江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公告|江苏省_新浪财经

　　证券代码：000816 证券简称：智慧农业公告编号：2022-033

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司

　　关于签署战略合作框架协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次签署的战略合作框架协议，为协议双方开展战略合作的意向性文件，有关项目具体合作方式需由双方另行签订合同约定，相关商务协议的签署尚具有不确定性。

　　2. 本次合作的项目尚未实施，其实施情况尚存在不确定性，对公司2022年的财务状况和经营成果暂不构成重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　一、战略合作协议签署概况

　　1. 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）与西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“蓝晓科技”）签署《战略合作框架协议》，双方本着平等互利、合作共赢、相互促进、共同发展的原则，将充分发挥双方资源、技术优势，推动国内外盐湖资源综合开发利用合作。

　　2. 本协议为双方合作的框架性协议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，本次协议签署无需提交公司董事会审议。

　　二、战略合作方的基本情况

　　1. 公司名称：西安蓝晓科技新材料股份有限公司

　　2．法定代表人：高月静

　　3．注册资本：人民币329,531,082元

　　4．注册地址：陕西省西安市高新区锦业路135号

　　5．统一社会信用代码：91610131726285914J

　　6．经营范围：吸附及离子交换树脂、新能源及稀有金属提取分离材料、固相合成树脂、层析树脂、核级树脂和生物医药酶载体的研发、生产和销售；吸附、交换分离系统装置的研发、制造和销售；管道工程施工、机械设备(不含特种机械设备)、化工设备和机电设备的安装及系统集成；吸附分离应用技术的研发、技术咨询和服务、房地产租赁、物业服务、道路运输；货物和技术的进出口经营(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外)。

　　7．经查询，蓝晓科技不属于失信被执行人。

　　8．公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员与蓝晓科技不存在关联关系。

　　三、协议主要内容

　　1．合作内容

　　智慧农业利用自身在矿业领域的经验和资源，蓝晓科技利用自身在盐湖提锂技术领域的研发、建设、运营及产业化经验，双方将在盐湖提锂项目产业化领域开展合作，涉及盐湖提锂工艺、吸附剂、设备配套，以及项目建设、运行、管理等领域，共同推动相关盐湖资源的产业化开发利用。

　　2．合作期限：本协议暂定合作期限5年。

　　四、协议对公司影响

　　本次战略合作框架协议的签署，有利于双方确立互为长期战略客户和合作伙伴，旨在充分发挥双方资源、技术优势，围绕盐湖提锂产业链，在盐湖项目建设运营、吸附法提锂技术路线产业化、提锂相关设备的使用推广等多方面深入开展合作。同时，公司有意以提锂相关配套设备作为切入点，实施制造板块业务的转型升级，以期形成新的业务突破口，并实现公司在新能源产业链上的业务协同战略。

　　本次签署的战略合作框架协议对公司2022年的财务状况和经营成果暂不构成重大影响。协议的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议而对合作方形成依赖。

　　五、风险提示

　　1．公司于2022年6月17日发布《关于签署战略合作框架协议的公告》的公告（公告编号：2022-031），披露了与国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司签署《战略合作框架协议书》的相关事项，目前该协议正在履行中。

　　2．本次签署战略合作框架协议，为协议双方开展战略合作的意向性文件，有关项目具体合作方式需由双方另行签订合同约定，相关商务协议的签署尚具有不确定性。

　　3. 本次合作的项目尚未实施，其实施情况尚存在不确定性，对公司2022年的财务状况和经营成果暂不构成重大影响，公司将根据此次战略合作后续进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、其他相关说明

　　1．本公司正处于2020年股权激励计划第一个股票期权自主行权期内，本期行权截止日期为2022年7月15日。本协议签订前三个月内，公司董事长向志鹏股票期权行权100万股，董事兼副总经理王乃强股票期权行权8万股，副总经理兼财务总监王月兵股票期权行权10万股，副总经理卞明股票期权行权26.20万股，副总经理李强股票期权行权8万股，董事会秘书孙晋股票期权行权15万股，人力资源总监李旭股票期权行权7.80万股，审计总监钟成股票期权行权8万。

　　2．截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知。

　　3．截至本公告披露日，公司未收到控股股东拟在未来三个月内所持限售股份解除限售的情况。预计因公司2020年股权激励计划限制性股票第二个限售期解锁，董事、高级管理人员所持2,550,000股限售股份将解除限售，相关事项有待提交公司董事会、监事会审议，并按规定办理解除限售手续。

　　七、备查文件

　　1.《战略合作框架协议》。

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月五日

　　证券代码：000816 证券简称：智慧农业公告编号：2022-034

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022 年 7月5日15:00开始

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022 年 7月5日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深交所互联网投票系统投票的时间为2022 年 7月5日9:15-15:00。

　　2．现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心306会议室

　　3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4．召集人：公司第九届董事会

　　5．主持人：公司董事长向志鹏先生

　　6. 本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7．参加本次股东大会的股东共47人，代表股份389,065,162股，占公司有表决权股份总数1,435,376,318股的27.1054％。

　　其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份373,598,361股，占公司有表决权股份总数的26.0279%；参加网络投票的股东39人，代表股份15,466,801股，占公司有表决权股份总数的1.0775％。

　　8．公司董事、监事、高级管理人员以现场结合视频方式出席或列席了本次会议，见证律师现场出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1．审议通过《关于全资子公司之间提供担保的议案》。

　　表决情况：同意388,164,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.7684%；反对306,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0787％；弃权594,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1529％。

　　其中，中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意14,565,901股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1753％；反对306,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9797％；弃权594,700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8450％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：江苏一正律师事务所

　　2．律师姓名：张步照、张璠

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2．公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年七月五日