先生为公司独立董事候选人，并选举为董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会及战略委员会委员（吴申军先生简历附后）。吴申军先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。

　　股东大会通过后，增补并选举吴申军先生为公司独立董事及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会及战略委员会委员事项即时生效。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事会

　　2022年7月9日

　　简历：

　　吴申军先生，男，1968年6月生，博士学历，无境外永久居留权。曾任上海安越企业管理咨询公司合伙人、埃森哲中国税务总监、重庆南方教育集团财务总监、安永华明北京转让定价经理、普华永道北京税务经理、毕马威上海税务部经理、哈尔滨市国家税务局科长。现任中博财智管理咨询公司董事长。

　　截至目前，吴申军先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论。经公司在最高人民法院网查询，吴申军先生不属于失信被执行人。吴申军先生已出具书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。

　　证券代码：002629         证券简称：仁智股份       公告编号：2022-071

　　浙江仁智股份有限公司

　　关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议决定于2022年7月25日（星期一）召开公司2022年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会届次：2022年第五次临时股东大会；

　　2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第六届董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十二次会议决定召开本次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定；

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2022年7月25日（星期一）下午15:00；

　　网络投票时间为：2022年7月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年7月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022年7月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年7月20日（星期三）；

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2022年7月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码

　　■

　　2、提案披露情况

　　上述提案审议事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-069）。

　　3、有关说明

　　本次股东大会议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记（以信函或传真抵达本公司的时间为准），本次股东大会不接受电话登记；

　　2、法人股东请持法人持股凭证、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）及出席人身份证等前往登记；

　　3、个人股东亲自出席会议的，请持持股凭证、本人身份证等前往登记；

　　4、委托他人登记或出席会议的，须持有委托人签署或盖章的授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡及代理人本人身份证办理登记手续（授权委托书见附件）；

　　5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和持股凭证；

　　6、登记时间：2022年7月21日（星期四）上午9:30-11:30，下午14:00-16:00；

　　7、登记地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室。

　　四、参与网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、注意事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理；

　　2、会议联系人：王晶、祝思颖；

　　3、联系电话：0755 – 8320 0949；

　　4、联系传真：0755 – 8320 3875；

　　5、通讯地址：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室；

　　6、邮政编码：518000。

　　六、备查文件

　　1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事会

　　2022年7月9日

　　附件一：

　　浙江仁智股份有限公司

　　2022年第五次临时股东大会网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码及投票简称：投票代码为“362629”，投票简称为“仁智投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年7月25日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月25日上午9:15，结束时间为2022年7月25日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　本人/公司作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加浙江仁智股份有限公司2022年第五次临时股东大会。兹委托先生（女士）代表本人（公司）出席浙江仁智股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号码：                     受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：委托人持有股份数量：

　　委托人持有股份性质：受托日期：

　　本授权委托书的剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至浙江仁智股份有限公司2022年第五次临时股东大会结束。

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